宁波德昌电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告乡 关于宁波德昌电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12223 号 宁波德昌电机股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"德昌股份公 司" \2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12221 号的 无保留意见审计报告。 德昌股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 --- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-023 宁波德昌电机股份有限公司 关于增加越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目投资金额及 实施主体注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2023年8月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于投 资新建越南厂区年产300万台小家电产品建设项目的议案》，同意以自有资金通 过新加坡全资子公司NBDC SINGAPORE PTE. LTD.投资设立孙公司的方式，在越南 同奈省购置土地并投资建设"年产300万台小家电产品建设项目"，项目总投资 为7,750.15万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。具体 内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于投资新建越南厂区年产300万台小家电产品建设项目的公告》（公告编 三、对公司的影响 投资项目名称："越南厂区年产300万台小家电产品建设项目" 实施主体：ANCTEK VIETNAM C ...

宁波德昌电机股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续 、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据《中华人民共和国公 司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况和未来发展需要，特制定公司《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026 年）》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应 ...

关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-018 宁波德昌电机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 受国际政治经济波动影响，国际汇率市场和利率市场风险加大，公司及子公 司开展境外业务或开展外汇融资等业务，形成的外汇资产或外汇负债敞口，因计 价货币的汇率或利率变动，承受较大的外汇风险。公司及子公司拟通过开展金融 衍生品交易业务，提前锁定外汇汇率价格或锁定利率水平，借助金融工具规避市 场波动风险，有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强 公司财务稳健性。 （二）交易额度及期限 1 交易目的：为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影 响，增强公司财务稳健性。 交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产 品的组合。 交易场所：具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构。 ...

宁波德昌电机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈希琴） 本人作为宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《公司章 程》及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，在2023年度履职过程 中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益 。现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈希琴，女，中国国籍，研究生学历，教授，无境外永久居留权，2004 年 至今任职于浙江经济职业技术学院。九三学社社员，中国会计学会会员、浙江省 总会计师协会会员、工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省（ 经济和信息化委员会）工业互联网平台财务专家、浙江省（科技厅）科技计划项 目评审专家。现任浙江圣达生物医药股份有限公司（股票代码：603079）、浙江 天台祥和实业股份有限公司（股票代码：603500）独立董事。2019年12月至今任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自 ...

增加募集资金投资项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司 关于宁波德昌电机股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宁波 德昌电机股份有限公司（以下简称"德昌股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对德昌股份"年产 150 万 台家电产品生产线技术改造项目"增加实施地点事项进行了审慎核查，发表核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌电 机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，宁波德昌电机股份有限公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股发行价格为 32.35 元， 募集资金总额 1,617,500,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 1,487,277,163.20 元。上 ...

宁波德昌电机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（包建亚） 本人作为宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《公司章 程》及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，在2023年度履职过程 中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益 。现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 包建亚，女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，毕业于上海财经大 学国际会计专业。2005年3月至2018年5月任职于敏实集团历任会计总监、首席财 务官、首席财务官兼执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公司、宁波水表 （集团）股份有限公司独立董事。2019年12月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求 ，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-013 宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席朱巧芬主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 3、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 1、审议通过《2023 ...

宁波德昌电机股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 经核查陈希琴女士、包建亚女士、马良华先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的要求。 宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规的要求，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 在任独立董事陈希琴女士、包建亚女士、马良华先生的独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： ...

宁波德昌电机股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展衍生品交易业务的背景和目的 受国际政治经济波动影响，国际汇率市场和利率市场风险加大，公司及子公 司开展境外业务或开展外汇融资等业务，形成的外汇资产或外汇负债敞口，因计 价货币的汇率或利率变动，承受较大的外汇风险。公司及子公司拟通过开展金融 衍生品交易业务，提前锁定外汇汇率价格或锁定利率水平，借助金融工具规避市 场波动风险，有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强 公司财务稳健性。 二、公司开展的金融衍生品交易业务概述 公司以日常生产经营活动为基础开展金融衍生品交易业务，交易工具包括但 不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。上述金融衍生 品交易业务其种类、规模及期限均需与管理的风险敞口相匹配，以遵循公司合法 、谨慎、稳健、安全有效的风险管理原则。 三、公司开展金融衍生品交易的主要条款 1、交易工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述 ...