公司简称：神农集团 证券代码：605296 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 神农集团、公司、上市公司 指 云南神农农业产业集团股份有限公司（含合并报表 分子公司） 本激励计划、限制性股票激励 计划、股权激励计划 指 云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案） 限制性股票 指 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件 后，方可解除限售流通 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董 事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必 须为交易日 授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止 转让、用于担保、偿还债务的期间 解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成 ...

上海君澜律师事务所 关于 云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 法律意见书 二〇二五年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/神农集团 | | | 指 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《限制性股票激 励 | | | | 《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制 | | 计 划 草 | （ | | 指 | 性股票激励计划（草案）》 | | 案）》 | | | | | | | | | | 云南神农农业产业集团股份有限公司拟根据《云南 | | 本次激励计划 | | | 指 | 神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制性股票 | | | | | | 激励计划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | | | 指 | 《云南神农农业产业集团股份有限公司 年限制 2025 | | | | | | 性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | | | 指 | 按照本 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价 值分配体系，激励公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干诚 信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心员工绩效评价体 系和激励机制，通过对公司（含合并报表分子公司）任职的董事、高级管理人员、 中层管理人员及核心骨干进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效 评价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-091 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票事项并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程 序向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2、2024 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会 第十六次会议，分别审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于<云南神农农业产 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-089 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 交易目的：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司为规避生猪价格及饲料原料价格大幅度波动给公司经营带来 的不利影响，拟以自有资金开展与公司生产经营有直接关系的生猪、农 产品等期货、期权的套期保值业务 交易品种：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的生 猪、农产品（包括但不限于玉米、豆粕、豆油等）期货、期权合约 交易工具：期货、期权等金融衍生品工具 交易场所：依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机 构 交易金额：公司开展期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民 币 50,000 万元（不含期货标的实物交割款项）在此额度范围内，资金可 循环使用 履行的审议程序：公司于 2025 年 7 月 28 日召开第五届董事会第三次会 议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展商 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务相关事项的 可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务相关事项的必要性 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）是集饲料加工、 生猪养殖和生猪屠宰等全产业链的企业，国内生猪价格及饲料原材料价格大幅 波动，使公司主营业务面临一定的市场风险。为规避生猪价格及饲料原料价格 大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司以自有资金开展与 公司生产经营有直接关系的生猪、饲料原材料等期货、期权的套期保值业务， 有效管理价格大幅波动的风险。 二、商品期货套期保值业务的基本情况 1、商品套期保值的交易方式 交易场所：依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机构。 交易品种：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的生猪、 饲料原材料（包括但不限于玉米、豆粕、豆油等）期货、期权合约。 上述衍生品业务均为结构简单、流动性强、风险可控的交易工具，涉及的 场外交易对手均为拥有丰富业务经验和服务能力的经监管机构批准、具有衍生 品交易业务经营资质的金融机构。 交易工具：期货、期权等金融衍生品工具。 本次交易类型主要包括《上海证券交易所上市 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-092 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日 股东会召开日期：2025年8月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至2025 年 8 月 14 日 采用上海证券交 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-088 云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议通知于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 7 月 28 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场 办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。监事会主席李琦女士主持会 议，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1 本议案尚需提交股东会审议。 2、《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《云南神农农业产业集团股 份有限公司章程》的有关规定，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"、"本激励计划"）及其他相关资料进行核查核实后，现发表如下 意见： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现 过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定 不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计 划的主体资格。 二、本激 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-087 云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 7 月 28 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场 会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事 顿灿先生、森德敏因公出差以通讯方式出席，公司监事及部分高管列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》 ...