湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-043 湖南方盛制药股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（"公司"或"方盛制药"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。为客观反映公司资产状况和经营 成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则第 8 号 —资产减值》的相关规定，对存在减值迹象的资产采取必要的减 值测试和评估，并基于谨慎性原则拟对存在减值迹象的资产计提 减值准备。主要情况如下： 一、本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第 8 号——商誉 减值》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，公司对各类资产进行了全面清查 和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》之《第六号—医药制造》《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的相关规定，湖南 方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一 季度主要经营数据披露如下： 一、报告期主要经营数据（单位:元 币种:人民币） | | | | 主营业务分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比 上年增减 | 营业成本比 上年增减 | 毛利率比上年增减 | | 工业小计 | 390,041,365.07 | 105,304,938.38 | 73.00% | -1.78% | 13.28% | 减少 3.59 个百分点 | | 医疗业务及其他 | ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司代码：603998 公司简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南方盛制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-041 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 成立日期：2013 年 12 月 27 日(系改制成立特殊普通合伙企 业的成立日期) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）审计机构信息 1、基本信息 上会所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财 政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月 按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特 殊普通合伙)。 湖南方盛制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会所"）。 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期 货相关业务许可证；首批 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公 司法》）于2024年7月起正式实施，《公司法》对公司治理、董监 高责任、分红减资、股权转让、股东权利等内容进行较大范围的 修订，也对上市公司章程的内容提出诸多新的要求。根据《公司 法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止。 2025年3月28日，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025 年修订）》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理 与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理 水平，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定， 同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引（2025年 修订）》对现行《公司章程》部分条款进行修订完善。 二、修订《公司章程》相关条款 第 1 页，共 34 页 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订》等文件 证券代码：6039 ...

联系⽅式 湖南⽅盛制药股份有限公司 地址：⻓沙市国家⾼新技术产业开发区嘉运路299号 公司总机：0731-88997188 质量咨询及投诉电话：0731-88997128 廉政举报：0731-88908611 投资者咨询电话：0731-88997135 投资者交流邮箱：603998@fangsheng.com.cn 公司⽹站：https://www.fangsheng.com.cn 湖南⽅盛制药股份有限公司 2024 环境、社会及治理ESG报告 责任·诚信·品质·创新·勤俭·共享 01 ⽅盛制药⼁2024年ESG报告 ⽬录 02 关于本报告 1.1报告说明 03 | | ⾛进⽅盛制药 | ③ | 业绩增⻓ | | ④ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 07 | 3.1公司介绍 | | 13 | 业绩增⻓ | | | 11 | 3.2战略与⽂化 | | 13 | 24销售收⼊ | | | 12 | 3.3业务布局 | | | | | | 12 | 3.4公司荣誉 | | | | | 党建引领 ⑤ 15 党建引领 | 董事⻓致辞 | | ② | | --- | - ...

Centified Public Accountants (Special General Par 审计报告 上会师报字(2025)第 3431 号 湖南方盛制药股份有限公司全体股东: 湖南方盛制药股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3431 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 t w ·计师事务所(特殊普通合 一、审计意见 我们审计了湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药公司"）财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了方盛制药公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于方盛制药公司 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-047 湖南方盛制药股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，结合公司研究与开发活动的实际情况，并参考同行业上市公司的研发支出资本 化情况，公司对研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司会计估计更加符合公司实 际情况； 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的变更，关于流动负债与非流动负债的划分、 关于售后租回交易的会计处理及关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理政策进行变更，本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况； 本次会计估计变更采用未来适用法处理 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-045 湖南方盛制药股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制 药"）于2025年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过 了《关于修订公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股 东大会审议。 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规 范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情 况，对公司制度内涉及监事会、监事、股东会等相关内容进行梳 理完善。 | 序号 1 | 制度名称 《证券投资管理制度》 | 变更方式 | 是否提交股东大会审议 否 | | --- | - ...

湖南方盛制药股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3436 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Certified Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3436 号 湖南方盛制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 令计师 李今所（转珠普通合伙） ai Certified Public Accountants (Specia （此页无正文，为《湖南方盛制药股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 章页 ) 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) C C.DUNIAN 一曲星 中国 上海 中国注册会计师 中国 ...