证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-031 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会 议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》，董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产 品品种和现金管理期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关 部门实施。 一、拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 1、现金管理的目的：公司及其子公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健 的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及其子公司自 有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高整体收益，符合公司及全体股东的 长华控股集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。 投资品种：安全性高 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就 公司2023年度在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 长华控股集团股份有限公司 长华控股集团股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-032 长华控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：长华控股集团股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇工业园 区环城北路 707 号） 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

长华控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥585,771,301.03, representing a year-on-year increase of 52.99%[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥44,899,863.69, showing a significant increase of 10,970.03% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥175,407,258.92, reflecting a substantial increase of 726.93% year-on-year[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥52,077,408.00, a turnaround from a loss of ¥548,111.86 in Q1 2023[25] - Net profit for Q1 2024 amounted to ¥44,899,863.69, compared to a net profit of ¥405,598.35 in Q1 2023, indicating a substantial improvement[26] - The total profit for Q1 2024 was RMB 13.37 million, compared to RMB 1.25 million in Q1 2023, showcasing strong growth in profitability[35] Earnings and Shares - The basic earnings per share for the period was ¥0.10, with diluted earnings per share also at ¥0.10[6] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.10, compared to ¥0.00 in Q1 2023, indicating a return to profitability[26] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,542[11] - The top shareholder, Wang Changtu, holds 48.10% of the shares, totaling 226,800,000 shares[12] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,396,666,796.12, a decrease of 6.35% from the end of the previous year[6] - Total assets decreased to ¥3,396,666,796.12 in Q1 2024 from ¥3,626,925,257.48 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 6.3%[22] - Total liabilities decreased to ¥643,450,833.56 in Q1 2024 from ¥906,497,685.03 in Q1 2023, a reduction of about 29.0%[22] - The total liabilities decreased to ¥295,712,365.31 from ¥370,288,388.30, indicating a reduction of 20.1%[32] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for Q1 2024 showed positive trends, although specific figures were not detailed in the provided content[27] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities reached ¥867,977,848.09, a significant increase of 75.4% compared to ¥495,273,450.23 in Q1 2023[29] - The net cash flow from operating activities was ¥175,407,258.92, up from ¥21,211,837.28 in the same period last year, representing a growth of 726.5%[30] - The total cash outflow from investing activities was ¥79,331,650.35, a decrease of 64.1% from ¥221,306,486.86 in Q1 2023[30] - The net cash flow from investing activities was -¥18,944,650.35, improving from -¥107,240,069.84 year-over-year[30] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥74,618,476.90, compared to a net inflow of ¥39,264,223.59 in Q1 2023[30] Investments and Projects - The company completed the investment projects related to the automotive welding components production base and the high-strength fasteners production line, with surplus funds of RMB 82,929,400 allocated to the second phase of the fasteners project[17] - The company has authorized personnel to handle the cancellation of the fundraising special account following the completion of certain fundraising projects[16] - The company's board meetings have approved the change and completion of the lightweight automotive aluminum components project, reallocating surplus funds to ongoing projects[17] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥18,865,624.56, slightly down from ¥19,960,242.62 in Q1 2023, indicating a focus on cost management[25] - Research and development expenses for Q1 2024 were RMB 7.24 million, slightly up from RMB 7.09 million in Q1 2023, reflecting continued investment in innovation[34] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled ¥4,311,838.30 for the period, with government subsidies contributing ¥2,230,727.90[9] - The return on equity (ROE) increased by 1.62 percentage points to 1.64%[6] - The company's total current assets decreased to RMB 1,352,900,404.24 from RMB 1,578,649,300.97, reflecting a decline of about 14.3%[20] - The company reported inventory of RMB 576,734,060.84 as of March 31, 2024, compared to RMB 547,261,411.39 at the end of 2023, indicating an increase of approximately 5.4%[20] - The company’s long-term equity investments increased to RMB 251,023,769.77 from RMB 245,184,937.84, showing a growth of about 2.3%[20] - The company's cash and cash equivalents increased by ¥81,854,236.54 in Q1 2024, compared to a decrease of -¥46,832,858.62 in Q1 2023[30] - The company's total equity as of March 31, 2024, was ¥2,192,954,463.85, slightly down from ¥2,193,264,730.48 at the end of 2023[33]

东吴证券股份有限公司关于长华控股集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称： | 东吴证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称： | 长华控股集团股份有限公司 | | 被保荐机构代码： | 605018 | | 保荐代表人： | 章龙平、柳以文 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2101 号文核准，长华控股集团股 份有限公司（以下简称"长华集团"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）4,168 万股，每股发行价格为人民币 9.72 元，募集资金总额为 40,512.95 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 36,588.05 万元。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验并出具了信会师 报字[2020]第 ZF10858 号《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书 [2020]331 号文批准，公司股票于 2020 年 9 月 29 日起在上海证券交易所上市。 2021 年 5 月 31 日，长华集团与东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证 券"或"保荐机构"）签署了《非公开发行股票保 ...

一、经审查，我们认为于春雷先生具备担任公司财务负责人的任职条件，具 备履行财务负责人职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司财务负责人的情形。 长华控股集团股份有限公司 第三届董事会审计委员会审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等有关规定，我们作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会审计委员会成员对拟提交公司董事会审议的《关于聘任财务负责 人的议案》进行了审议，并对上述拟聘任财务负责人个人履历等相关材料进行 了审查，现就其任职资格发表审查意见如下： 二、公司董事会审计委员会一致同意聘任于春雷先生为公司财务负责人，并 提交公司董事会审议。 长华控股集团股份有限公司董事会审计委员会 吕久琴、金立志、李增光 2024年4月12日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于长华控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于长华控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：长华控股集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受长华控股集团股份有限 公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

第三届董事会提名委员会审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会提名委员会成员，在认真审阅有关资料后，发表审查意见如下： 一、经审查，我们认为王庆先生、殷丽女士、卢文军先生、王玲琼女士、于 春雷先生、章培嘉先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不 得担任高级管理人员的情形。章培嘉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格 证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有 关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。 二、公司董事会提名委员会一致同意聘任王庆先生为公司总经理，聘任殷丽 女士、卢文军先生、王玲琼女士为公司副总经理，聘任于春雷先生为公司财务负 责人，聘任章培嘉先生为公司董事会秘书，并提交公司董事会审议。 长华控股集团股份有限公司董事会提名委员会 金立志、黄海波、王长土 2024年4月12日 长华控 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 375,311,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 80.8337 | | 份总数的比例（%） | | （注：截至股权登记日公司总股份为 471,470,353 股，其中公司已回购的股份数 量为 7,169,600 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权 的股份总数为 464,300,753 股。） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王长土先生主持。 长华控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人， 2、公司在 ...