上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 内部控制审计报告 the comments of the 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1074 号 (第一页,共二页) 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人丽妆")2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 1074 号 (第二页，共二页) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是丽人丽妆 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部 ...

第一条 为了进一步规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下称"本公 司"或"公司"）选聘（含续聘、解聘或改聘等情形）会计师事务所的相关行为， 切实维护公司及股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）以及《上海丽人丽妆化妆品股份 有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，并结合本公司的实际情况，制订 本规则。 第二条 本规则所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报表进行审计并发表审计意见、出具审计报 告或内部控制审计报告等的相关行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计 业务的，可以参照本规则执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会计师事 务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-012 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或 "丽人丽妆"）于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯会议方式召 开公司第三届董事会第十次会议。会议审议通过《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、 计提资产减值准备的概述 为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企 业会计准则》和公司相关会计政策，对 2023 年末存货、其他应 收款、应收账款、长期股权投资、长期应收款等资产进行了全面 减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币 合计 118,618,617.84 元，其中存货跌价损失计提人民币 110,799,012.86 元，长期股权投资计提人民币 126,248.97 元， 应收账款计提人民币 359,991.88 元，其他应收款 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-011 重要内容提示： 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下 简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 －1－ 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例 0.05 元（含税）不变，相应调整分 配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实 施。 一、 利润分配预案内容 557,806,592.65 元。经董事会决议，公司 2023 年度以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。综合考虑公 司未来发展和投资者利益，公司 2023 年度利 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 8 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 董事 25 | | | | 第二节 独立董事 27 | | | | 第三节 董事会 32 | | | | 第四节 董事会秘书 37 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | | 第一节 监事 39 | | | | 第二节 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制 ...

关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-64663911 普华永道 关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1073号 (第一页,共二页) 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会: 我们审计了上海丽人朋妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人丽妆公 司")2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、 合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于 2024年 3月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字 (2024)第 10111 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是丽人丽 妆管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的 基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年12月 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 独立董事年度述职报告 报告人:张雯瑛 我作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司 "或" 丽人丽妆") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定履行职责 ｡现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下， 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本情况: 张雯瑛女士,女,1966年出生,中国香港公民,毕业于伦敦大学,财务管理 硕士学位。1998 年 1 月至 2018 年 3 月任汉高集团亚太/中东/拉丁美业务副总 裁; 2019 年 3 月至 2019 年 7 月任阿迪达斯大中华区副总裁; 2019 年 8 月至今任 思路国际有限公司执行董事。2022年3月31日至今担任公司独立董事。 我具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验,不存在不得担任独立 董事的情形，没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 张雯瑛女士于 2022 年 3 月 31 日至今担任公司独立董事,此外也是薪酬与考 核委员会召集人，薪酬与考核委员会、战略委员会 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-017 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》，上述议案尚需 提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据 《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规 定，结合公司的自身实际情况，对《上海丽人丽妆化妆品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行了修订，具体修订 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百七十七条公司股东大会 | 第一百七十七条公司股东大会 | | 对利润分配方案作出决议后， | 对利润分配方案作出决议后， | | 公司董事会须 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 对会计师事务所履职情况评估报告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"丽人丽妆"或"公司"）聘 请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作 为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》的要求，现对普华永道中天 2023 年审计中的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况及项目合伙人基本 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-015 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2024 年度以部分闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 现金管理种类：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下 简称"公司"）将按照相关规定严格控制风险，投资对象 为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不 限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级 的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等 固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金 融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、不超 过 36 个月期可转让大额存单等。 现金管理额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（余额）的闲置自有资金进行现金管理，有 效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以 测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重 复计算。 一、委托理财概述 ...