证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-034 新疆洪通燃气股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 16 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,297,720 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 75.0486 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘洪兵先生主持，会议采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2023 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-035 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 20 日以书面及电子邮件方式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。全体董事豁免本次董事会会议按照《公司章程》履行提前通知的 义务。 本次会议由全体董事推举董事刘洪兵先生主持，公司监事、高级管理人员和 其他相关人员列席会议。本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举刘洪兵先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票， ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-037 新疆洪通燃气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会 6 名非独立董事、 3 名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第三届监事会 2 名股东代表 监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届 监事会，任期均自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此， 公司完成了董事会、监事会换届选举。 2023 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生公司第三 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员等相关 人员。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届监事会主 席。 现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆洪通燃气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆洪通燃气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《新疆洪通燃气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-036 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 10 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监 事豁免本次监事会会议按照《公司章程》履行提前通知的义务。 本次会议由全体监事推举监事李丽女士主持，会议的召开和表决情况符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举李丽女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www ...

新疆洪通燃气股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认 真审阅有关文件并了解相关情况的基础上，我们基于独立判断的立场，对公司第 三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： （以下无正文） (本页无正文,为《新疆洪通燃气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》之签字页) wy 蒋庆哲 杜宇 P 190 贾茜 （本页无正文，为《新疆洪通燃气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 经审阅本次董事会拟聘任高级管理人员的教育背景、任职经历、履职能力等 相关材料，我们认为姜述安先生、赵勇先生、朱疆燕女士、秦明先生、靳虹先生 的任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受 到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不存在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目之"第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目"（以下简称"该 募投项目"）由公司的全资子公司哈密洪通能源有限公司建设实施，目前该募投 项目之设计产能为 100×104 m 3 /d 的液化天然气（LNG）工厂已建设完成，并于近 日投产试运行。 截止本公告披露日，公司拥有日处理 50 万立方米天然气的 LNG 工厂一座及 日处理 100 万立方米天然气的 LNG 工厂两座（即 2023 年上半年投产的巴州洪通 能源有限公司 2 万立方米 LNG 储罐项目二期 100×104 m 3 /d 液化天然气工厂及上述 募投项目所属 100×104 m 3 /d 液化天然气工厂），合计液化天然气产能 250×104 m 3 /d。 新疆洪通燃气股份有限公司 关于部分募投项目投产的公告 该项目的投产，将进一步提升公司液化天然气（LNG）产能。鉴于可能面临 的市场需求环境变化、竞争加剧、产品销售价格、原材料价格波动等风 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-030 经公司第二届董事会提名委员会事先审阅公司第三届董事会非独立董事候 选人及独立董事候选人的教育背景、任职经历等相关资料，提名委员会认为候选 人具备担任公司（非）独立董事的条件和履职能力，符合《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规章及《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》等公司规章制度的有关规定，经公司董事会提名委员会事先 审查同意，公司董事会同意推选刘洪兵先生、谭素清女士、姜述安先生、秦明先 生、谭秀连先生、朱疆燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意推选 杜宇先生、蒋庆哲先生、贾茜女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起三年。 前述三位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的专业 性和独立性。公 ...

本人杜宇，已充分了解并同意由提名人新疆洪通燃气股份有限公司董事会提 名为新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆洪通燃气股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 截至本公告披露日，本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 本人已经向公司出具《承诺函》，承诺将积极参加最近一次独立董事培训并取得 上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新疆洪通燃气股份有限公司董事会，现提名杜宇、蒋庆哲、贾茜为新 疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新疆洪通燃气股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 截至本公告披露日，被提名人杜宇先生尚未取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。该被提名人已经向公司出具《承诺函》，承诺将积极参加最近一次独 立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 被提名人蒋庆哲先生、贾茜女士已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （七）其他法律法规、部门规 ...