云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司 法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少 于三名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 董事会的人员组成 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 人。 董事会设董事会秘书 1 人。 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-096 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十五次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 10 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。 现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 董事黄松先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、《关于修改公司章程并办理变更备案 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-095 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年 11 月养殖业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 11 月养殖业务主要经营数据披露如下： 一、2024 年 11 月养殖业务主要经营数据 单位：万头 | 主要产品 | 销售量 | | 销售量同比增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | | 生猪 | 19.34 | 205.99 | 19.46 | 48.11 | 2024 年 11 月份，公司销售生猪 19.34 万头（其中商品猪销售 18.51 万头）， 销售收入 4.07 亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪 3.19 万头。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产 生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-094 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 5.95 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.01% | | | 累计已回购金额 | 173.07 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.95 元/股 | 元/股~29.20 | 一、 回购股份的基本情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-093 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 11 月 30 日，公司尚未开展回购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0.00 万 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-092 云南神农农业产业集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 5 名股东，分别 为：何祖训、何乔关、何月斌、何宝见、云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）， 锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，2021 年 6 月 30 日，公司披露了《关于 延长股份锁定期的公告》（公告编号：2021-011），上述股东将所持有公司首次 公开发行的限售股锁定期延长 6 个月至 2024 年 11 月 28 日，该部分申请上市流通 的限售股共计 454,210,957 股（因公司实施 2021 年度权益分派，本次上市流通的 限售股数量由 349,393,044 股变动为 454,210,957 股），占公司股本总数的 86.54%。 该部分限售股将于 2024 年 11 月 28 日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行 A 股 ...

中泰证券股份有限公司 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为云南神农农业产业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规及规范性文件的 要求，对公司首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情 况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准云南神农农业产业集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1314 号），同意云南神农农 业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 4,003 万股，并于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 5 名股东，分别 为：何祖训、何乔关、何月斌、何宝见、云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）， 锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，2021 年 6 月 30 日，公司披露了 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书及获 得股份回购资金贷款支持的公告 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-091 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人、回购股份提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月均暂 无减持计划。如后续有相关减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承 诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若回购期限公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致回购方 案无法实施的风险； 2、若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险； 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财 务情况、外部客观情况发生重大变化，或根据监管新规调整回购方案相应条款， 或其他导致董事会决定调整或终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无 法顺利实施或 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-090 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 455,264,287 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 86.7436 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长何乔关女士主持。本次股东会 的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办 公楼 39 层会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

法 律 意 见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年第四次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 云南神农农业产业集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨敏律师、李妍律师出席贵公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 会的相关事宜出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集 ...