中信证券股份有限公司 关于广东世运电路科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东世运电 路科技股份有限公司（以下简称"世运电路"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，对公司 2024 年度内部控制制度等相关事项进行了认真、审慎的核查，并出 具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：广东世运电路科技股份有限公司、世运 电路科技有限公司、鹤山市世安电子科技有限公司、珠海市世运精密电路有限公 司、世运线路版有限公司、深圳世运线路版有限公司、鹤山市世拓电子科技有限 公司、广东世电科技有限公司、OLYMPIC CIRCUI ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-030 广东世运电路科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 2、董事会审议情况 公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议，会议以6票赞成，0票 反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预 计的议案》。关联董事佘英杰先生回避表决。 1 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项系广东世 运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于正常生产经营所需而开展， 定价公平、公正，交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响， 公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月15日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事 ...

广东世运电路科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 报告期内，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层始 终秉承"诚信为本、共创辉煌"的经营理念，在董事会的领导下，勤勉、忠实履 行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，围绕公司战略和董事会制定 的 2024 年经营计划，公司全体员工勠力同心，攻坚克难，扎实推进公司各项重 点工作。公司 2024 年度经营管理情况以及 2025 年度重点工作计划如下： 一、2024 年度经营管理情况 （一）总体数据 2024 年，全球电子产业在经历深度调整后显现结构性复苏迹象，尽管地缘 政治摩擦仍在持续，但人工智能技术的突破与绿色能源转型为全球经济注入新动 能。PCB 作为电子产业的一种核心基础组件，其发展与全球经济趋势紧密相关， 据 Prismark 最新估算，2024 年全球 PCB 产业产值预计达 735.65 亿美元，同比增 长 5.8%，其中中国大陆市场产值为 412.13 亿美元，同比增长 9%，展现了国内 PCB 产业的强大韧性。 2024 年公司实现营业收入 50.22 亿元，比上年同期增长 11.13%；归属于上 市公司股东的净利润 ...

广东世运电路科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称《自律监管指引》）、《上海证券交易所股票上市规则》 和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东世运 电路科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工 作细则》）等有关规定，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2024 年度恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎履行职责。现将 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事饶莉、独立董事冼易、 副董事长佘晴殷组成，其中独立董事饶莉担任审计委员会主任委员，符合上海证 券交易所的相关规定及《审计委员会工作细则》等制度的有关要求。报告期内， 审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机 构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意 见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、 董事会审 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-036 广东世运电路科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：王鹏先生简历 历任广东通盈创业投资有限公司副总经理，广东顺德高新创业投资管理有限 公司副总经理，广东顺德农村商业银行股份有限公司董事，广东顺高投融资担保 股份有限公司董事长，佛山市科创普惠小额贷款股份有限公司董事长，广东顺德 科创管理集团有限公司董事、总经理。2025 年 1 月至今担任公司董事，2025 年 4 月起担任公司副总经理。 董事会提名委员会对王鹏先生的个人履历等资料进行了审核，认为其具备履 行副总经理职责相适应的任职条件，能够胜任所在岗位的要求；未发现有《公司 法》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券 监督管理委员会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到中国证券监督 管理委员会和上海证券交易所的处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定 的高级管理人员任职资格和任职条件。 特此公告。 广东世运电路 ...

广东世运电路科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度境内财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 经过详尽的评估工作，公司认为，天健所在 2024 年度审计工作中严谨尽责， 履职过程中一直保持独立性，资质、工作等方面都合规有效，能够公允表达相 关意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2.投资者保护能力 上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累 计赔偿限额超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存 在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承 担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 ...

广东世运电路科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东世运电路科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603920 公司简称：世运电路 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-037 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-027 广东世运电路科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的 鉴于铜、钯、金等主要原材料占广东世运电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显，为降低原材 料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及控股子公司拟开展期货套期 保值业务，以降低公司经营风险，保障产品成本的相对稳定。 交易品种 只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。 交易金额及期限 公司及控股子公司开展的期货套期保值业务的保证金和权利金上限不超 过人民币4,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000万 元；保值比例上限为库存的50%。额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内 有效，前述额度在有效期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。 已履行的审议程序 公司于20 ...

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三次会议审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提 交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事佘英杰、王鹏、蒋毅先生回避表决；同日召开 第五届监事会第三次会议审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股 东会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，公司独立董事津贴为 10.2 万元人民币/年（含税）；未在公司任 职的非独立董事、监事，如未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议，则不从 公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇，如与公司就其薪酬或津贴签署合同等 书面协议的，则按合同约定领取薪酬；在公司同时担任其他职务的非独立董事、 监事，不因其担任非独立董事、监事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按 其实际任职的岗 ...