证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-027 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 534,348,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.1352 | 注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,216,400 股，根 据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计 算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 9 ...

北京大成（宁波）律师事务所 关 于 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 www.dentons.cn 浙江省宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 楼 315040 电话 +86 574 8732 6088 传真 +86 574 8789 3911 二〇二五年四月 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 北京大成（宁波）律师事务所 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求，北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波长鸿高分子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东 会（以下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果 ...

| | | | 股东会须知 3 | | --- | | 15 | | 年年度报告》及其摘要的议案21 | | 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | | 预计的议案 26 | | 关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 | | 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | | 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案 33 | | 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 年度审计机构的议案 34 2025 | | 2024 | | 年度财务决算报告》的议案...22 2024 | | 关于公司及控股子（孙）公司预计 2025 年度申请综合授信额度及提供担保额度 | | 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案...35 | | 的议案 36 | | 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案 | | 的议案 37 | | 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 39 | | 股东会会议议程 5 | | 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案. ...

为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的 股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况 等 信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 ( 下载链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等 情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持! 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-026 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 ...

Core Viewpoint - Longhong High-Tech (605008) reported a significant increase in revenue and net profit for 2024, with revenue reaching 3.634 billion yuan, marking a historical high, and a non-GAAP net profit growth of 844% [1][2] Financial Performance - In 2024, Longhong High-Tech achieved a revenue of 3.634 billion yuan, a year-on-year increase of 157%, while net profit was 94 million yuan, a decline of 0.83% [1] - The company's non-GAAP net profit was 69 million yuan, reflecting an 844% increase year-on-year, primarily due to the economic benefits from its subsidiary's PBAT black masterbatch project [1][2] - Inventory decreased by 53.68% compared to the previous year, reaching the best level in nearly three years, and operating cash flow net amount was 349 million yuan, up 49.67% year-on-year [2] R&D and Innovation - Longhong High-Tech has consistently invested in technological innovation, solidifying its leading position in the industry [2][3] - The subsidiary, Longhong Bio, is the first in China to produce PBAT black masterbatch using aromatic oil as raw material, achieving superior product quality compared to market averages [2] - The company upgraded its PBT products to cover a full range of grades, enhancing product quality and diversifying its offerings [2] Market Position and Future Plans - Longhong High-Tech is a leading player in the TPES market, currently ranking third in production capacity nationwide [1] - The company plans to explore applications of TPES products in advanced fields such as robotics and automotive lightweighting, marking a new direction in its 2025 operational strategy [5] - Longhong High-Tech aims to expand its production capacity with new projects, including a 50,000-ton/year high-end fiber elastic material project and a 100,000-ton/year PBAT black masterbatch facility [4][5]

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-020 特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）于 2025 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于提请 股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 该议案尚需提交公司股东会审议通过。 一、关于向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东会，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东会同 意授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东会召开之日止。 截至目前，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票工作正在推进过 程中。 二、关于延长股东 ...

注 1：宁波定高新材料有限公司（以下简称"宁波定高"）为科元控股集团有限公司控 股的贸易公司，是同一控制下的不同关联方，此处包含向宁波定高采购的 11,334.94 万元。 甬兴证券有限公司关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的 核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波长鸿高分 子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"或"公司"）向特定对象发行股票的持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法规 的规定，对长鸿高科 2024 年度关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预 计情况进行了核查，现发表核查意见如下： 一、2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况 （一）2024 年度关联交易执行情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 上一年度预 | 上一年度实际 | 预计金额与实际发生金额差 | ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0191 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫" 报告编码 : 津25M | 1 | | --- | | . 1 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | l、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-108 | r of the state o 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计 报告 立信中联审字[2025]D-0191 号 宁波长鸿高分子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波长 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0190 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ， 目 家 审计报告 Í 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0190 号 宁波长鸿高分子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了宁波长鸿高分子科技股份有限公司 ( 以下简称长鸿高科 ) 2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长鸿高科董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，甬兴证券有限公司（以 下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以 下简称"长鸿高科"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的持 续督导保荐机构，对长鸿高科 2024 年的规范运作情况进行了现场检查，现将本 次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2024 年 11 月 29 日、2025 年 3 月 13 日-3 月 14 日，保荐机构对长鸿高科进 行了现场检查，参加人员为樊友彪、钱霄、曹畅。 保荐机构通过查阅公司三会决议及会议记录、信息披露文件、与募集资金使 用相关凭证等资料、实地调研等核查手段，进行了现场检查。现场检查内容包括： 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、实际 控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担保、 重大对外投资情况；经营状况等。 甬兴证券有限公司 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2 ...