Core Viewpoint - The company Lian Microelectronics (605358.SH) has signed an investment agreement to build a project for the annual production of 1.8 million pieces of 12-inch heavily doped substrate wafers, with a total planned investment of 2.262 billion yuan [1][2] Group 1: Investment and Project Details - The project will be constructed within the existing factory of the subsidiary Jinrui Hong Microelectronics, with a total investment of 2.262 billion yuan, including 2.196 billion yuan for fixed assets [1] - The new project aims to enhance the production capacity of heavily doped silicon wafers, which are essential for high-end power devices [2] Group 2: Market Demand and Applications - The 12-inch heavily doped silicon wafers produced will cater to a wide range of applications, including AI server uninterruptible power supplies, energy storage inverters, charging piles, industrial electronics, servo drivers, consumer electronics, automotive electronics, home appliances, embedded systems, and industrial control [2] - The existing production capacity of Jinrui Hong Microelectronics is rapidly approaching full capacity, necessitating this expansion to meet the growing market demand, particularly for specialized specifications such as heavily doped arsenic and phosphorus wafers [2] Group 3: Strategic Implications - The new project will complement the existing annual production of 1.8 million pieces of 12-inch semiconductor silicon epitaxial wafers, creating a synergistic effect between upstream and downstream production [2] - This expansion is expected to optimize the company's product structure, enhance product diversity, and improve overall competitiveness in the integrated circuit market [2]

杭州立昂微电子股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法 律、法规的规定，制定本细则。 第二条 总经理、副总经理（含常务副总经理）、财务负责人（本公司称 "财务总监"）、董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会决定聘任或者解聘，对董事会 负责。主持公司日常经营管理工作，组织实施公司董事会决议。 第四条 公司设副总经理4-7名（其中常务副总经理1名），由总经理提名， 并由董事会决定聘任或者解聘。副总经理（含常务副总经理）协助总经理开展公 司经营管理工作，按职责分工分管各业务部门，对总经理负责。总经理不能履行 职责或者不履行职务时，由常务副总经理履行职务。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （六）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市 场禁入措 ...

第一章 总 则 第一条 为规范杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规、规 范性文件和《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 杭州立昂微电子股份有限公司股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

杭州立昂微电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州立昂微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第三条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第四条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或者 建议。 第二章 董事会的组成及职责 第五条 董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第六条 董事由股东会选举或者更换，任期三年，但因其他原因辞任的除外。 董事任期届满，可以连选连任。 第七条 公司非由职工代表担任的董事提名采取以下方式： （一）公司董事会提名，并经股东会选举决定； （二）持有或者合计持有公司发行在外的有表决权股份总数的 1%以上股东 提名，并经股东会选举决定； （三）公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可以 提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。 被提名的董事候选人由董事会负责制作提案提交股 ...

杭州立昂微电子股份有限公司关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《杭州立 昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及其控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的 ...

杭州立昂微电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《杭州立昂微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人是指根据《证券法》第五十一条规定的， 在公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位和个人。包括但不限 于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、 监事和高级 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，为了进一步完善 公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》相关条款修订及公司治 理实际情况，制定、修订部分内部治理制度。具体情况如下： 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-057 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 | 序号 | 制度名称 | 状态 | 是否股东会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 | | 2 | 总经理工作细 ...

杭州立昂微电子股份有限公司可持续发展(ESG)管理制度 第一章 总则 第一条 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了推进经济、 社会、环境的可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司可持续发展是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的 责任和义务，包括践行环境保护、履行对利益相关方责任及完善公司治理等。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流， 为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第五条 公司在经营活动中应贯彻可持续发展理念，把理念融入经营发展的 各领域和全过程，通过在科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践， 推动产业高质量发展，在为社会贡献力量 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他导致董事实际离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； ...

特此公告。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 杭州立昂微电子股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于设立功率芯片事业部的议案》，根据公司发展战略目标， 结合公司实际经营情况，为进一步优化内部组织管理流程，提升管理水平和运营效率，公司设 立功率芯片事业部。功率芯片事业部负责公司功率器件芯片业务板块的整体运营管理。 同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与 监事并对《公司章程》中相关条款作相应修订。新修订的《公司章程》生效后，公司组织架构 将发生变化："股东大会"变更为"股东会"并不再设置监事会。 综上，公司对组织架构进行调整，具体组织架构详见附件。 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公 ...