证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-083 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济技 术开发区 20 号大街 199 号） 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月 28 日修订稿） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。由王敏文、宁波利时信息科技有限公司等 49 名发起人，通过有限 责任公司整体变更为股份有 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 杭州立昂微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | |--------------------------| | 特定对象调研 □分析师会议 | | 媒体采访 □新闻发布会 | | 现场参观 ●电话会议 | □其他 投资者关 系活动类 别 参与单位 名称 浙商证券等 145 人 时间 2024 年 8 月 22 日 21：00 地点 线上会议 上市公司 接待人员 姓名 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云 证券事务代表：李志鹏 投资者关 系活动记 录 公司就近期市场波动的情况说明： 公司目前生产经营正常，其中硅片业务、化合物半导体射频芯片业务呈现较好增长 趋势，出货量、营收将创出历史新高，功率半导体芯片业务保持稳定；公司目前现金流 情况乐观、经营性净现金流充沛、银行授信储备充足、资产负债率不高、未来资本支出 可控；公司目前不存在应披露而未披露的信息。 一、公司可转债概况 公司于 2022 年 11 月 18 日公开发行可转换公司债券 33,900,000 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 339,000.00 万元 ...

2024 年 8 月 19 日 公司研究 公司上下游布局一体化，射频业务成增长新引擎 ——立昂微（605358.SH）跟踪报告之四 要点 公司主营业务主要分三大板块 ,分别是半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合 物半导体射频芯片。主要产品包括 6-12 英寸半导体硅抛光片和硅外延片；6 英 寸 SBD 芯片、6 英寸 FRD 芯片、6 英寸 MOSFET 芯片、6 英寸 TVS 芯片及 6 英寸 IGBT 芯片；6 英寸砷化镓微 波射频芯片、6 英寸 VCSEL 芯片等三大类。 三大业务板块产品应用领域广泛，包括 5G 通信、智能手机、计算机、汽车产业、 光伏产业、消费电子、低轨卫星、智能电网、医疗电子、人工智能、物联网等终 端应用领域。经过二十多年的发展，公司已经成长为目前国内屈指可数的从硅片 到芯片的一站式制造平台，形成了以盈利的小尺寸硅片产品带动大尺寸硅片的研 发和产业化，以成熟的半导体硅片业务、半导体功率器件芯片业务带动化合物半 导体射频芯片产业的经营模式，很好的兼顾了企业的盈利能力及未来的发展潜 力，为公司的持续、 快速发展打下了坚实的基础。 公司具备产业链上下游一体化的优势。这是公司在行业内独一无 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-071 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 292 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,739,298 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.9211 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 和《公司章程》等有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (二) 股东大会 ...

国浩律师（上海）事务所 关于杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的 了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第三次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 致：杭州立昂微电子股份有限公司 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 2 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派张美华律师、张佳莹律师（以下简 称"本所律师"）对本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、 法规及规范性文件规定及《杭州立昂微 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 073 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举任德孝先生担任第五届监事会主席 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）下午在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政会议室（二） 以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前 5 日通知的要 求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公 司法》、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.s ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保事项说明 为满足生产经营对资金的需求，浙江金瑞泓向交通银行股份有限公司宁波分行申请借款 30,000 万元，公司近日与交通银行股份有限公司宁波分行就浙江金瑞泓签订的借款合同签署 保证合同提供连带责任保证，担保金额 30,000 万元，保证责任期间为履行债务期届满之日起 3 年。本次担保无反担保。 （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。 上述担保事项已经公司第四届董事会第三十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通 过。 截至 2024 年 3 月 31 日，浙江金瑞泓未经审计的资产总额为 359,741.93 万元，其中流动 资产 275,945.48 万元、非流动资产 8 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-072 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披 露媒体的相关公告和文件。 特此公告。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）下午在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室（二）以 现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司 法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过 ...

债券代码：111010 债券简称：立昂转债 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-074 杭州立昂微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了职工代表 大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第三次临时 股东大会选举产生了公司第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、 监事会的换届选举。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举 产生了公司董事长、副董事长、监事会主席，明确了董事会专门委员会委员组成，并聘任了高 级管理人员、证券事务代表和审计部负责人，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具 ...