湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-042 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室 （一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 231,051,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.5574 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第一章 总则 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占 用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通 过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经 营性资金占用是指为大股东及关联方垫付工资与福利、保险、广 告等费用和其他支出、为大股东及关联方有偿或无偿直接或间接 拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给 大股东及关联方使用资金等。 湖南方盛制药股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 （已经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为了建立防止大股东或实际控制人占用湖南方盛制 药股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大 股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规及规范性文件，以及《湖南方盛制药股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南方盛制药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所 ...

法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施相关事项的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施相关事项的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）的委托，作为公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司回购注销部分激励对象已获授限制性股票实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事项出具本法律意 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-041 湖南方盛制药股份有限公司 2、2024年3月11日，公司召开第五届董事会2024年第三次临 时会议和第五届监事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》，同意对首批授予的离职激励对象及预留授予个人业绩考 核结果未满足100%解禁要求的激励对象所持的29,760股限制性 第 1 页，共 4 页 股票进行回购注销。（详见公司2024-024号公告） 本次回购注销股份的有关情况（单位：股） 回购限制性股票数量 注销限制性股票数量 注销日期 29,760 29,760 2024年5月14日 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因2名首次授予的激励对象离职、5名预留授予的激励对象个人 业绩考核结果未满足100%解禁要求 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-016 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 华福证券 4人； 参与单位名称 华龙证券 11人； 个人投资者 2人。 时间 2024年4月30日 上市公司接待人 营销总监陈建武、证券事务代表曾博茹 员姓名 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-014、015 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 2024-014场 兴业证券、农银汇理基金 2人； 参与单位名称 2024-015场 中泰证券、交银施罗德基金 2人。 时间 2024年4月25日 上市公司接待人 董事会秘书何仕、营销总监陈建武 员姓名 投资者关系 主要交流内容： ...

湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-040 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 经各方协商，德维塔公司拟通过部分债转股暨受让部分股权 第 1 页，共 3 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容及风险提示： 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）与DAVITA CHINA PTE.LTD（以下 简称"德维塔公司"）、长沙康莱健康管理有限公司（以下简称"康莱健康"）、长沙 瑞健健康管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞健健康"）等各方正在就德维 塔公司通过提前债转股暨受让部分股权来控股湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司 （以下简称"佰骏医疗"）事项进行商谈，截至本公告披露日，相关事项已取得实质进 展，相关协议细节正在 ...

2023 年年度股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2024 年 5 月 14 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | | 5 | | 议案 | 1：公司 2023 | 年度董事会工作报告 | | | 6 | | 议案 | 2：公司 | 2023 年度监事会工作报告 | | | 13 | | 议案 | 3：公司 | 2023 年度财务决算报告及 | 2024 | 年财务预算报告 | 17 | | 议案 | 4：关于公司 2023 | | 年年度报告及其摘要的议案 | | 23 | | 议案 | 5：关于公司 2023 | | 年度利润分配方案的预案 | | 24 | | 议案 | 6：关于支付 2023 | | 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 | 2024 | 年度公司财务审计、内部 | | | | | 控制审计机构的议案 | | 25 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制人张庆华 先生办理完成了1,300万股（占公司总股本的2.96%）公司股份解除质押手续； ●截至本公告披露日，张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,019,500股，占 公司股份总数（439,616,620股）的35.49%；张庆华先生质押的公司股份总数为 81,555,200股，占其直接持有公司股份总数的52.27%，占公司股份总数的18.55%；张 庆华先生控股的湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司泰州共生创业投资管理有限 公司（以下简称"共生投资"）持有公司股份数为14,434,875股，共生投资质押的公司 股份总数为0股；综上，张庆华先生及其一致行动人共生投资合计持有公司170,454,375 股，以此计算，张庆华先生及其一致行动人共生投资合计质押的公司股份总数为 81,555,200股，占持股总数的47.85%。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEU ...