杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：605358 证券简称：立昂微 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 2 日 0 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目 录 | 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 一、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 5 | | 二、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案 | 7 | | 三、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 9 | 1 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州立昂微电子股份有限公司，现提名吴仲时为杭州立昂微电子股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任杭州立昂微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州立昂 微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

债券代码：111010 债券简称：立昂转债 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-070 杭州立昂微电子股份有限公司 关于选举第五届职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满，根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 7 月 15 日召开职工代表大会，选举陈辉先生为公司第五届监事会职工代表监事。 陈辉先生将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成 公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致，任期三年。股东大会选举产生新一届监 事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。 特此公告。 附：徐林海先生简历 陈辉，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2017 年历任浙江金瑞泓科技股份有限公司工程师、部长助理、副部长。2018 年至 2024 年历任金瑞泓科技（衢州 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-069 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济技 术开发区 20 号大街 199 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人张旭明，已充分了解并同意由提名人杭州立昂微电子股份有 限公司董事会提名杭州立昂微电子股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任杭州立昂微电子股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴仲时，已充分了解并同意由提名人杭州立昂微电子股份有 限公司提名为杭州立昂微电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任杭州立昂微电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

1、提名任德孝先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 067 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政 会议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 2024 年 7 月 16 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事会提名 委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 7 月 15 日召开第四届 董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董 事会董事候选人名单如下（简历附后）： （一）提名王敏文先生、陈平人先生、吴能云先生、王哲琪女士为公司第五届董事会非独 立董事候选人。 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-068 杭州立昂微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州立昂微电子股份有限公司，现提名张旭明为杭州立昂微电子股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任杭州立昂微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州立昂 微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李东升，已充分了解并同意由提名人杭州立昂微电子股份有 限公司董事会提名杭州立昂微电子股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任杭州立昂微电子股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...