独立董事提名人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 提名人上海行动教育科技股份有限公司董事会,现提名叶彦菁为上海行动教 育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海行动教育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海行动教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司实际经营情况并根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修 订，具体修改内容如下： 股票代码：605098 股票简称：行动教育 编号：2024-000 上海行动教育科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 序号 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新增 | 无 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共 | | | | | 产党组织、开展党的活动。公司为党组织 | | | | | 的活动提供必要条件 | | 2 | 第三十条 | 公司董事、监事、高级管理人员、持有 | 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 | | | | 本公司股份 5%以上的股东，将其持有 | 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 | | | | 的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， | 司股票或者其他具有股权性质的证券在买 | | | ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为确保上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海行动教育科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》和本议事规则规 定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第五条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，于会议召开前三天 发出会议通知并提供相关会议资料。 第六条 独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海行动教育科技股份有限公司董事会,现提名苏涛永为上海行动教 育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海行动教育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海行动教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-008 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经 2023 年 8 月 21 日召开的公司第四届董事会第十二次会议和 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《2023 年半年度利润分配预 案》，同意向全体股东每股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金红利 94,462,880.00 元（含税）。公司于 2023 年 9 月 21 日实施完成现金分红。 公司 2023 年度拟分配的现金红利总额为 212,541,480 元（含税），占公司 2023 年年度归属于上市公司 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 上海行动教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张晓荣，已充分了解并同意由提名人上海行动教育科技股份有限公司董 事会提名为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

上海行动教育科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第四条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 第五条 监事中的股东代表监事由监事会或股东提出候选人名单，经股东大 会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同；职工代 表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 第一条 为进一步完善上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，确保股东的整体利益和公司 的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海行动教育科技股份有限公司董事会,现提名张晓荣为上海行动教 育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海行动教育科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海行动教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

上海行动教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo6.gov.cn） 进行查 2024 70034295_B03 2023 12 31 2023 12 31 2024 70034295_B03 经 T） 类 名 08.1xsg.www//:d1114 ：北网彩资平公司 ID# -HW 06EN +15000001116 ya ヴィ △D 聞 游 型 t 越子 量客 ,女开外 线杆可证FiFibi :目页: 批准后方可用用 类博 职业禁策 如业气市本 体容国 事人 黔不 ,长目英的我讲经应 ifithi d 容外支 用意出放器依法 学研刻学示公考研究表示公息前业企 体应发中每年1月1日起6月30日 田田 -8) 成 EE 营到要主 下 英 堂 日 场 日 期 册 额 U4 80 ± 7107 o do do do the start of the subject of the subject of ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张晓荣） 本人张晓荣，作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》以及《上海行 动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上海行动教育科 技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"）等相关 规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董 事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晓荣，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，中国注册会计师。1989 年 7 月至 1994 年 1 月，担任上海市审计局商贸审 计处科员；1994年 2月至 1995年 1月，担任上海东方明珠股份有限公司财务； 1995 年 2 月至 2013 年 12 月，担任上海上会会计师事务所有限公司副主任会计 师；2014 年 1 月至今，担任上会会计师事务所（特殊普通 ...