2023 年年度股东大会会议资料 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 10 日 1 / 50 2023 年年度股东大会会议资料 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 会议主要议程 一、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数， 并宣读《会议须知》。 二、审议、听取以下议案： | 1、审议关于《董事会 | 2023 | 年度工作报告》的议案………………………………报告人：黄韬 | | --- | --- | --- | | 2、审议关于《监事会 | 2023 | 年度工作报告》的议案………………………………报告人：汪华 | | 3、审议关于公司《2023 | 年年度报告》及摘要的议案…………………………报告人：杜红谱 | | | 4、审议关于《公司 | 2023 | 年度决算方案》的议案…………………………………报告人：徐鼎 | | 5、审议关于《公司 | 2024 | 年度预算方案》的议案…………………………………报告人：徐鼎 | | 6、审议关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案………………… ...

一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 472,339,124.63 | | -23.11 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -9,546,080.31 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -10,235,581.84 | ...

－1－ 一、2024 年第一季度运营店铺情况 运营平台 经营模式 期初店铺数 本季度新 增店铺 本季度减少 店铺 期末店铺数 天猫国内/天猫国际 经销模式 46 5 7 44 代销模式 18 2 7 13 抖音小店 经销模式 40 2 5 37 代销模式 8 2 4 6 拼多多平台 6 4 0 10 Lazada&Shopee 7 1 0 8 其他 60 15 8 67 合计 185 31 31 185 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-023 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第四号——零售》要求，上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司（以下简称"公司"或"丽人丽妆"）将 2024 年第一季度主 要经营数据披露如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司在运营店铺 185 家，店铺数量 与去年年末持平。当期主要新增店铺为：1、天猫/天猫国际平台 ...

重要内容提示： 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-025 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 －1－ 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）中午 11:00-12:00 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心平 台（http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路 演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可以在 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会办公室信息披露邮箱(shlrlz@lrlz.com)进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司已分别于 2024 年 3 月 29 日及 2024 年 4 月 30 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-020 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 5%以上股东 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体存在一致行动人： 1 一、减持主体减持前基本情况 股东名 称 股东身份 持股数量 （股） 持股比 例 当前持股股份来源 丽仁 5%以上非第一大股东 24,349,539 6.08% IPO 前取得：24,349,539 股 丽秀 5%以下股东 5,151,154 1.29% IPO 前取得：5,151,154 股 大股东持股的基本情况：截至本次减持计划披露日（2024 年 1 月 8 日）， 公司持股 5%以上股东上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"丽仁"）持有上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公 司"或"丽人丽妆"）无限售流通股 24,349,539 股，占公司总股本的 6.08%；丽仁的一致行动人扬州丽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"丽秀"）持有公司无限售流通股 5, ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于控股股东、 实际控制人所持部分股份被司法冻结的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、司法处置主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | | | | | 黄韬 | | 5%以上第一 | 133,980,304 | 33.46% | IPO | 前 | 取 | 得 | ： | | | 大股东 | | | | 133,980,304 股 | | | | | 1 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人黄韬先生因其个人与翁淑华女士离婚纠纷已经相关法院作出 生效判决，根据上海市徐汇区人民法院执行裁定书（（2023）沪 0104 执 5792 号、6723 号、6725 号、6727 号、6 ...

报告说明 作为中国线上化妆品零售服务行业的引领企业，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（股票代码： 605136，为方便表述下称"丽人丽妆" "公司" "我们"），以绿色创新为核心竞争优势，致力于 成为电商 3.0 时代的健康美丽探索者。自成立以来，公司持续履行对消费者、员工、股东、监管单位 和社会的承诺，将环境、社会及治理（ESG）理念融入公司决策，不断保持与各利益相关方的沟通， 全力推进公司可持续发展。 本报告为公司发布的第三份《环境、社会及治理（ESG）报告》，全面阐述了丽人丽妆于报告期内在环境、 社会及治理方面的理念、实践与成果。在发布本报告之前，所有数据和相关内容均经过部门及管理层 的严格审核，确保信息的真实性和准确性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告范围 本报告所涉及的政策和数据涵盖了本公司及其附属子公司，范围与年报保持一致，时间范围覆盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（下称"报告期"）。同时为了阐释的完整性和连续性，我 们在特定议题下回顾和延展了部分内容。 发布时间为 2024 年 3 月 29 日。 数据说明 本报告的数据来源包括公司实际运行的原始 ...

2020 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入募投项目和已 支付发行费用的自筹资金合计人民币 25,475.32 万元。截至 2022 年 12 月 31 日， 公司已经完成了所有预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的置换。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为人民币 35,866,358.54 元，累计已使用募集资金金额为人民币 436,777,892.76 元，本年收 到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 546,906.44 元，累计收到募集资金 1 中信证券股份有限公司 关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）上海丽人 丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"、"丽人丽妆"）首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构和持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《 ...

2023 年年度报告 公司代码：605136 公司简称：丽人丽妆 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 204 2023 年年度报告 董事长致辞 尊敬的投资者，大家好： 大道如砥，大势如潮。回顾 2023 年，我们的经历充满挑战与机遇。科技浪潮翻涌前进， 人工智能飞速发展，从研发、营销到运营为我们丽人丽妆带来了前所未有的动力，让我们高 效创新出更加高品质、精准的产品与服务，为消费者提供安全、放心、优质的消费体验。 脚步所向，皆为前方。过去一年，化妆品行业竞争愈发激烈,消费者对"稳定性"、"确 定性"的热切追求体现得愈发明显,包括产品功能更加细分,购买决策过程更加理性，追求产 品体验与情绪价值。在此趋势下,不少的国际品牌未能适应中国市场的前进步伐而宣布撤出。 我们作为中国本土企业，深耕消费领域十余年，深谙中国市场发展之道,具备丰富的数据挖掘, 市场营销、研发和运营能力。这一刻对我们来说反而恰逢其时，正是充分展示公司价值的绝 佳机会。在新的市场机遇下，我们将从研发创新、市场营销以及可持续发展等方面出发，重 点推进以下业务发展： 1、立足中国市场，深挖强研发品牌 中国消费市场理性回归，消费者 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-013 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2023 年度确认公允价值变动损益、投资收益的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、本次确认公允价值变动损益及投资收益的概述 具体情况如下： | | 2023 | 年 12 月 31 日 | 12 | 2022 年 | 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （人民币元） | （人民币元） | | | | | | 基金投资 | | 104,481,000.00 | | | | 102,554,000.00 | | | 其他股权投资 | | 110,882,493.56 | | | | 100,019,573.42 | | | 合计 | | 215,363,493.56 | | | | 202,573,573.42 | | －1－ 报告期内，上述其他非流动金融资产变动情况如下： 经确认，公司对于上述其 ...