湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄 2024年7月8日 第 1 页，共 1 页 本次与关联方湖南方盛新元健康产业投资有限公司共同发起设立 广东方盛融科药业有限公司事项符合公司实际情况和发展需要，不存 在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 综上，我们同意《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》， 并将该议案提交公司第五届董事会 2024 年第六次临时会议审议。 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决的方式召 开。会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、微信、电 话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁雄先生召集并主 持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议参 与表决人数及召集、召开程序符合 ...

（待提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制， 充分保护中小投资者合法权益，公司根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《湖 南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配和现金分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，制定科学、持续、稳定的分红政策。 第三条 利润分配原则： （一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分 维护公司股东依法享有的资产收益权。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 分红管理制度 （二）公司当年实现盈利，在符合规定的利润分配条件的情 况下，除《公司章程》规定的特殊情况外，公司将优先采取现金 方式分配股利。 （三）公司实行积极、持续、稳 ...

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 7 月 8 日召开，作为公司 的独立董事，我们根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《湖 南方盛制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于 独立、认真、审慎的立场，我们对公司第五届董事会 2024 年第 六次临时会议《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发 表独立意见如下： 第 1 页，共 1 页 本次董事会审议通过的《关于投资设立控股子公司暨关联交 易的议案》涉及关联交易，本次会议的召集、召开和表决程序及 方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次公司投资设立广东方盛融科药业有限公司（以登记机关核准 登记的结果为准，以下简称"方盛融科"）是基于公司发展战略 规划作出的决定，注册地的人才资源、政策环境等，均有利于推 动公司中成药项目的研发进度，加速中药创新药研发项目的孵 化，并分散研发风险。因此，本次公司与关联方湖南方盛新元健 康产业投资有限公司共同设立方盛融科不 ...

公司监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发 表了专项意见。 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-058 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 7 月 8 日下午 14:30 在新 厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召 开。公司证券部已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、微信、电话 等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生与杜 守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首批第二期解锁暨上 市的议案 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首批授予 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-060 湖南方盛制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,241,700 股。 本次股票上市流通总数为 4,241,700 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公 司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会 2024 年第六次临时 会议、第五届监事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首批第二期解锁暨上市的议案》。根 据《方盛制药 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（以下 简称"《激励计划》"）相关规定和 2021 年 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 过。 二、关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案 本议案具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2024-060 号公告。 第 1 页，共 2 页 该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-059 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 7 月 8 日下午 15:00 在新 厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以书面形式告知全体监事 ...

法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解锁 暨上市的 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解锁 暨上市的法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）的委托，作为公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律法规和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解锁 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-061 湖南方盛制药股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）与关联方湖 南方盛新元健康产业投资有限公司（以下简称"新元产投"）共同发起设立广东方盛融 科药业有限公司（以登记机关核准登记的结果为准，以下简称"方盛融科"），注册资 本 2,000 万元，公司以自有资金出资 1,100 万元，占比 55%； 2、因新元产投控股股东张庆华先生为公司控股股东、实际控制人，且其执行董事 周晓莉女士兼任公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，新元 产投为公司关联方，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组； 3、过去 12 个月公司与新元产投累计发生关联交易金额为 200 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 注册分类：中药 1.1 类 申请事项：临床试验 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-057 湖南方盛制药股份有限公司 关于子公司中药创新药研发项目获得药物临床试验 批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方 盛制药"）控股子公司广东方盛融大药业有限公司（以下简称"方 盛融大"）中药创新药研发项目益气消瘤颗粒收到国家药品监督 管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况 公告如下： 一、药物的基本情况 药物名称：益气消瘤颗粒 剂型：颗粒剂 受理号：CXZL2400019 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定， 经审查，2024 年 4 月 7 日受理的益气消瘤颗粒临床试验申请符 合药品注册的有关要求，在进一步完善临床试验方案的基础上， 同意本品开展用于子宫肌瘤气虚血瘀证的临床试验。 二、 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-055 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让全资子公司之子公司100%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 湖南方盛绿色合成制药有限公司（以下简称"绿合制药"）于2024年7月1日收 到湖南正申科技有限公司（以下简称"正申科技"）《关于延期支付部分股权转让款的 函》，因正申科技申请的并购贷款正在银行审批中，导致不能按照《股权转让协议》的 约定全额支付第二笔股权转让款（依据合同应付2,080万元），未支付的1,680万元预计 将在2024年7月份支付； 因正申科技筹措资金具有一定的不确定性，即能否按照《股权转让协议》支付 股权转让款亦具有一定的不确定性；如正申科技在2024年7月31日前无法全部支付完第 二期转让款，公司将按照相关法律法规及《股权转让协议》约定采取相应措施，以保障 公司权益不受损害；公司后续也将密切关 ...