公司代码：605089 公司简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州市味知香食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 审 计 报 告 苏公 W[2024]A568 号 苏州市味知香食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了味知香2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现 ...

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-040 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 公司使用部分暂时闲置募集资金 3,000 万元、4,000 万元、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为苏 州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"、"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行 政法规、部门规章及业务规则，对味知香使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。公证天业会计师事务所（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 799,122,793.61, a slight increase of 0.10% compared to CNY 798,294,346.20 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 5.42% to CNY 135,415,522.88 from CNY 143,177,605.84 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 2.07% to CNY 131,170,016.74 compared to CNY 128,504,604.90 in 2022[21]. - The cash flow from operating activities increased by 9.50% to CNY 171,925,104.81 from CNY 157,006,935.00 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.98, down 5.77% from CNY 1.04 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 10.97%, down 0.56 percentage points from 11.53% in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,380,484,355.76, reflecting a 5.80% increase from CNY 1,304,753,782.27 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.57% to CNY 1,269,178,496.34 from CNY 1,213,762,973.46 in 2022[21]. - The company reported a total of CNY 4,245,506.14 in non-recurring gains for 2023, compared to CNY 14,673,000.94 in 2022[28]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 7.00 per 10 shares to shareholders, totaling RMB 96,050,305.40 (including tax) based on 137,214,722 shares eligible for distribution[5]. - The cash dividend represents 70.93% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[128]. - The company has established a differentiated cash dividend policy based on its development stage, with a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without major capital expenditure plans[122]. - The company has committed to communicate with shareholders, especially minority shareholders, before the annual general meeting to discuss the cash dividend proposal[123]. Operational Developments - The company launched a new production capacity project with an annual output of 5,000 tons of food fermentation liquid and 50,000 tons of fermented conditioning food, addressing production capacity bottlenecks[32]. - The company expanded its retail channels, primarily through franchise stores in agricultural markets, covering regions including Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Hubei, Fujian, and Chongqing[33]. - The company improved cost control measures, achieving stable cost management across various raw materials and enhancing production efficiency through process innovation[33]. - The company is advancing its digital transformation by streamlining customer-centric processes and implementing systems to improve internal collaboration and decision-making[34]. Market Trends - The pre-prepared food industry is experiencing rapid growth, driven by increasing consumer demand and advancements in cold chain logistics technology[36]. - The competitive landscape in the pre-prepared food market is intensifying, necessitating companies to develop comprehensive competitive advantages across technology, products, and supply chains[81]. - The trend towards convenience in the restaurant industry is evident, with over 90% of chain restaurants now offering semi-finished and pre-packaged foods, highlighting the demand for standardized production[81]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development, which are detailed in the management discussion and analysis section[8]. - The company faces food safety risks due to multiple production stages, which could impact product quality if not managed properly[86]. - The company is exposed to cost fluctuation risks from raw material prices influenced by market dynamics, which could affect production efficiency[86]. - The company is navigating market competition risks as the industry expands, with increasing competition from various brands and products[87]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[4]. - The company has confirmed that there are no violations in decision-making procedures regarding external guarantees[6]. - The company has not faced any situation where more than half of the directors could not guarantee the authenticity and completeness of the annual report[7]. - The company has not reported any significant changes in the competitive landscape or related party transactions that could impact its independence[92]. Environmental Commitment - The company has invested RMB 529,000 in environmental protection during the reporting period[134]. - The company has achieved ISO 14001 environmental management system certification, demonstrating its commitment to environmental protection[135]. - The company’s wastewater treatment processes meet municipal standards, with various sources of wastewater being treated at its own facility before being discharged into the municipal system[136]. - The company has made a total investment of 600,000 yuan in public welfare projects, primarily for the Suzhou Taihu Bay Marathon[140]. Future Outlook - Future outlook indicates a strong commitment to expanding market presence and enhancing product offerings, with a focus on new technology development[97]. - The company plans to introduce several new products in the upcoming quarters, aiming to capture a larger market share[97]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the industry[97]. - The management has provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 15% compared to the current quarter[97].

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报 告书相关事项进行的任何质询和调查； 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票并 上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1119 号）核准，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"） 于 2021 年 4 月公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股， 募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。该募集资金已 2021 年 4 月于存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安"）担任 味知香本次发行的保荐机构，持续督导期至 2023 年 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-038 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"） 2023 年度主要经营数据公告披露如下： 一、报告期经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 79,912.28 万元，较上年同期增长 0.10%。其 中，主营业务收入 78,810.97 万元，较上年同期下降 0.03%。主营业务收入构成 情况具体如下： | 产品类别 | 年度 2023 | 年度 2022 | 变动情况（%） | | --- | --- | --- | --- | | 肉禽类 | 53,046.72 | 52,744.13 | 0.57 | | 其中：牛肉类 | 32,176.80 | 33,463.83 | -3.85 | | 家禽类 | 13,239.83 ...

委托单位：苏州市味知香食品股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 机: 86 (510) 68798988 真: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn 关于苏州市味知香食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail : mail@gztycpa.cn 关于苏州市味知香食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1198 号 苏州市味知香食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州市味知香食品股份有限公 司(以下简称味知香)财务报表,包括2023年12月31日的合并 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 苏州市味知香食品股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审 计委员会工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真、规范、有效履行 审计委员会的职责，切实发挥专业职能，充分发挥了专门委员会作用。现将公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年度，公司董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事张薇、 梁俪琼，以及非独立董事章松柏，其中主任委员（召集人）由会计专业人士张 薇担任。 二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会成员在2023年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认 真履行了审计委员会监督职责，指导公司内控审计工作，审阅财务报告，促进公 司完善内部控制制度建设并有效执行。报告期内，公司审计委员会共召开了4次 会议，各位委员均亲自参加，具体情况如下： （一）公司第二届董事会审计委员会第九次会议于 2023 年 4 月 23 日召开， ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人梁俪琼作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"）的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文件 要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及 全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本简介 梁俪琼女士：女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科， 执业律师、注册会计师资格。2010 年 1 月-2017 年 12 月任上海肖波律师事务所 专职律师；2018 年 1 月至今为上海锦天城律师事务所资深律师；2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任味知香独立董事。目前兼任创元科技股份有限公司独立董事、 苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的主要 ...