行动教育 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：行动教育 股票代码：605098 中国·上海 2023 年 12 月 1 | 9 行动教育 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：审议关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案二：审议关于修订《监事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三：审议关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 9 | 2 | 9 行动教育 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海行动教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在上海行动教育科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-047 上海行动教育科技股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 13 日收到独立董事李仲英女士提交的书面辞职报告，根据《上市公司独 立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，李仲英女士 因任期届满向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会提名 委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 因李仲英女士的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例 不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，李仲英女 士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举产 生新任独立董事前，李仲英女士将继续履行公司独立董事及其在各专门委员会 的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 李仲英女士自 2017 年 12 月起担任公司独立董事 ...

安信证券股份有限公司 关于上海行动教育科技股份有限公司 2023 年度持续督导的现场检查报告 上海证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为上海 行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，自 2021 年 4 月 21 日公司股票在上海证券交易所上市交 易之日起，开始对行动教育进行持续督导。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，本着审慎和勤勉尽责的原则， 安信证券保荐代表人王志超和项目人员张凤天于 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 6 日对行动教育进行了现场检查，现将本次现场检查工作报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公 司资料，对行动教育 2023 年度规范运作情况进行了检查，具体包括对行动教育 的公司治理和内部控制、信息披露、独立性、募集资金的专户存储和使用情况、 关联交易情况、对外担保和重大对外投资情况、公司的经 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-046 上海行动教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 12 月 15 日(星期五) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 8 日(星期五) 至 12 月 14 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 ...

上海行动教育科技股份有限公司 简式权益变动报告书 行动教育简式权益变动报告书 上市公司名称：上海行动教育科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：行动教育 股票代码：605098 信息披露义务人：上海云效企业管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：上海市闵行区兴虹路 168 弄 A 栋 权益变动性质：股份减少 签署日期：二〇二三年十二月一日 1 行动教育简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告 书。 二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦 不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在行动教育拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在行动教育中拥有权益的股份。 四、 ...

本次减持计划的实施结果情况 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-045 上海行动教育科技股份有限公司 关于 5%以上股东减持至 5%以下权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于持股 5%以上股东减持，未触及要约收购，不会导致上 海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人发生 变化。 本次权益变动后，持股 5%以上股东上海云效企业管理中心（有限合伙） （以下简称"上海云效"）持有公司股份比例由 6.68034%减少至 4.5239%。 2.公司 2021 年利润分配方案为每股现金红利 1.50 元，每股转增 0.4 股。2022 年 5 月 12 日，公司完成 2021 年年度权益分派后，公司的总股本由 84,341,857 股变为 118,078,600 股，上海云效所持公司股份由 5,634,325 股变为 7,888,055 股，占公司总股本的比例未发生 变动。 2023 年 7 月 1 日，公司披露了《关于 ...

上海行动教育科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 董事会审计委员会议事规则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会由董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委 员会根据本规则补足委员人数。 第七条 公司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责日常工作联 络和会议组织等工作。 第一节 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海行动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二节 人员组成 第三条 审 ...

第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 第二章 独立董事的任职资格 上海行动教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上海行动教育科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一。其中至少有一名为会计 专业人士。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有法律、 ...

第五条 监事中的股东代表监事由监事会或股东提出候选人名单，经股东大 会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同；职工代 表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 上海行动教育科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，确保股东的整体利益和公司 的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海行动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事 第三条 监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事，1 名职工代表监 事。 第四条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-044 上海行动教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系 ...