证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-027 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的规定，现将 2024 年第一季 度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （1）主要产品价格变动情况(不含税) | 主要产品名称 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 平均销售单价 | 平均销售单价 | | 特此公告。 主要产品名称 2024 年第一季度 产量（吨） 2024 年第一季度 销量（吨） 2024 年第一季度 营业收入（万元） SBS 17524.531 20789.93 22,823.02 SEBS 7169.34 8138.445 10,629.11 PBT 21831.095 23348.26 18 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-013 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供银行授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称:浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"或"子 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）本次为长鸿生物担保金额为人民 币 2,000 万元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 7.11 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与宁波通商银行股份有限公司绍兴分行签署了《最高额保证担保 合同》，为债务人长鸿生物提供 2,000 万元人民币的最高额保证担保。 告编号：2023-028）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）。 本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、浙江长鸿生物材料有限公司 企业类别：有限责任公司（非自然人投资或 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-012 关于获得政府补助的公告 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获取政府补助的基本情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"）下属全资子公 司浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"）于 2024 年 3 月 18 日收 到政府补助人民币 19,169,900 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东 净利润绝对值的比例为 10.62%。具体明细如下： 单位：元 币种：人民币 上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以会计师事 务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 获得补助金额：人民币 19,169,900 元（数据未经审计）。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规 定，上述收到的政府补助属于与收益类相关的政府补助，将对公司利润产生 积极影响，具体影响金额以会计师事务所年度审计确 ...

关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的 专 项 鉴 证 报 告 -- 立信中联专审字[2024]D-0036 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" 进行 | 1 1 la | | --- | | Car 1 | | | 专项鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 11 | 专项说明 | - 1-2 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的 专 项 鉴 证 报 告 立信中联专审字[2024]D-0036 号 宁波长鸿高分子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波长鸿 ...

一、募集资金基本情况 2023年8月1日，中国证监会出具了《关于同意宁波长鸿高分子科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1708号），同意公司 本次向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票3,582,000 股，发行价格为13.96元/股，募集资金总额为人民币50,004,720元，扣除发行费用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 8,259,983.02 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人民币 41,744,736.98元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于2024年2月1日划至 公司指定账户，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况 进行了审验，并于2024年2月2日出具了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司验资 报告》（立信中联验字[2024]D-0003号）。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-011 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和 ...

甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"保荐人"）作为宁波长鸿高分子科 技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"、"公司"）2022年度向特定对象发行A股股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，就公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，并出 具核查意见如下： 2023年8月1日，中国证监会出具了《关于同意宁波长鸿高分子科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1708号），同意公 司本次向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 3,582,000股，发行价格为13.96元/股，募集资金总额为人民币50,004,720元，扣除 发行费用（不含增值税）人民币8,259,983.02元，实际募集资金净额为人民币 41,744,736.98元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于2024 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-008 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 3 月 8 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出 席董事8人，实际出席会议的董事8人。本次会议由公司董事长陶春风先生主持， 部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据公司2022年第三次临时股东大会和2023年第六次临时股东大会的授权， 本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大 会审议。 (二) 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司于 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》， 于 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于提请 公司股东大会延长授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 具体事宜有效期的议案》，同意授权董事会根据 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）情况，修订《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）中与注册资本相关的条款，并办理工商备 案、注册资本变更登记等事宜。 鉴于董事会已取得股东大会授权，故公司本次变更注册资本、修订《公司章 程》并办理工商变更登记事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、公司注册资本变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长鸿高分子科技股份有限 ...

(一) 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议 案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项，置 换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合有关法律法规的规定。本次募集资 金置换已支付发行费用的自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不 存在损害公司股东利益的情形。监事会一致同意公司使用募集资金置换已支付发 行费用的自筹资金事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-011）。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-009 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会 ...