苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州市 味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定 本制度。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事人数不得低于董事会成员人数的三分之一，其中至少 包括 1 名会计专业人士。 公司董事会设审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会设立提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬 1 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。战略委员会设召集人 1 名， ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，特制 定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法 权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益 的行为，公司将按规定加以制止。 三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与 本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益 的质询，公司有权拒绝回答。 四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股 东代表报到时向工作人 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-021 苏州市味知香食品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施 完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划内容：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人夏靖先生拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中 竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,200 万元，不超过人民 币 2,400 万元。本次增持计划自 2024 年 2 月 6 日起的 6 个月内完成。（如遇窗 口期，则增持时间将自动顺延）本次增持不设置价格区间，将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步实施增持计划。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控 股股东、实际控制人增持公司股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的 公告》（公告编号：2024-006）。 增持计划实施结果：截至 2024 年 3 月 ...

北京国枫律师事务所 关于苏州市味知香食品股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的法律意见书 国枫律证字[2024]AN029-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 注：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异系 由于四舍五入所致。 1 除非另有说明，下列用语在本法律意见书中应具有如下含义： 味知香、公司 指 苏州市味知香食品股份有限公司 增持人 指 夏靖，系味知香控股股东、实际控制人 本次增持 指 增持人于 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 3 月 13 日期间增持 公司股份之事宜 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 《管理办法》 指 《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》 《自律监管指 引》 指 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划内容：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人夏靖先生拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中 竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,200 万元，不超过人民 币 2,400 万元。本次增持计划自 2024 年 2 月 6 日起的 6 个月内完成。（如遇窗 口期，则增持时间将自动顺延）本次增持不设置价格区间，将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步实施增持计划。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控 股股东、实际控制人增持公司股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的 公告》（公告编号：2024-006）。 增持计划进展情况：截至 2024 年 3 月 7 日，夏靖先生以自有资金通过 上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份 407,800 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-019 苏州市味知香食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 公司回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金总 额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），拟回购价格 不超过人民币 45 元/股，拟回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定，本 次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日及 2024 年 2 月 28 日在上海证券交 易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-014 苏州市味知香食品股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-018 2024 年 2 月 22 日，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，本 次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元 （含），回购价格不超过 45 元/股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内，本次回购将用于股权激励。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日公开披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质 增效重回报"行动方案的公告》。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份。 上述股份回购进展符合相 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"监管指引第 1 号"）等相关法律、法规 和规范性文件以及和《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照有关 法律法规、监管指引第 1 号以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 ...

苏 州 市 味 知 香 食 品 股 份 有 限 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 制 度 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完 善公司治理结构，协助董事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州市味知香食品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员结构 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。委 员会应根据公司章程及本工作制度增补新的委员。 第七条 《公司法》、公司章程关于董事义务规定适用于委员会委员。 第三章 职责权限 第八条 委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 ...