本人于 2019 年 5 月公司董事会换届当选公司第三届董事会独立董事，于 2022 年 5 月公司董事会换届当选公司第四届董事会独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：第四届董事会提名与薪酬委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 广东世运电路科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（刘玉招）作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，忠实履行独立董事职责，认真审 议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独 立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法 权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司加快发展建言献策。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： ...

广东世运电路科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（饶莉）作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，忠实履行独立董事职责，认真审 议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独 立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法 权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司加快发展建言献策。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 饶莉女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大 学，本科学历，取得高级会计师、注册会计师、税务师资格。现任江门北斗会计 师事务所有限公司、江门市北斗税务师事务所有限公司副所长，兼任广东科杰技 术股份有限公司独立董事。 本人于 2019 年 5 月公司董事会换届当选公司第三届董事会独立董事，于 ...

广东世运电路科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（冼易）作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求,忠实履行独立董事职责，认真审 议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独 立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法 权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司加快发展建言献策。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 冼易先生，1968 年出生，中国香港人士，毕业于英国伯明翰大学，本科学 历。曾任招银国际融资有限公司副行政总裁，现为利时集团有限公司、新矿资源 有限公司、正业国际控股有限公司独立非执行董事。 本人于 2019 年 5 月公司董事会换届当选公司第三届董事会独立董事，于 2022 年 5 月公司董事会换届当选公司第四 ...

广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603920 证券简称：世运电路 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 1,217,401,029.79 1,093,474,399.58 11.33 归属于上市公司股东的净利 润 179,844,990.21 108,593,408.91 65.61 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 170,568,805.38 108,465,228.13 57.26 经营活动产生的现金流量净 额 265,648,927.93 158,534,010.45 67.57 基本每股收益（元/股） 0.25 0.20 25.00 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.19 31.58 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

审计委员会对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状 况等进行了审查，认为天健所满足为公司提供审计服务的相关资质要求、专业 胜任能力和投资者保护能力。2024 年 4 月 14 日召开的公司第四届董事会审计委 员会第二次会议，2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十二次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 广东世运电路科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度境内财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 世运电路公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 广东世运电路科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东世运电路科技 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-031 广东世运电路科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、 期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。 （一）投资目的 为充分提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确 保公司经营需求的前提下，根据公司及控股子公司日常经营的资金安排，公司计 划利用闲置自有资金进行委托理财，以提高自有资金的使用效率，提高资产回报 率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额及期限 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 210,000 万元进行委 托理财。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司及控股子公司可在 上述额度及期限内滚动使用投资额度。期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 （三）资金来源 投资金额：广东世运电路科技股份有 ...

广东世运电路科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603920 公司简称：世运电路 广东世运电路科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 237 广东世运电路科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林育成、主管会计工作负责人蒋毅及会计机构负责人（会计主管人员）黄华明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。 截至2024年12月31日，公司总股本719,411,777股，以此计算合计拟派发现金红利 431,647,066.20元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 ...

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三次会议审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提 交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事佘英杰、王鹏、蒋毅先生回避表决；同日召开 第五届监事会第三次会议审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股 东会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，公司独立董事津贴为 10.2 万元人民币/年（含税）；未在公司任 职的非独立董事、监事，如未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议，则不从 公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇，如与公司就其薪酬或津贴签署合同等 书面协议的，则按合同约定领取薪酬；在公司同时担任其他职务的非独立董事、 监事，不因其担任非独立董事、监事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按 其实际任职的岗 ...

经核查独立董事陈景山先生、陈群先生和郑洋洋女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司及控股子公司 担任任何职务，与公司及控股子公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 广东世运电路科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广东世运 电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事陈景山先生、 陈群先生和郑洋洋女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...