湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 证券简称：方盛制药 | 公告编号： | | --- | --- | | 证券代码：603998 | | 2025-014 湖南方盛制药股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因2名预留授予的激励对象离职，根据《方盛制药2022年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，湖南方盛制药 股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）对其已获授但尚未解除限售的相应 限制性股票予以回购注销，需回购注销股份数合计为39,000股。 | | | | 回购限制性股票数量 | 注销限制性股票数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 39,000 | 39,000 | 2025年2月19日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会 ...

法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施相关事项的 法律意见书 二〇二五年二月 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施相关事项的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）的委托，作为公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司回购注销部分激励对象已获授限制性股票实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事项出具本法律意 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 章 程 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 2025 年 2 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第九章 | 通 知 | 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附 则 | 53 | 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第一章 总 则 第一条 为维护湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、公 司股东及债权人的合法权益，规 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-018 湖南方盛制药股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通 过《关于聘任财务总监的议案》。经总经理提名、董事会提名委 员会任职资格审查、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘 任曹湘琦女士（简历见附件）担任公司财务总监职务，任期自公 司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 附件： 曹湘琦，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、高级会计师、CMA。历任南方建材股份有限公司结算会计，天健 会计师事务所项目经理、经理，湖南华纳大药厂股份有限公司财务负责人。现任 公司财务中心副总，上海致根医药科技有限公司监事。 截至目前，曹湘琦女士未持有公 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-019 本次委托理财种类：保本型理财产品（具体产品类型包括但不限于结构性存款、 定期存款、协定存款、收益凭证等）；理财机构仅限于商业银行或证券公司； 本次委托理财金额：不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金； 履行的审议程序：经湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公 司"）第六届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，根据《公司章程》规定，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理 属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议； 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融 市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可 抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025- 015 湖南方盛制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室 （一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 生、独立董事杜守颖女士、董事萧钺先生以现场连线方式参加本 次会议； (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 549 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 223,060,6 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南方盛制药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-019 号公告。 该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通 过。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司监事会 2025 年 2 月 15 日 第 1 页，共 1 页 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-017 湖南方盛制药股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 2 月 14 日下午 15:30 在 办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 2 月 14 日下午 14:00 在 办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。 公司证券部已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、微信、电话等方 式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事高学敏先生与杜守颖 女士、董事萧钺先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-016 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于聘任公司财务总监的议案 公司提名、审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-013 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份及 后续计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 首次增持的情况：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 张庆华先生之一致行动人张祖嵘女士于 2025 年 2 月 11 日通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价的方式增持公司股份 10,000 股，占公司总股份的 0.0023%，增持金额合计人 民币 9.48 万元； 重要内容提示： 增持计划的基本情况：张祖嵘女士拟自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日 期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额 不低于 200 万元人民币，且不超过 400 万元人民币（包含前述已增持金额）； 风险提示：本次增持计划可能因证券市场情况发生变化或政策因 ...