证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-127 河北华通线缆集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605196 | 华通线缆 | 2023/12/26 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张文勇及其一致行动人张文东、张书军和张宝龙 三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 15 日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南经济开发区 111 号，河北华通线缆集团股份有限公 司四层会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·河北唐山 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法 规、《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《股东大 会议事规则》等规定，特制定本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。 二、为保证股东大会的正常秩序，切实维护股东的身体健康及合法权益，务请出 席会议的股东、股东代表或股东代理人（以下统称"股东"）准时到达会场签到确认 参会资格。股东现场登记时间为2024年1月2日上午：8:30-12:00、下午：13:00-13:45， 地点公司办公楼二层东侧证券法务部，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所 持有表决权的股份总数时，会议登记终止。未在规定时间登记的股东不得参与现场会 议的表决，但可以网络投票方式表决，并可在股 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-126 河北华通线缆集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更公司经营范围的情况概述 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北华通线缆集团股份有限 公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-121）。 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了唐山市 市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如下： 变更前： 注册资本：伍亿壹仟壹佰伍拾肆万贰仟零玖拾捌元整 变更后： 注册资本：伍亿 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-125 河北华通线缆集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信并接受 子公司及实际控制人担保的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日分别召开了第三届董事会第二 十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年向银行等金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2023 年度向银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信额度(包括公司 借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、 保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务)，上述借款利 率由本公司与金融机构协商确定。 被担保人名称：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华通 线缆"）。 本次担保金额：公司全资子公司唐山市丰南区华信精密制管有限公司（以下 简称"华信精密 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-124 河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南经济开发区 111 号，河北华通线缆集团股份有 限公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 2 日 至 2024 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通 过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及股东大会、董事会的授权，并经上海证券交易所审核同意， 公司于 2023 年 11 月 27 日完成了公司 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未 解除限售的限制性股票回购注销部分的回购注销工作本次限制性股票回购注销 完成后，公司股份总数由 511,542,098 股变更为 511,524,781 股,因此公司拟按 规定将注册资本相应由 511,542,098 元变更为 511,524,781 元。 二、修订《公司章程》的相关情况 证券代码 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《河北华通线缆集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河北华通线缆集团股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为河北华通线缆集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事,本着认真负责的原则,基于独立客观的立 场,对公司第三届董事会第三十三次会议审议之相关事项发表独立意见: 独立董事认为:公司本次继续使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资 金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并用于与 主营业务相关的生产经营,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在与募 集 资 金 投 资 项目 的 实 施 计 划 相 抵 触 、 变 相 改 变 募 集 资 金 投 向 、 损 害 股 东 特 别 是 中 小股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司向参股公司理研华通（唐山）线缆有限公司（以下简称"理研华通"） 提供不超过2,500万元借款，期限自股东大会审议通过之日起一年。 ●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-123 ●过去12个月的相关交易情况：截至本公告披露日，过去12个月公司及 合并报表范围内公司向理研华通提供借款总额为1,677.96万元。 ●审议程序：本次关联交易经公司第三届董事会第三十三次会议及第三届监事 会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、关联交易概述 2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第 二十九次会议，审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。公 司独立董事已对上述议案发表了专项独立 ...

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 九次会议通知于 2023 年 12 月 11 日发出，会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会 议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董 事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开 及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会 议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2023-121）。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-120 河北华通线缆集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体 ...

（一）募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》、《河北华通线缆集团股份有限公 司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号： 2021-057）及《河北华通线缆集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加 实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2023-104）披露的募集资金投资项目 的具体情况如下： 1 东兴证券股份有限公司 关于河北华通线缆集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为河北华通 线缆集团股份有限公司（以下简称"华通线缆"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件 的要求，对华通线缆归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金进行了审慎核 ...