浙江李子园食品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 董事会的组成及职责 | 1 | | 第三章 董事 | 4 | | 第四章 董事长及其职权 | 7 | | 第五章 董事会秘书 | 9 | | 第六章 证券事务部 | 9 | | 第七章 董事会的召开和表决 | 9 | | 第八章 附则 16 | | 第一章 总 则 浙江李子园食品股份有限公司 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙江李子园食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 保荐机构东方证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。 具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于 首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并 注销专户的公告》。 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 25 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 3 人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部 分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议 事规则>的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规相关文 件的规定，同时考虑到公司经营管理及治理结构优化的实际情况，公司拟对现有 章程中的部分条款进行修订。本次修订的内容具体如下： | 修改 ...

股票简称:李子园 债券简称:李子转债 股票代码:605337 债券代码:111014 东方证券股份有限公司 关于 浙江李子园食品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 东方证券股份有限公司 (上海市黄浦区中山南路 119 号) 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《浙江 李子园食品股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行 可转换债券之受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")、《浙江李子园食品 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集 说明书》")、《浙江李子园食品股份有限公司 2023年年度报告》等相关公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本期可转换公司债券受托管理 人东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")编制。东方证券对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司股东集中竞价减持股 份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，浙江李子园食品股份有限 公司（以下简称"公司"）股东朱卫君、徐樟能等 35 位股东合计持有公司股份 3,018,600 股，占公司总股本的 0.7653% （因公司可转债处于转股期，股本总数 持续变化，此持股比例根据公司 2024 年 11 月 22 日总股本 394,432,878 股计算得 出）。以上股东的全部股份来源于公司原股东衢州市誉诚瑞股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"誉诚瑞投资"）解散清算后，将其名下持有的公司股份根据 出资比例通过证券非交易过户的方式登记至各合伙人名下。 集中竞价减持计划的实施结果情况：2024 年 11 月 26 日，公司披露《浙 江李 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司部分董监高集中竞价 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理朱文秀先生持有公司股份 2,134,300 股，占公司总股本的 0.5411%； 董事、副总经理王顺余先生持有公司股份 477,750 股，占公司总股本的 0.1211%； 董秘程伟忠先生持有公司股份 1,605,240 股，占公司总股本的 0.4070%；财务总 监孙旭芬女士持有公司股份 619,400 股，占公司总股本的 0.1570%；监事崔宏伟 先生持有本公司股份 503,300 股，占公司总股本的 0.1276%。上述股份来源于首 发前限售股份及公司资本公积金转增股份。 集中竞价减持计划的实 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于不向下修正"李子转债"转股价格的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 可转债转股价格修正条款与触发情况 （一）转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》，转股价格修正条款如下： 1、修正权限与修正幅度 自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，浙江李子园食品股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）在本次发行的可转换公司债券存续期间， 股票已出现连续十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触发 "李子转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"李子转债"转股价格，且在未来六个月内（即自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日），如再次 ...

证券时报网讯，李子园盘中涨停，已连收4个涨停板，截至9:39，该股报16.67元，换手率5.37%，成交 量2119.17万股，成交金额3.45亿元，连续涨停期间，该股累计上涨46.49%，累计换手率为26.39%。 最新A股总市值达65.75亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，机构净卖出1613.01万元，沪股通累计净卖出500.56万元，营业部席位合计净买入1124.54万元。 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称 "公司"）股票于 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已于 2024 年 12 月 12 日披露《浙江李子园食品股份有限公司股票交易异常波动公告》 （公告编号：2024-082）。2024 年 12 月 12 日，公司股票再次涨停。截至本公告 披露日，公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交 易市场风险，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。 2024 年前三季度，公司营业收入 106,391.31 万元，同比下降 0.48%；归 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于"李子转债"预计满足转股价格修正条件的提 示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1166 号"文同意注册，浙江 李子园食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 6 月 20 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，可转债票面利率：第一 年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151 号文同意，公司本次发行的 60,000 万元可转换公司债券，于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"李子转债"，债券代码"111014"。 "李子转债"转股期限为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，初始转 股价为 19 ...