证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 （住所：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天准科技"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上 海证券交易所上市。 二、本次发行证券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 （住所：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 88,600.00 万 元（含 88,600.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资 项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发 行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的 重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式 解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际 需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集 资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行 前由公司董事会 ...

苏州天准科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 〔2013〕110 号)要求，以及《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》(国发〔2014〕17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)等法律法规及规范性文件的有关 规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对 象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了相应的 填补措施，相关主体对填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情 况说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 公司基于 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 二〇二五年四月 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创 新领域进行了客观、审慎评估，制定了《苏州天准科技股份有限公司关于本次募 集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以下简称"本说明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《苏州天准科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。 苏州天准科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明 （修订稿） 一、公司的主营业务 公司致力以人工智能技术推动工业数智化发展，专注服务电子、半导体、新 汽车等工业领域，提供高端视觉装备产品。 公司在电子领域提供高端视觉测量、检测、制程装备。在半导体领域，深度 布局前道量检测，提供纳米级晶圆缺陷检测、套刻与关键尺寸测量等核心制程控 制装备。在新汽车和机器人领域，提供高阶自动驾驶方案、通用智能方案及智能 装备等产品。 | 单位：万元 | | --- | | | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688003 证券简称：天准科技 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ (三)主要会计数据、财务指标发生 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-020 苏州天准科技股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板人工智能及软件行业集体 业绩说明会的公告 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日、 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 15:00-17:00 参加上海证券交易所 举办的 2024 年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日 （星期二） 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥218,626,919.02, representing a 13.14% increase compared to ¥193,239,748.61 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥32,297,829.75, an improvement from a loss of ¥37,997,043.34 in the previous year[3] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥218.63 million, a 13.14% increase from ¥193.24 million in Q1 2024[17] - Net loss for Q1 2025 was ¥32.39 million, an improvement from a net loss of ¥37.99 million in Q1 2024, reflecting a 14.03% reduction in losses[18] - The company reported a total comprehensive loss of ¥26.80 million in Q1 2025, compared to a loss of ¥37.42 million in Q1 2024, indicating a positive trend[18] - The basic earnings per share for Q1 2025 was -¥0.1679, an improvement from -¥0.1979 in Q1 2024[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥95,755,100.63, an improvement from -¥120,516,824.65 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥95.76 million in Q1 2025, compared to a net outflow of ¥120.52 million in Q1 2024, indicating improved cash management[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were ¥313.76 million, a decrease from ¥370.27 million at the end of 2024[23] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 191,993,193.82, down from CNY 263,391,357.92 in Q1 2024[30] - The net cash flow from operating activities was -CNY 103,459,109.88, an improvement from -CNY 191,245,675.66 in the same period last year[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,604,121,429.30, a slight decrease of 0.32% from ¥3,615,844,123.46 at the end of the previous year[4] - The company's current assets totaled RMB 2,197,173,673.65, down from RMB 2,254,890,017.65 at the end of 2024, indicating a decrease of approximately 2.55%[13] - Total liabilities rose slightly from RMB 1,680,729,482.24 to RMB 1,688,973,050.42, an increase of approximately 0.14%[15] - The company's total equity decreased to ¥1,760,197,861.17 from ¥1,785,079,359.19, a decline of 1.4%[25] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥75,551,815.09, accounting for 34.56% of operating revenue, down from 40.65% in the previous year[4] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥50.99 million, down 19.54% from ¥63.39 million in Q1 2024, suggesting a potential shift in investment strategy[17] - Research and development expenses decreased to ¥37,502,925.75 in Q1 2025 from ¥54,635,036.13 in Q1 2024, a decline of 31.4%[27] Shareholder Information - The top shareholder, Suzhou Qingyi Investment Co., Ltd., holds 24.79% of the shares, totaling 48,000,000 shares[9] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,252[8] - The equity attributable to shareholders decreased by 1.03% to ¥1,910,508,088.23 from ¥1,930,379,330.91[4] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets improved to -1.68%, up by 0.32 percentage points from -2.00%[4] - The company recognized non-recurring gains of ¥5,959,009.33 during the reporting period[6] - The company raised CNY 70,000,000.00 from financing activities, significantly lower than CNY 265,000,000.00 in Q1 2024[30] - The net cash flow from financing activities was CNY 34,468,642.50, a decrease from CNY 226,120,159.61 in the previous year[30]

天准科技公告，2025年第一季度营收为2.19亿元，同比增长13.14%；净亏损3229.78万元，去年同期净 亏损3799.7万元。 ...

在盈利方面，2024 年归属于上市公司股东的净利润为 1.25 亿元，同比减少 42.05%。净利润大幅下滑， 除营收下降外，还受股份支付费用影响。报告期内，公司股份支付费用对归属于母公司所有者的净利润 影响为 1381.36 万元（已考虑相关所得税费用影响）。若剔除该费用，2024 年归属于母公司所有者的净 利润为 1.39 亿元 。 天准科技于 2009 年在苏州成立，是一家专注仪器仪表制造的企业，致力于借领先技术推动工业数字 化、智能化发展，主要服务半导体、电子、新汽车等工业领域，提供高端视觉装备产品。其业务广泛， 涵盖精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等产品线，产品功能覆盖尺寸与缺陷检 测、自动化生产装配、智能仓储物流等工业环节。 天准科技公告，2024年营业收入为16.09亿元，同比下降2.38%。归属于上市公司股东的净利润为1.25亿 元，同比下降42.05%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。 从业务板块来看，视觉检测装备产品受光伏行业周期波动影响，收入同比下降 13.94%，成 ...

苏州天准科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 报告编码:浙25KXPOUFGJ | CAM | | --- | | 20 | | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公 ...