证 券 研 告 0 0 2 公 司 研 究 2024 年 08 月 07 日 究 报 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 云南神农农业产业集团股份有限公司 股票代码：605296 股票简称：神农集团 中国 昆明 二〇二四年八月 1 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 关于调整商品期货期权套期保值业务相关事项的议案 7 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以 下简称"公司")股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云南神农农业产业集团股 份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东会须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请 现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带 身份证明、股东账户卡、加盖法人公章的《营业执照》复印件（法人股东)、授 权委托书(股东代理人)、持股凭证等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认 的人员，不得进入会场。 Yunnan Shennong Agricultural Industry Grou ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称公司）商品期货 套期保值业务流程，防范交易风险，确保公司套期保值资金安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定《云南神农农业产业集团股份有限 公司商品期货套期保值业务管理制度》（以下简称本制度）。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资及控股子公司，全资或控股子公司的商 品期货套期保值业务由公司进行统一管理。未经公司同意，公司全资及控股子公司 不得操作该业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关 的产品或者所需的原材料，以保证原材料供应、公司正常生产为前提，以规避生产经 营中的商品价格风险为目的，公司不得进行以投机为目的的交易。 第四条 公司进行商品期货期权套期保值业务，应该遵循以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务，只能在依法经过批准或者核准，具有衍 生品交易业务经营资 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-058 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

一、监事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十八次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 7 月 29 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒 隆广场办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业 产业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、《关于调整商品期货期权套期保值业务相关事项的议案》 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-056 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 云南神农农业产业集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 30 日 2 监事会认为公司调 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-057 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于调整商品期货期权套期保值业务相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 交易目的：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司为规避生猪价格及饲料原料价格大幅度波动给公司经营带来 的不利影响，拟以自有资金开展与公司生产经营有直接关系的生猪、农 产品等期货、期权的套期保值业务 交易品种：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的生 猪、农产品（包括但不限于玉米、豆粕、豆油等）期货、期权合约 交易工具：期货、期权等金融衍生品工具 交易场所：依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机 构 交易金额：公司开展期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民 币 50,000 万元（不含期货标的实物交割款项）在此额度范围内，资金可 循环使用 履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十一 次会议、第四届监事会第十八次 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-055 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 29 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室以现场会议的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何 祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高管列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业 务管理制度>的议案》 7 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于调整商品期货套期保值业务相关事项的 可行性分析报告 一、调整商品期货套期保值业务相关事项的必要性 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）是集饲料加工、 生猪养殖和生猪屠宰等全产业链的企业，国内生猪价格及饲料原材料价格大幅 波动，使公司主营业务面临一定的市场风险。为规避生猪价格及饲料原料价格 大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司以自有资金开展与 公司生产经营有直接关系的生猪、农产品等期货、期权的套期保值业务，有效 管理价格大幅波动的风险。 随着公司经营规模的逐步扩大、生猪出栏量的逐步提升，公司对玉米、豆 粕等农产品采购量逐步增加，为有效管理生产预期所需主要原材料的用量及预 计的生猪出栏量的风险敞口，公司拟将套期保值业务资金额度由 20,000 万元调 整为 50,000 万元，以便更好的降低原料综合采购成本、锁定部分产品利润。 二、调整后商品期货套期保值业务的基本情况 1、商品套期保值的交易方式 交易场所：依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机构。 交易品种：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的生猪、 农产品（包括但 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-054 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年 6 月对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日，召开第四届董事会第十八次会 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、合并报表范围内子公司（10 家）、部分优质客户、合作养殖户（4 户），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 6 月新增担保金额合 计 520.09 万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担保金 额为 0.00 万元，对子公司新增的担保金额为 520.09 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 74,924.80 万元，其中， 对子公司的担保余额为 74,658.78 万元，对优质客户、养殖户、合作伙 伴等的担保余额为 266.02 万元。 本次担 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-053 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除 限售期限制性股票解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 1,043,700 股。 本次股票上市流通总数为 1,043,700 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 18 日。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成 就的议案》等议案，认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为 164 名 符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 1,043,700 股限 ...