福建睿能科技股份有限公司 章 程 福建·福州 二〇二四年三月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 - 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - 6 - | | 第一节 | | 股东 - 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - 13 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - 16 - | | 第五章 | | 董事会 - 20 - | | 第一节 | | 董事 - 20 - | | 第二节 | | 董事会 - 23 - | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 - 29 - | | 第七章 | | 监事会 - 31 - | | 第一节 | | 监事 - 31 - | | ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-011 福建睿能科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，福建睿能科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"睿能科技"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 30 日对上述募集资金到 位情况进行审验，并出具"闽华兴所（2017）验字 G-001 号"《验资报告》。本 次首发募集资金净额使用情况如下： 注：1、已终止实施的"分销业务募投项目"对应的募集资金人民币 25,7 ...

股票代码：603933 福建睿能科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 睿能科技 2023 年度社会责任报告 前 言 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）编制说明 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿能科技"）2023 年 度社会责任报告（以下简称"本报告"）反映了公司 2023 年在从事经营管理活 动中对公司股东、职工和社会等利益相关者履行社会责任的情况。公司希望借此 报告进一步加强公司同社会各界的联系，增强社会公众和投资者对公司的了解， 接受社会各界的监督，促进公司的可持续发展。 （二）编制依据 本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布 〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司社会责任制度》的有关规定， 结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 （三）报告范围 本报告以福建睿能科技股份有限公司及其子公司为报告主体。 （四）时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 ...

证券代码：603933 简称：睿能科技 公告编号：2024-008 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 26 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司三 楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主 持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健 民先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式 参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成； 0票反对；0票弃权。 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。相关内容如下： 一、本次授权事项概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项。 在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理该事项。本 次募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的 3 ...

福建睿能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李广培，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职 责，切实维护公司和全体股东的利益。现就2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规的 规定。报告期内，本人的基本情况如下： 李广培先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，博士。现任 福州大学经济与管理学院工商管理系教授；公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关联关系，具有中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-018 福建睿能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，不会对福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益 的情况。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于会计 政策变更的议案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。公司本次会 计政策变更的事项，无需提请公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行"准则解释第 17 号"的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：券商理财产品 ●投资金额：2,000万元 ●履行的审议程序：经福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年4月27日召开的第四届董事会第二次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股 东大会审议通过。 ●特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型的理财产品，但仍不排除因 市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-007 为提高公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确 保公司正常运营和不影响募集资金使用和安全的情况下，增加公司的投资收益， 为公司及股东获取更多回报。 （二）委托理财金额 本次委托理财金额为 2,000 万元。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源为2017年公司首次公开发行股票募集资金。 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]889号）核准 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-006 福建睿能科技股份有限公司更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日披露 了《福建睿能科技股份有限公司股票交易异常波动公告》。因工作疏忽，部分内 容表述有误，现更正如下： 更正前： 股票交易异常波动的具体情况：公司股票交易于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日、2024 年 2 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 更正后： 股票交易严重异常波动的具体情况：公司股票交易于2024年2月7日至2024 年 2 月 27 日连续十个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 除上述内容外，其他内容与公司 2024 年 2 月 28 日披露的《福建睿能科技 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-005 ●热点概念风险：公司主营工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC 产品的分销业务。公司的核心技术和产品不涉及"SRAM芯片"、"Sora"等热点概 念。2022年公司工业自动化控制产品中应用到机器人领域的收入占工业自动化控 制产品主营业务收入比例约5.9%，占公司主营业务总收入比例约0.6%。预计2023 年该占比无较大差异，目前该业务尚处于推广期，对公司业绩无重大影响。 ●窗口期提醒：公司拟于 2024 年 3 月 27 日披露公司 2023 年年度报告，年 报窗口期为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 29 日。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 福建睿能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股票交易异常波动的情形：福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"） A 股股票交易于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 ...