证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2023-065 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司股东大会 审议。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 一、利润分配方案内容 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"） 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,002,969,453.68 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为人民币 2,975,660,420.84 元，母 公司报表未分配利润 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司（下称"中微公司"或"公司"）于 2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股 票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本 激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020 年 4 月 3 日，公司于上海证券交易所网站（www. ...

特此公告。 中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《中微 半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，本次拟归属的 【558】名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合《2020 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2023-062 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年股票增值权激励计划 第三个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 （2）授予数量：授予的股票增值权总量为 54.68 万份，约占公司 2020 年股 票增值权激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 53,486.2237 万股的 0.102%。 （3）行权价格：150 元/股。 | 行权期 | 行权时间 | 行权比例 | | --- | --- | --- | | 第一个行权期 | 自授予完成之日起 12 个月后的首个交 | 25% | | | 易日起至授予完成之日起 个月内的 24 | | | | 最后一个交易日当日止 | | | 第二个行权期 | 自授予完成之日起 个月后的首个交 24 | 25% | | | 易日起至授予完成之日起 36 个月内的 | | | | 最后一个 ...

海通证券股份有限公司 关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 调整核心技术人员的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中微半导 体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及2020年度向特定对象发行A股股票项目的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司调整核心技术人员的事项进行了核查，具体情况及意见如下： 一、核心技术人员调整的具体情况 （一）调整核心技术人员的情况 李天笑先生，1958年生，美国国籍，复旦大学学士、美国韦恩大学硕士、美 国纽约大学硕士。1990年至1995年，担任美国索尼资深电气工程师；1995年至2004 年，担任应用材料亚太项目经理；2004年9月至今，任中微公司副总裁。截至本 核查意见披露日，李天笑先生直接持股1,663,782股，所持股份合计占公司总股本 0.27%。 2、参与研发项目和专利情况 杜志游先生在任职期内，参与研究并作为第一发明人获得知识产权共40项； 麦 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2023-066 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

中微半导体设备(上海)股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《中微半导体设备(上海)股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的有关规定,作为中微半导体设备〈上海〉股份有限公司(以 下简称"公司"）的独立董事,基于独立、客观判断的原则,我们对公司第二届董 事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行 专户存储和专户使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不 存在违规使用募集资金情况。公司就募集资金存放与使用情况如实履行了信息披 露义务。 综上,我们同意公司《关于 2023 年半年度募集 ...

海通证券股份有限公司 关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 增加2023年度日常关联交易预计额度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中微半导 体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及2020年度向特定对象发行A股股票项目的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公 司增加2023年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 单位：万元 二、关联人基本情况和关联关系 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 增加公司2023年度日常性关联交易预计金额的议案》，本次增加日常关联交易预 计金额合计为21,500万元人民币，其中公司向关联人销售商品及提供劳务的交易 金额为20,000万元，向关联人采购商品、设备、接受劳务和承租房屋的交易金额 为1,500万元。关 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2023-056 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 18 日(星期五) 至 8 月 24 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@amecnsh.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 8 月 24 日收盘后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年 半年度报告及其摘要。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2023-055 中微半导体设备（上海）股份有限公司 大股东集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，上海创业投资有限公司及上海浦东新兴产业投 资有限公司（以下简称"上海创投及其一致行动人"）合计持有中微半导体 设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"）股份 94,710,221 股（含转融通出借数量），占公司总股本 15.32%。 集中竞价减持计划的进展情况 截至 2023 年 8 月 14 日，上述减持股份计划的时间已过半，上述股东暂未 减持公司股票，减持计划尚未实施完毕。 注：持股数量含转融通出借数量。 上述减持主体存在一致行动人： 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 上海创业投 资有限公司 5%以上第一大 股东 93,483,533 15.12% IPO 前取得：93,483,533 股 上海浦东新 兴产业投资 有 ...