博敏电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 二○二四年四月 独立董事专门会议制度 博敏电子股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 基本规定 2 | | 第三章 | 附 | 则 5 | 第三条 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第二章 基本规定 第四条 专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事。因情况紧急，需 要尽快召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议通知，免于按照 前款规定的通知时限执行，但应当在会议上做出说明。 第五条 专门会议通知应至少包括以下内容： （四）会议联系人及联系方式； 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护广 大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-038 博敏电子股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证年券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）及相关格 式指引的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行募集资金使用情况如下： 注：[1]累计利息收入扣除手续费净额包括 2020 年至 2023 年数据。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 83,127.45 万元，其中 2023 年使用募集资金 260.04 万元。截至本报告披露日 ...

2023 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张荣武） 本人张荣武作为博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，在 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 8 日）严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉地行使独立董事的职责和义务，高度关注公司经营发展动态，与管理层 保持密切沟通，积极出席公司董事会及各专门委员会，列席股东大会，通过发挥 专业特长，对公司经营发展过程中的重大事项进行客观、公正地评价建议，并发 表相关独立意见，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度 在职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 张荣武，男，出生于 1975 年 2 月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研 究生，教授。曾任湖南大学副教授，广东财经大学教授、校学术委员会委员、会 计学院教授委员会主任委员、会计系主任、中国会计学会财务成本分会理事、博 敏电子股份 ...

博敏电子股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0891 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:津248J 目 一、内部控制审计报告 第 1 页—第 2 页 二、营业执照 三、执业证书 the state 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0891 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,博敏电子于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所 ...

博敏电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0198 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 目 录 立信中联专审字[2024]D-0198 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的博敏电子股份有限公司（以下简称博敏电子） 董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博敏电子年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为博敏电子年度的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、董事会的责任 博敏电子董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》（上证发〔2023〕193号》的规定编制《关于募集 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-O44 博敏电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运 作》）以及博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会实施细则》 和《公司章程》的有关规定和要求，作为公司第五届董事会审计委员会委员，我 们本着勤勉尽责的工作态度，凭借扎实的专业知识和丰富的工作经验，认真履行 了审计监督职责，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会进行了换届选举，鉴于审计委员会主任委 员张荣武先生因连任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 《规范运作》等相关规定，张荣武先生不再担任公司第四届董事会独立董事、审 计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，同时委员刘燕平女士因任期届 满卸任。换届完成后，公司第五届董事会审计委员会由独立董事苏武俊先生、独 立董事洪芳女士及董事谢小梅女士三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员 会成员总数的 2/3，主 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 719,378,920.73, representing a year-on-year increase of 9.72%[6] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 26,142,014.38, reflecting a growth of 24.54% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 24.78% to CNY 11,863,292.48[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥719,378,920.73, an increase of 9.7% compared to ¥655,654,479.27 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥26,207,721.29, compared to ¥20,991,609.67 in Q1 2023, representing a growth of 25.5%[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥26,477,886.73 for Q1 2024, down from ¥43,375,521.89 in Q1 2023, a decrease of 38.9%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 141,713,741.28, with no applicable percentage change reported[6] - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of approximately $845.93 million, a significant increase from $563.82 million in Q1 2023, representing a year-over-year growth of 50%[23] - The net cash flow from operating activities was $141.71 million, recovering from a negative cash flow of $15.78 million in the same quarter last year[23] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of approximately $293.98 million, an improvement compared to a net outflow of $356.34 million in Q1 2023[24] - Cash inflows from financing activities totaled approximately $676.41 million, a decrease from $2.06 billion in Q1 2023, indicating a shift in financing strategy[24] - The net cash flow from financing activities was $288.22 million, down from $1.71 billion in the previous year, reflecting reduced reliance on external financing[24] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at approximately $449.65 million, down from $1.75 billion at the end of Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached CNY 8,265,255,212.92, an increase of 3.68% from the end of the previous year[7] - The company's total liabilities increased to RMB 5,309,028,041.56, up from RMB 5,116,520,789.36, representing a rise of 3.8%[16] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 8,265,255,212.92, compared to RMB 7,972,075,999.31 at the end of 2023, indicating a growth of 3.7%[16] - Total liabilities increased to ¥3,750,918,617.77 in Q1 2024 from ¥3,407,161,759.87 in Q1 2023, marking a rise of 10.1%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 58,630[11] - The top shareholder, Xu Huan, holds 11.08% of the shares, with 35,330,000 shares pledged[11] - The total equity attributable to shareholders was RMB 2,956,227,171.36, showing a growth of 4.5% compared to the previous period[16] - Total equity decreased slightly to ¥4,514,336,595.15 in Q1 2024 from ¥4,564,914,239.44 in Q1 2023, a decline of 1.1%[20] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥705,805,785.23, up from ¥641,329,818.18 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 10.0%[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥27,718,214.01, down from ¥29,969,973.82 in Q1 2023, a decrease of 7.5%[20] - Financial expenses decreased significantly to ¥4,669,175.81 in Q1 2024 from ¥10,585,757.02 in Q1 2023, a reduction of 55.9%[20] Other Income - Non-recurring gains and losses for the period totaled CNY 14,278,721.90 after accounting for tax effects[9] - Other income increased to ¥24,217,479.88 in Q1 2024 from ¥6,005,867.60 in Q1 2023, a substantial increase of 303.6%[20] - The company received $650 million related to investment activities, a substantial increase from $61 million in the same period last year, indicating aggressive investment strategies[23] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 1,150,847,890.17 from RMB 1,102,492,018.27, marking a rise of 4.4%[14] - The inventory decreased to RMB 487,435,109.62 from RMB 507,389,046.94, a decline of 3.7%[14]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-040 博敏电子股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）前期会计差错更正涉及以 下两个方面：（1）子公司江苏博敏电子有限公司（以下简称"江苏博敏"）因 金盐事件按追溯重述法对2020年度至2022年度的财务报表相关科目进行了会计 差错更正及追溯调整；（2）子公司深圳市博思敏科技有限公司（以下简称"博 思敏"）2022 年度部分业务由按总额法确认收入调整为按净额法确认收入。上 述调整影响公司 2020 年度至 2022 年度合并资产负债表、合并利润表，不影响合 并现金流量表。 本次追溯调整后，相应调增 2020 年度归属于母公司股东的净利润 1,000,755.40 元；调增 2021 年度归属于母公司股东的净利润 1,120,095.97 元；调 增 2022 年度归属于母公司股东的净利润 2,423,360.28 元。 一、概述 公司于 2024 年 4 ...

经核查，独立董事苏武俊先生、洪芳女士的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员，未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，董事会认为公司两位独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》《规范运作》等规定中对独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在 影响其独立董事独立性的情况。 博敏电子股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 1 博敏电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等要求，对公司在任独立董事的独立性情况进行了评 估，具体情况如下： ...