公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款，以及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十二条 第一款的规定。齐晓琳作为公司董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办 法》第四条、第三十一条、第五十一条第二款的规定履行忠实勤勉义务，对公司 上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你们采 取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应认真吸取 教训，提高规范运作意识，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露 义务。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-030 宁波德昌电机股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局警示函的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"或"德昌股份"）于2024年 5月10日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的《关于对宁波德昌电机 股份有限公司、齐晓琳采取出具警示函措施的决定》（〔2024 ...

2024 年 5 月·宁波 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：605555 股票简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 1 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：2023 年度监事会工作报告 | 7 | | 议案二：2023 年度董事会工作报告 | 11 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 | 16 | | 议案四：2023 年年度报告及摘要 | 19 | | 议案五：2023 年度利润分配方案 | 20 | | 议案六：未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） | 21 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 24 | | 议案八：关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定 2024 年度薪酬方 | | | 案的议案 | 27 | | 议案九：关于确认 2023 年度监事薪酬执行情况及拟定 2024 年度薪酬方案的议案 . ...

宁波德昌电机股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 总则 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 股份 3 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 23 | | | | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | | | | 第七章 监事会 38 | | ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-027 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关 于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-028）。 表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 三、备查文件 1、《第二届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司董事会 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议以书面传签方式召开，表决截止时间为2024年5月7日15时。本次董事会已于 2024年5月6日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，经 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。会议应参会董事6人， ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-028 宁波德昌电机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记等事项的议案》：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的 实际经营管理情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十三条 公司经营范围为：一般项目：电机制造； | 第十三条 公司经营范围为：一般项目：电机制造； | | 家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售； | 家用电器研发；家用电器制造； ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-029 宁波德昌电机股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2、股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 3、股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605555 | 德昌股份 | 2024/5/8 | 二、增加临时提案的情况说明 3、临时提案的具体内容 公司董事会于2024年5月6日收到控股股东黄裕昌先生的提交的《关于2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，黄裕昌先生提议将《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记等事项的议案》作为临时提案提交至 2023 年年度股东大会 审议。 上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，详见于公司同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二 ...

请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 2024 年 04 月 27 日 公司点评 买入/首次 德昌股份(605555) 目标价: 昨收盘:19.95 德昌股份：2024Q1 利润增速靓丽，小家电和 EPS 电机业务表现亮眼 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------- ...

德昌股份（605555） 证券研究报告 作者 战略大客户去库尾声，各业务向好发展 | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------| | | 2024 年 04 月 26 日 | | 投资评级 | | | 行业 家用电器 | / 小家电 | | 6 | 个月评级 买入（维持评级） | | 当前价格 | 19.95 元 | | 目标价格 | 元 | | 基本数据 | | | A 股总股本 ( 百万股 | 372.36 | | 流通 A 股股本 ( 百万股 | ) 135.70 | | A 股总市值 ( 百万元 | 7,428.60 | | 流通 A 股市值 ( 百万元 | ) 2,707.18 | | 每股净资产 ( 元 ) | 7.56 | | 资产负债率 (%) | 38.89 | | 一年内最高 / 最低 ( | 25.77/13.31 | 孙谦 分析师 SAC 执业证书编号：S1110521050004 sunqiana@tfzq.com 宗艳 分析师 SAC 执业证书编号：S1110522070002 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 04 月 25 日 证券研究报告•2023年报及 2024 年一季报点评 持有（维持） 当前价：20.08 元 德昌股份（605555）家用电器 目标价：——元（6 个月） [Table_Summary 事件：公司发布] 2023年年报及 2024年一季报，2023年公司实现营收 27.8亿 元，同比增长 43.2%；实现归母净利润 3.2亿元，同比增长 7.9%；实现扣非净 利润 3.1亿元，同比增长 8.9%。单季度来看，Q4公司实现营收 6.5亿元，同比 增长 60％；实现归母净利润 0.6 亿元，同比增长 64.9%；实现扣非后归母净利 润 0.6亿，同比增长 45.3%。2023年公司现金分红 1.3 亿元，现金分红比例同 比下滑 4pp至 40.5%。2024年 Q1公司实现营收 8.2亿元，同比增长 46.1%； 实现归母净利润 0.9亿元，同比增长 102.3%；实现扣非净利润 0.8亿元，同比 增长 101.1%。 家电业务需求回暖，汽零业务逐步落地。分产品来看，2023年公司吸尘器/小家 电/EPS 电机销量分别为 635.2 万台/1 ...

2024Q1 业绩超预期，拓客户拓品类持续贡献增量 ——公司信息更新报告 数据来源：聚源 相关研究报告 《收获耐世特北美 EPS 电机定点，加 速产品出海进程—公司信息更新报 告》-2023.12.20 《Q3 收入超预期，拓客户、拓品类战 略打开成长空间—公司信息更新报 告》-2023.10.31 风险提示：海外需求不及预期、原材料成本上行、新业务拓展不及预期。 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 2 / 11 亮眼 F熄证券 家用电器/小家电 公 司 研 究 德昌股份（605555.SH） 2024 年 04 月 27 日 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/4/26 | | 当前股价 ( 元 ) | 19.95 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 25.77/13.31 | | 总市值 ( 亿元 ) | 74.29 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 27.07 | | 总股本 ( 亿股 ) | 3.72 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.36 | | ...