证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-055 福建睿能科技股份有限公司 关于为全资子公司贝能国际 向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称:全资子公司贝能国际有限公司（以下简称"贝能国际"） ●是否为关联担保：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次福建睿能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）为贝能国际向中国工商银行股份有限公司福州五一支 行申请不超过1,000万美元的授信额度提供担保。截至本公告披露日，公司实际 为贝能国际提供担保余额为700万美元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●担保方无对外担保的债务逾期的情况 ●本事项尚需提请公司股东大会审议。 一、授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 因全资子公司贝能国际的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司为贝能 国际向中国工商银行股份有限公司福州五一支行申请不超过 1,000 万美元的授 信额度提供担保，并同意授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权 代表 ...

福建睿能科技股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 二、关于为全资子公司贝能国际向银行申请授信额度提供担保的独立意见 全资子公司贝能国际向银行申请授信额度及担保的事项，可解决贝能国际生 产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略，不会对公司及其子 公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《公司对外担保管理制度》等制度的规定，合法、有效。因此，我们同意全资子 公司贝能国际向银行申请授信额度及担保的事项。 独立董事：汤新华 徐培龙 李广培 2023 年 9 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，福建睿能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的全体独立董事，认真审阅公司提交的会议材料及其 他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于补选第四届董事会独立董事的独立意见 公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人的程序 ...

福建睿能科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人林晖，已充分了解并同意由提名人福建睿能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-056 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-053 福建睿能科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：鉴于福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿 能科技"）2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中9名激励 对象因个人原因已离职，不再具备激励资格；9名激励对象因第二个解除限售期 个人绩效考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，根据中国证 监会《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司决定以自有资金回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限 售的限制性股票278,625股。 ●本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 278,625 | 278,62 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 福建睿能科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次回购注销的批准和授权 5 | | | 二、本次回购注销的相关事项 7 | | | 三、结论意见 10 | 释 义 2 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 睿能科技、公司 指 福建睿能科技股份有限公司 《激励计划》 指 《福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》 本次激励计划 指 睿能科技实 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-052 福建睿能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：券商理财产品 ●投资金额：2,000万元 ●履行的审议程序：经福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年4月27日召开的第四届董事会第二次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股 东大会审议通过。 ●特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型的理财产品，但仍不排除因 市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 截 至 2023 年 9 月 14 日 ， 公 司 已 使 用 上 述 首 发 募 集 资 金 的 金 额 377,831,689.37 元（含手续费 1,808.75 元），其中用于"针织横机电脑控制系 统生产建设项目"的金额为 127,874,903.74 元；"针织袜机电脑控制系统生产 建设项目"的金额为 75,085, ...

（一）获得补助概况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-051 福建睿能科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●获得补助金额：2023年7月至8月，福建睿能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及其子公司累计收到与收益相关的政府补助共计5,315,967.92元。 一、获得补助的基本情况 2023年7月至8月，公司及其子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 5,315,967.92元，占公司最近一期（2022年）经审计的净利润56,554,358.63元 的9.40%。 （二）具体补助情况 单位：人民币 元 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 | 收款单位 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 类型 | | | | 1 | 2023/7/4 | 深圳市国家税务局 | 即征即退退税款 | 财 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a growth of 25% compared to the same period last year[13]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥955,855,321.30, a decrease of 12.42% compared to the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥44,414,020.02, representing an increase of 9.88% year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥61,296,817.43, a significant recovery from a negative cash flow of ¥109,379,710.89 in the previous year[20]. - Basic earnings per share increased by 9.19% to ¥0.2127 compared to the same period last year[21]. - The company's total assets reached ¥2,273,429,907.78, up 7.85% from the end of the previous year[20]. - The weighted average return on equity was 3.50%, a slight decrease of 0.05 percentage points from the previous year[21]. - The company achieved an investment income of RMB 4,608,776.39, which is an increase from RMB 2,630,149.33 in the same period of 2022[136]. - The company reported a comprehensive income of CNY 56,202,335.05 for the first half of 2023, indicating positive performance in earnings[145]. Market Expansion and Product Development - User data indicates that the active user base has expanded to 500,000, marking a 30% increase year-over-year[13]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 15% to reach approximately 1.38 billion RMB[13]. - New product launches in the first half of 2023 included three innovative automation solutions, which are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue[13]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million RMB for the development of new technologies and products[13]. - The company is actively expanding into new application areas such as new energy vehicles, photovoltaic inverters, charging piles, energy storage, and efficient motor control[31]. - The company is enhancing its product lifecycle management (PLM) system to improve the management of R&D and production materials[59]. - The company launched the UN 1200 PLC series, which is versatile and applicable across various industries including municipal facilities and renewable energy[57]. Strategic Acquisitions - The company has completed a strategic acquisition of a local competitor for 300 million RMB, enhancing its market position and product offerings[13]. - The company made a new investment of ¥200.00 million in Shenzhen Runtong Intelligent Technology Co., Ltd., acquiring a 1.00% stake[68]. - The company also acquired an additional 84.00% stake in Fuzhou Ruineng for ¥432.00 million, increasing its ownership from 7.50%[68]. Sustainability and Corporate Governance - The management highlighted a focus on sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 20% by 2025[13]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[88]. - The company has implemented ISO14001 environmental management system certification, ensuring compliance with environmental regulations[90]. - The company promotes green office practices, including a paperless system and resource conservation measures[92]. - The company has established emergency response procedures to prevent and manage environmental incidents[91]. Financial Integrity and Risks - The company has no significant risks impacting its operations, ensuring a stable outlook for the upcoming quarters[6]. - There were no non-operational fund usages by controlling shareholders during the reporting period, ensuring financial integrity[5]. - The company operates in various downstream industries including textile machinery, sewing machinery, robotics, and 3C electronics, which may be affected by macroeconomic conditions, impacting operational performance[75]. - The IC product distribution business relies on a concentrated supplier base, and any significant changes in supplier relationships could adversely affect the company's performance[76]. - Foreign exchange fluctuations related to IC product distribution and foreign borrowings may lead to exchange gains or losses, impacting profitability[77]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 27,171[114]. - The largest shareholder, Ruineng Industrial Co., Ltd., holds 135,394,736 shares, representing 64.32% of the total shares[115]. - The second largest shareholder, Pingtan Jierun Equity Investment Management Partnership, decreased its holdings by 3,000,000 shares, now holding 9,525,264 shares, or 4.52%[115]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the top two shareholders alone accounting for 68.84%[116]. Research and Development - The company continues to invest in R&D for new technologies and solutions in the industrial automation sector, indicating strong growth potential[29]. - The company invested CNY 52.08 million in R&D, marking a 19.31% increase year-on-year, supporting sustainable development[52]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 57,726,059.18, slightly up from CNY 56,384,445.06 in the previous year[132]. Financial Position and Capital Structure - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥178,453,916.75, representing an increase of 35.42% compared to ¥131,779,421.38 from the previous year[63]. - The company's long-term borrowings increased significantly by 552.14%, reaching ¥62,605,521.32, up from ¥9,600,000.00 in the previous year[63]. - The company's total liabilities amounted to RMB 969,411,086.98, compared to RMB 844,168,468.51 at the end of 2022, showing an increase of approximately 14.84%[127]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 1,282,680,038.97 from RMB 1,241,308,065.35, representing a growth of about 3.35%[127]. - The total owner's equity at the end of the reporting period was CNY 1,304,018,820.80, up from CNY 1,282,680,038.97[147]. Compliance and Accounting Policies - The accounting policies comply with the enterprise accounting standards, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status and operating results[168]. - The company maintains a continuous operation capability for at least 12 months from the end of the reporting period[167].

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-049 福建睿能科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度相关 财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准备） 的最终会计处理及对公司 2023 年度利润的影响以年度审计结果为准。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务 状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日末各类资产 进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司 2023 年半年度计提资产减值准备（含信用减值准备）1,232.54 万元，具体情况如下： 单位：人民币 元 | | 项 目 | 2023 年半年度发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -12,8 ...