证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-016 上海行动教育科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 16 日 附：职工代表监事简历 上海行动教育科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，按照相关法律程序进行换届选 举。公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 为保证公司监事会的正常运行，公司于近期召开职工代表大会，本次会议的 召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举 包俊女士担任公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 包俊女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，简 历附后。 特此公告。 附件： 职工代表监事简历 包俊女士，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-011 上海行动教育科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议通过。 公司2024年度的日常关联交易是公司因正常的业务经营发展需要而进行 的，并根据市场化原则运作，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损 害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会 对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 公司关于2024年日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司将根 据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 15 日公司召开第四届董事会第十五次会议，对公司《2023 年度 与宁夏行动教育科技有限公司日常关联交易预计》的议案进行了审议，全体董事 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥672,241,095.67, representing a 49.08% increase from ¥450,919,462.15 in the previous year[6] - Operating costs amounted to ¥146,166,372.00, which is a 30.64% increase compared to ¥111,884,737.89 from the previous year[6] - The net cash flow from operating activities reached ¥454,020,962.42, showing a significant increase of 533.88% from ¥71,625,325.83 in the previous year[6] - The net profit for 2023 was CNY 220.27 million, representing a year-on-year growth of 96.54%[31] - The total profit reached 257.34 million yuan, reflecting a growth of 100.38%[107] - The net profit attributable to shareholders was 219.45 million yuan, with a growth rate of 97.95%[107] - The company distributed cash dividends totaling 330.62 million yuan (including tax) in 2023, impacting net assets which decreased by 10.05%[107] Research and Development - Research and development expenses were ¥29,083,298.65, reflecting a 3.17% increase from ¥28,188,711.65 in the previous year[6] - The company invested ¥29,083,298.65 in R&D, accounting for 4.33% of total revenue[127] - The number of R&D personnel is 43, representing 5.17% of the total workforce[127] - The company plans to enhance its R&D capabilities, updating practical course content based on market and customer demand, and expanding its mentor team[150] Strategic Initiatives - The company established Hong Kong Action Business School Limited on July 5, 2023, to provide training and consulting management services, which will be included in the group's consolidated scope from its inception[8] - The company has identified new topics for organizational development, marketing, digital transformation, and human resources systems as part of its strategic direction[5] - The company aims to build a world-class effective management education institution, focusing on organizational innovation capabilities[65] - The company is committed to aligning its educational offerings with national strategies and global trends, enhancing its relevance in the management training sector[44] Market Position and Growth - The management training industry is projected to grow to over 900 billion yuan in 2023, with a market size expected to reach 1.3194 trillion yuan by 2025[52] - The management consulting industry in China is projected to reach a market size of ¥345.22 billion by 2027[60] - The management training market in China is expected to continue growing due to increasing demand for talent development and management skills[61] - The company has developed a tailored strategy for large clients, resulting in significant partnerships with industry leaders, enhancing its market position[108] Operational Efficiency - The company has implemented a continuous innovation strategy, upgrading its courses by 10% each time and 50% annually to ensure high-quality development[44] - The company focuses on providing customized management consulting services, including performance management and brand strategy, with longer engagement cycles[78] - The company has established a nationwide service and marketing network with subsidiaries in major cities and branches in several others, enhancing its educational service delivery[100] Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, adhering to relevant laws and regulations to protect shareholder rights[171] - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring all investors have equal access to information[171] - The company continues to focus on strategic governance and compliance with relevant laws and regulations[186] - The company has completed updates to governance documents, enhancing the operational standards and governance level[171] Talent Management - The company is actively working on talent pipeline development to mitigate risks associated with personnel turnover[163] - Measures to retain talent include improving the compensation and performance management systems and implementing equity incentive plans[163] - The company has a strong team of practical mentors with over 20 years of experience in world-class enterprises, enhancing the effectiveness of its management training courses[92] Digital Transformation - The company is committed to digital transformation, optimizing its technological capabilities across five dimensions to improve customer experience and operational efficiency[158] - The company is exploring new technologies such as cloud computing and blockchain to improve service security and credibility[145] Financial Management - The company is actively involved in the strategic planning of its financial management and budget for 2023[196] - The company has proposed to use idle funds for cash management, indicating a proactive approach to financial efficiency[196] - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 1,233.64 million yuan[182]

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-010 上海行动教育科技股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告 二、募集资金实际使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用首发募集资金 2,253.59 万元，各募投 项目累计使用金额情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资 | 累计投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | | | 1 | 智慧管理培训基地建设项目 | 45,546.76 | 1,303.62 | | 2 | 行动慕课智库建设项目 | 6,000.00 | 949.97 | | | 合 计 | 51,546.76 | 2,253.59 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 关于公司《部分首次公开发行股票募投项目 ...

上海行动教育科技股份有限公司 （2024年4月修订） 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召开方式 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第六章 | 股东大会的出席和登记 | 9 | | 第七章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第九章 | 股东大会记录 | 16 | | 第十章 | 休 会 | 16 | | 第十一章 | 会后事项 17 | | 上海行动教育科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 海行动教育科技股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本议事规则（以下简称"本规则"）。 股东大会议事规则 第二条 公司应 ...

国投证券股份有限公司 关于上海行动教育科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为上海 行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，对行动教育使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 日在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]203 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,109 万股，每股发行 价格为人民币 27.58 元，募集资金总额为 581,6 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-000 上海行动教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 | 14 | 审议关于《修订<董事会议事规则>》的议案 | √ | | --- | -- ...

2023 上海行动教育科技股份有限公司 | | 目 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 页 | | 次 | | 审计报告 | | 1 | | 7 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 8 | — | ರ | | 合并利润表 | | 10 | l | 11 | | 合并股东权益变动表 | | 12 | l | 13 | | 合并现金流量表 | | 14 | — | 15 | | 公司资产负债表 | | 16 | ー | 17 | | 公司利润表 | | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | | 19 | — | 20 | | 公司现金流量表 | | 21 | l | 22 | | 财务报表附注 | | 23 | ー | 100 | | 补充资料 | | | | | | 1 非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | --- | 2024 70034295_B01 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 2024 70034295_B01 | 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司实际经营情况并根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修 订，具体修改内容如下： 股票代码：605098 股票简称：行动教育 编号：2024-000 上海行动教育科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 序号 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新增 | 无 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共 | | | | | 产党组织、开展党的活动。公司为党组织 | | | | | 的活动提供必要条件 | | 2 | 第三十条 | 公司董事、监事、高级管理人员、持有 | 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 | | | | 本公司股份 5%以上的股东，将其持有 | 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 | | | | 的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， | 司股票或者其他具有股权性质的证券在买 | | | ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为确保上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海行动教育科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》和本议事规则规 定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第五条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，于会议召开前三天 发出会议通知并提供相关会议资料。 第六条 独立董 ...