派克新材 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 派 克 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 派克新材 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：无锡派克新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡派克新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委 托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-014 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 5,000 万元 委托理财名称：单位结构性存款 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，非公开发行普通股（A 股） 13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，募集资 金净额为人民币 158,293.93 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对 派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2022]B120 号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 | 项目 | 产品一 | | --- | --- | ...

中信证券股份有限公司关于 无锡派克新材料科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票持续督导 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 保荐总结报告书 | 公司名称 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. | | 统一社会信用代码 | 91320211790871547J | | 注册资本 | 万元人民币 12117.0892 | | 法定代表人 | 是玉丰 | | 成立日期 | 2006-06-29 | | 上市日期 | 2020-08-25 | | 注册地址 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路 | | 办公地址 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路 | | 证券代码 | 605123.SH | | 证券简称 | 派克新材 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可［2022］1748 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司非公开发 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-013 无锡派克新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二 次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂 时闲置的募集资金进行现金管理，该 12 亿元额度可滚动使用，独立董事发表了 明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置 的募集资金，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源：暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 委托理财受托方：中国银行股份有限公司 委托理财 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 三、2023 | 年年度股东大会表决说明 8 | | 四、2023 | 年年度股东大会会议议案 9 | | 议案一 | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 9 | | 议案二 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 14 | | 议案三 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 18 | | 议案四 | 《关于 2024 年度财务预算方案的议案》 22 | | 议案五 | 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 23 | | 议案六 | 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 24 | | 议案七 | 《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》 25 | | 议案八 | 《关于公司 2023 年年报及摘要的议案》 27 | | 议案九 | 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-012 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 1. 提案人：是玉丰 2. 提案程序说明 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.18%股份的股东是玉丰，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605123 | 派克新材 | 2024/5/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 股东是 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为无锡派 克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，于 2023 年 6 月 21 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人 华泰联合证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作。根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证 券股份有限公司对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 苗涛、艾华 （三）现场检查人员 苗涛、华峥、孙天骋 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 24 日-2024 年 4 月 30 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可［2022］1748 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司非公开发行普通股 13,170,892 股，每股发行价格为 121.48 元，募 集资金总额为 1,599,999,960.16 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 1,582,939,254.14 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 27 日对无锡派克新材料科技股份有限公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出 具了"苏公 W[2022]B120 号"验资报告。 中信证券作为派克新材向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，于 2023 年 6 月 21 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人 华泰联合证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履行 持续督导职责，自中信证券承接持续督导工作之日至本持续督导报告书出具日， 中信证券对派克新材的 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-011 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二) 至 06 月 03 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xz@wuxipaike.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 04 日下午 13:00-14:00 举 行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [4] Core Views - The company reported a revenue of 3.62 billion yuan in 2023, representing a year-over-year increase of 30.1%. The net profit attributable to shareholders was 490 million yuan, up 1.3% year-over-year [4] - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 750 million yuan, a decrease of 20.6% year-over-year, with a net profit of 73 million yuan, down 49.4% year-over-year [4] - The decline in Q1 2024 performance is attributed to reduced deliveries in the aerospace and petrochemical sectors [4] - The company is a leading player in the aerospace forging segment in China and is expected to benefit from high demand in aerospace and new energy sectors during the 14th Five-Year Plan period [4] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company experienced stable revenue growth primarily due to increases in the power and petrochemical forging businesses. The revenue for 2023 was 3.62 billion yuan, with a net profit of 490 million yuan [4] - The Q1 2024 results showed a significant decline in revenue and net profit compared to the previous year, with revenue at 750 million yuan and net profit at 73 million yuan [4] - The gross margin for 2023 decreased by 1.5 percentage points to 23.9%, while the net margin fell by 3.9 percentage points to 13.6% [4] Product Segmentation - In 2023, the revenue from aerospace forgings was 1.13 billion yuan, up 13.3% year-over-year, while petrochemical forgings generated 930 million yuan, a 20.7% increase year-over-year. Power forgings saw a remarkable growth of 115%, reaching 860 million yuan [4] - The increase in low-margin power forging products contributed to the overall decline in gross margin [4] Research and Development - The company has increased its R&D investment, with R&D expenses rising by 43.2% to 180 million yuan in 2023, representing a 4.9% R&D expense ratio [4] - The company is actively preparing for production to meet strong demand across multiple sectors [4] Future Outlook - The forecast for net profit attributable to shareholders for 2024, 2025, and 2026 is 550 million yuan, 720 million yuan, and 940 million yuan, respectively, with corresponding PE ratios of 14x, 11x, and 8x [4] - The company is expected to continue benefiting from the high demand in the aerospace and new energy sectors during the upcoming years [4]