证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-014 宁波德昌电机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年归属于上市公司 股东的净利润 322,180,944.32 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配 利润为 809,641,675.79 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，实施 2023 年度利润分配。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至 ...

宁波德昌电机股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《审计 委员会工作细则》等有关规定，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对2023年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年1月1日至2023年12月13日，公司董事会审计委员会由独立董事陈希琴 女士、独立董事包建亚女士及董事黄裕昌先生共计3名董事组成，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事陈希琴女士担任。 2023年度，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体情况如下： 2023年1月20日，公司召开了2023年第一次董事会审计委员会会议，审议通 过了《2022年度审计委员会沟通汇报函（年审前）》、《2022年度合并财务报表 》（初稿）； 2023年4月17日，公司召开了2023年第二次董事会审计委员会会议，审议通 过了《2022年度审计委员会沟通汇报函（年审后）》、《2022年年度报告及其摘 要》《2023年一季度报告》、《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》、《 ...

公司代码：605555 公司简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 宁波德昌电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制 ...

宁波德昌电机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（马良华） 本人作为宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《公司章 程》及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，在2023年度履职过程 中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益 。现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马良华，男，中国国籍，博士学历，教授，无境外永久居留权。1984年毕业 于浙江大学农业经济与管理系。1998年至今在浙江大学经济学院任教，现为浙江 大学金融系教授。2019年12月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求 ，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人作为战略委员会委员，2023年度共参加4次战略委员会会议，主要审议 公 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-022 宁波德昌电机股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，宁波德昌电机股份有限公司 （以下简称"公司"或"德昌股份"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 5,000 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额 1,617,500,000.00 元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,487,277,163.20 元。上述募集 资金于 2021 年 10 月 15 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15679 号《验资报告》。公司已对上述募集 资金进行了专户存储。 除上述募投项目增加实施地点外，项目的投资总额、建设内容、募集资金投 入金额、实施主体、实施方式等均不存在变化 ...

中信证券股份有限公司 关于宁波德昌电机股份有限公司 使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宁波 德昌电机股份有限公司（以下简称"德昌股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，保荐机构对德昌股份使用闲置募集资金 进行委托理财事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌电 机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 5,000 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额 1,617,500,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 ...

2023 年年度报告 公司代码：605555 公司简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年年度报告 1/189 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2023 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 372,360,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 130,326,280.00 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 40.45%。如在本公告披露之日起至实施权益 分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-020 宁波德昌电机股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 发行的风险可控、流动性好的理财产品。 委托理财额度：在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下， 单日最高余额不超过 10 亿元。 本事项已经第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 使用。以上委托理财额度自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止。 （三）资金来源：闲置自有资金。 （四）投资品种 主要用于投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的风险 可控、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无 担保债券为投资标的的产品。 风险提示：公司使用闲置自有资金购买风险可控、流动性好的理财产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临 ...

2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | | 营业收入 | | 824,559,684.09 | | | 46.14 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 85,290,883.51 | | | 102.33 | ...

（一）实际募集资金金额和资金到账情况 2021 年 9 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号文 《关于核准宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公 开发行人民币普通股（A 股）总量为 50,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股 发行价格 32.35 元，募集资金总额为人民币 1,617,500,000.00 元；扣除发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 1,487,277,163.20 元。上述资金已于 2021 年 10 月 15 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 15 日对公司 本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15679 号《验资报告》。 中信证券股份有限公司 关于宁波德昌电机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宁波 德昌电机股份有限公司（以下简称"德昌股份"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 ...