兆易创新科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年二月十一日 兆易创新科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会文件目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会现场会议须知 | 3 | | 关于 | 2026 年上半年度日常关联交易预计额度的议案 | 4 | | | 关于聘任境外会计师事务所的议案 | 9 | 1 兆易创新科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议议程： 2 会议时间：2026 年 2 月 11 日 14:30 会议地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、高级 管理人员；公司聘请的律师 一、 主持人宣布股东会开始。 二、 介绍股东到会情况。 三、 介绍公司董事、高管人员、 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-010 兆易创新科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 11 日 至2026 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东会召开日期：2026年2月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-005 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案关联董事朱一明回避表决。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议的 会议通知和材料已于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于 2026 年上半年度日常关联交易预计额度的议案 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、关于聘任境外会计师事务所的议案 公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所为公司 20 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-011 兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 公司预计 2025 年归属于上市公司股东的净利润为 161,000 万元左右，与 上年同期相比增加 50,746 万元左右，同比增长 46%左右。 2. 公司预计 2025 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 142,300 万元左右，与上年同期相比增加 39,252 万元左右，同比增长 38%左右。 3. 公司预计 2025 年度实现营业收入 92.03 亿元左右，与上年同期相比增加 18.47 亿元左右，同比增长 25%左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1. 经财务部门初步测算，预计 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 161,000 万元左右，与上年同期相比增加 50,746 万元左右，同比增长 4 ...

（记者 曾健辉） 每经AI快讯，兆易创新1月22日晚间发布公告称，公司第五届第八次董事会会议于2026年1月22日以现 场结合通讯方式召开。会议审议了《关于2026年上半年度日常关联交易预计额度的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——地方国资开始"抄底"法拍房！单价六七千元"扫货"广州南沙区超60套房 源，同小区二手房挂牌均价逾2万元 ...

Core Viewpoint - The company, Zhaoyi Innovation (603986.SH), forecasts a net profit of approximately 1.61 billion yuan for the fiscal year 2025, representing a growth of around 46% compared to the previous year [1]. Group 1: Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 1.61 billion yuan for 2025, marking a 46% increase year-on-year [1]. - The company's operating revenue is projected to achieve steady growth during the reporting period [1]. Group 2: Drivers of Growth - Growth is primarily driven by technological transformation, optimization of industry structure, and effective implementation of the company's strategy, resulting in multiple synergistic effects [1]. - The acceleration of AI computing power construction has led to increased demand [1]. - The upward cycle in the storage industry has driven both price and volume increases for products [1]. Group 3: Market Positioning - The company's multi-field product matrix is effectively aligned with market demand, contributing to steady performance improvement [1].

Core Viewpoint - The company expects to achieve an operating revenue of approximately 9.203 billion yuan in 2025, representing a year-on-year growth of around 25% and a net profit attributable to the parent company of approximately 1.61 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of about 46% [1] Group 1: Financial Projections - The projected operating revenue for 2025 is approximately 9.203 billion yuan [1] - The expected net profit attributable to the parent company for 2025 is around 1.61 billion yuan [1] - The anticipated revenue growth is about 25% year-on-year, while the net profit growth is expected to be around 46% year-on-year [1] Group 2: Growth Drivers - The company's revenue growth is attributed to multiple synergistic effects from technological transformation, industry pattern optimization, and effective implementation of company strategies [1] - The acceleration of AI computing power construction is significantly driving demand [1] - The company is expected to benefit deeply from products in the PC, server, and automotive electronics sectors [1]

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 兆易创新公告称，公司使用5亿元A股募集资金向全资子公司珠海芯存半导体有限公司增资，并由珠海 芯存向全资孙公司合肥芯存半导体有限公司和西安芯存半导体有限公司分别增资3000万元和5000万元， 以实施DRAM芯片研发及产业化项目。该事项无需提交股东会审议。 ...

Group 1 - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 1.61 billion yuan for the year 2025, representing a year-on-year increase of about 46% [1] - The company anticipates a net profit of approximately 1.42 billion yuan after deducting non-recurring gains and losses for 2025, reflecting a year-on-year increase of about 38% [1] - The main reasons for these changes include steady revenue growth driven by technological transformation, industry pattern optimization, and effective implementation of the company's strategy [1] Group 2 - The acceleration of AI computing power construction has significantly boosted demand, with the company benefiting from products in the PC, server, and automotive electronics sectors [1] - The storage industry is experiencing a steady upward cycle, with an optimized supply-demand structure driving both price and volume increases for products [1] - The company maintains a focus on market share as a core development goal, continuously deepening its diversified product layout, which supports steady performance growth through effective collaboration across various fields [1] Group 3 - The significant increase in non-recurring gains is primarily due to the rise in the fair value of securities investments held by the company at the end of the year, leading to increased recognized gains from fair value changes [1]

Core Viewpoint - The company, Zhaoyi Innovation, expects a net profit of approximately 1.61 billion yuan for 2025, representing a year-on-year increase of around 46% driven by accelerated AI computing power construction and improved demand across various sectors [1] Group 1: Financial Performance - The projected net profit for 2025 is about 1.61 billion yuan, indicating a 46% growth compared to the previous year [1] - The company benefits significantly from demand in PC, server, and automotive electronics sectors due to enhanced AI computing capabilities [1] Group 2: Industry Trends - The storage industry is experiencing a steady upward cycle, with an optimized supply-demand structure leading to increased product prices and volumes [1] Group 3: Capital Investment - The company plans to use 500 million yuan of raised A-share funds to increase capital in its wholly-owned subsidiary, Zhuhai Chip Storage [1] - Zhuhai Chip Storage will allocate 30 million yuan and 50 million yuan to its wholly-owned subsidiaries, Hefei Chip Storage and Xi'an Chip Storage, respectively, to implement DRAM fundraising projects [1]