证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-045 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届 董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖 先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 独立董事对上述议案内容发表了同意意见。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-047 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"） 2023 年半年度主要经营数据公告披露如下： （2）按销售地区分类 单位：万元 | | | | 华东 | 38,922.81 | 35,522.67 | 9.57 | | --- | --- | --- | --- | | 华中 | 1,206.43 | 1,057.35 | 14.10 | | 华北 | 365.67 | 363.09 | 0.71 | | 华南 | 37.59 | 56.17 | -33.08 | | 西南 | 567.48 | 340.58 | 66.62 | | 东北 | 5.86 | 32.69 | -82.07 | | 西北 | 2.20 | 3.0 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 苏州市味知香食品股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》等有关法律、法规以及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第十一次会议，我们作为公司的独立董 事，本着认真、负责、独立判断的态度，发表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意 见 公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、 准确、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实 际使用情况与公司信息披露情况一致，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关监管要求和《公司章程》的规定，不存在违规存放 和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。公司已经按照相关法律法规和 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-048 苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等有关规定，现对苏州市味知香食 品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-046 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届监事 会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维 女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 经审议，《关于 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-044 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 6,000 万元购买了中国工商银行结构性存款， 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-043 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 受托方名称 | 金额 | 产品名称 | | | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | （天） | | 1 | 中国工商银行 | 1,000 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 年 人民币结构性存款产品-专户型 2023 | | | 92 | | | | | 第 291 E | 期 | 款 | | | 2 | 中国工商银行 | 1,000 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款产品-专户型 2023 年 | | | 92 | | | | | 第 291 E | 期 | 款 | | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-029 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 23 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 16 日(星期二) 至 05 月 22 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@weizhixiang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 26 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务 ...

2023 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：605089 证券简称：味知香 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 202,175,207.68 | 8.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 35,629,223.60 | -0.17 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 34,752,246.60 | 13.41 | | 性损益的净利润 | | | ...

2022 年年度报告 公司代码：605089 简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 142 四、 公司负责人夏靖、主管会计工作负责人谢林华及会计机构负责人（会计主管人员）刘苏珍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年4月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的议案》，拟定的公司2022年度利润分配方案为： 1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利人 民币8.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发 现金红利人民币80,000,000.00元（含税）。 2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，公司拟以资本 公积金向全体股东每10股转增3.8股。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，本次转 增后，公司的总股本为138,000,000股。 2022 年年度报告 在实施权益分派的股权登记 ...