福建睿能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴 证 报 告 华兴专字[2024]23013360063 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 申 话(Tel):0591-87852574 佳 童(Fax) · 0591- 邮 破 编码(Postcode):350003 Http://www.fihxcpa.com 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013360063 号 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引的规定编制《2023年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分自有闲置资金 的使用效率，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）委托理财金额及期限 公司及其子公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金购买理财产 品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该理财额度在 上述投资期限内可滚动使用。 （三）资金来源 三、投资风险分析及其控制措施 （一）风险分析 1、控制安全性风险 公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评 估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全， 经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的稳健型理财产品。 公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变 动情况，如评估发现可能影响资 ...

福建睿能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建睿能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603933 公司简称：睿能科技 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

福建睿能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的有关规定和要求，福建睿能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责。现将 公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事汤新华先生、李广培先生、董事王开伟先 生组成，其中，召集人由会计专业人士汤新华先生担任。 公司董事会审计委员会成员符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的规定，及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的有关要 求，均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工作经验。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出 席了会议，公司董事会审计委员会会议召开情况如下： | 时间 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023/4/26 | 第四届董事会审计 | 《公司2022年度财务决算报告》； ...

公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系，未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东 及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 福建睿能科技股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，福建睿能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事提交的《关于 2023 年度独 立性自查情况的报告》出具专项意见如下： ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）对福 建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作的内容主要包 括：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。 华兴会计师事务所对公司的财务和内控年度审计结论皆以书面方式出具了 无保留意见的审计报告。在华兴会计师事务所审计期间，公司董事会审计委员会 和财务部、内审部进行了跟踪配合，现将公司董事会审计委员会对华兴会计师事 务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、华兴会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所，2008 年 11 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司， 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 福建睿能科技股份有限公司董事会审计委员会 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 202 ...

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿能科技"）拟继续 使用不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理 ●本事项尚需提请公司股东大会审议。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-013 福建睿能科技股份有限公司关于 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保不影响募集资金投资项目建设、使用和募集资金安全的情况下，为提 高公司部分闲置募集资金使用效率，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更 多回报。 （二）投资金额及期限 公司使用不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要 用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构 性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通 过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 （三）资金来源 本次资金来源为 2017 年公司首次公开发行 ...

福建睿能科技股份有限公司独立董事 关于公司日常关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，福 建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全体独立董事，认真审阅公司 提交的会议材料及其他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 公司2023年度发生的日常关联交易执行情况正常，2024年度日常关联交易预 计合理，符合公司正常生产经营需要。公司日常关联交易的金额占同类业务比例 较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，定价公允合理， 不会对关联方形成依赖，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中 小股东利益的情形。我们同意公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关 联交易预计的事项。 独立董事：汤新华 林 晖 李广培 2024年3月26日 ...

福建睿能科技股份有限公司 章 程 福建·福州 二〇二四年三月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 - 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - 6 - | | 第一节 | | 股东 - 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - 13 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - 16 - | | 第五章 | | 董事会 - 20 - | | 第一节 | | 董事 - 20 - | | 第二节 | | 董事会 - 23 - | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 - 29 - | | 第七章 | | 监事会 - 31 - | | 第一节 | | 监事 - 31 - | | ...

北京卓信大华资产评估有限公司出具了《福建睿能科技股份有限公司以财务报告为目 的进行资产减值测试所涉及的上海奇电电气科技有限公司股东全部权益可收回金额资产 评估报告》（卓信大华评报字(2024)第 8716 号），对睿能科技持有的奇电电气股权可收回 金额以 2023 年 12 月 31 日为基准日进行了评估。评估报告所载 2023 年 12 月 31 日奇电电 气股东全部权益评估价值为 20,930.00 万元，公司持有的奇电电气 100%股权评估价值为 20,930.00 万元。 因此，奇电电气资产估值扣除减值承诺期内奇电电气资产股东增资、减资、接受赠与 以及利润分配的影响后，大于 2021 年购买资产的成本 15,000 万元，奇电电气资产没有发 生减值，无需对公司进行资产减值的补偿。 福建睿能科技股份有限公司 2024 年 3 日 26 日 一、收购的相关情况 该事项已经 2021 年 1 月 27 日召开的公司第三届董事会第六次会议和 2021 年 2 月 19 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 3 月 12 日，奇电电气办理完 成股权过户及工商变更登记手续，并取得上海 ...