中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"心脉医疗"）向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股 份》等相关法律法规和规范性文件的要求，对心脉医疗2024年半年度利润分配涉及的差 异化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）进行了审慎核查，具体情况如下： 截至本核查意见出具之日，公司总股本数为 123,262,117 股，回购专用证券账户中 股份总数为 894,027 股，公司回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配，本次实际 参与权益分派的股份总数为 122,368,090 股。公司按照分配总金额不变，相应调整每股 分配比例的原则，以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的 股份为基数，每股派发现金红利由 1.65 元（含税）调整为 1.66205 元（含税）。 一、本次差异化分红的原因 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-072 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于第二期回购股份事项前十名股东和前十名无限 售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | 1 | MicroPort Endovascular | 49,025,370 | 39.77 | | | CHINA Corp. Limited | | | | 2 | 中国银行股份有限公司－ 华宝中证医疗交易型开放 | 1,995,621 | 1.62 | | | 式指数证券投资基金 | | | | 3 | 全国社保基金四一三组合 | 1,271,102 | 1.03 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 1,033,387 | 0.84 | | 5 | 上海微创心脉医疗科技 （集团）股份有限公司 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-069 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 1.66205 元 相关日期 转增股本、认购新股等权利。因此，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份， 不参与本次权益分派。 3. 差异化分红送转方案： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/11/7 | 2024/1 ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 10 月 28 日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式第二期回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金和/或自筹资金通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，并在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。公司本 次回购价格不超过人民币 180 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份的实施期限自董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊 调整前回购价格上限：180元/股（含）； 调整后回购价格上限：178.35元/股（含）； 回购价格调整起始日：2024年11月8日（2024年半年度权益分派除权除息 日） 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-071 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于实施 2024 年半年度利润分配方案后调整第二期 股份回购方案回购价格 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The report highlights that the company's short-term performance is impacted by terminal price adjustments and the implementation of centralized procurement, while there is a focus on the release of new products across multiple fields [1] - The company has shown a strong commitment to long-term growth through share buybacks and strategic pricing adjustments, particularly in the thoracic and abdominal stent markets [1] - The report anticipates that external policy changes, such as centralized procurement, may cause short-term disruptions but expects these impacts to gradually diminish as the company adapts [1] Financial Performance Summary - **Revenue Forecasts**: - 2022A: 897 million - 2023A: 1,187 million - 2024E: 1,205 million - 2025E: 1,505 million - 2026E: 1,881 million - **Growth Rates**: - 2022A: 31% - 2023A: 32% - 2024E: 1% - 2025E: 25% - 2026E: 25% [1] - **Net Profit Forecasts**: - 2022A: 357 million - 2023A: 492 million - 2024E: 480 million - 2025E: 626 million - 2026E: 783 million - **Growth Rates**: - 2022A: 13% - 2023A: 38% - 2024E: -3% - 2025E: 30% - 2026E: 25% [1] - **Earnings Per Share (EPS)**: - 2022A: 4.96 - 2023A: 5.95 - 2024E: 5.80 - 2025E: 7.57 - 2026E: 9.47 [1] Market and Operational Insights - The company has experienced a revenue of 970 million in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 9.13% [1] - The net profit attributable to the parent company for the same period was 553 million, showing a year-on-year increase of 42.46% [1] - The report notes a significant decline in revenue for Q3 2024, down 31.65% year-on-year, primarily due to price adjustments in key products [1][2] - The company is actively engaging with distributors and procurement parties to mitigate the impacts of policy changes and enhance product promotion in various fields [1]

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-068 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式第二期回购股份的方案更 正公告 （七）回购股份的资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"心脉医 疗"）于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《心脉医疗：关 于以集中竞价交易方式第二期回购股份的方案》（公告编号：2024-066）。经事 后审查发现，公告中对相关内容表述有误，现予以更正，具体更正内容如下： 更正前： 重要内容提示： 回购股份资金来源： 公司自有资金和/或股票回购专项贷款; 一、 回购预案的主要内容 本次回购预案的主要内容如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 日~2025 年 10 | 1 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-067 证券账户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 16.50 元（含 税），以截至 2024 年半年度利润分配预案公告披露日公司总股本 123,262,117 股 测算，预计派发现金红利人民币 203,382,493.05 元（含税），占公司 2024 年半年 度合并报表归属上市公司股东净利润的 50.40%， 公司不进行资本公积金转增股 本，不送红股。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2024-050）。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于调整 2024 年半年度利润分配每股分配比例的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 调整前2024年半年度利润分配方案 2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会 第二十五次会 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-066 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式第二期回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 回购股份金额： 回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）， 具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准； 回购股份资金来源： 公司自有资金和/或股票回购专项贷款; 回购股份用途： 回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，并在发布 股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让；若公司本次回购的股份未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注 册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案 按调整后的政策实行; ● 回购股份价格： 不超过人民币 180 元/股（含），回购价格上限高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。现作合理性说明如下 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-063 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1179 号）（以下 简称"首次公开发行"），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,800 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.23 元，募集资金总额为人民币 832,140,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 729,658,867.93 元。 截至 2019 年 7 月 17 日募集资金全部到账后，已全部存放于经公司董事会批准开 设的募集资金专项账户内管理。2019 年 7 月 18 日，毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 1900387 号），验证募 集资金已全部到位。 二、募集资金投资项目情况 公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币729,658,867.93元，其 中，超募资金金 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-064 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资 金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）于2024年10月28日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次 会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股 子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司募集资金投资项目"外周血 管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目"实施主体由心脉医疗变更为公司控股 子公司上海蓝脉医疗科技有限公司（以下简称"蓝脉医疗"）及控股子公司上海 鸿脉医疗科技有限公司（以下简称"鸿脉医疗"）。公司保荐机构中国国际金融 股份有限公司（以下简称"中金公司"）对上述事项出具了明确的核查意见。上述 议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证监会于2023年11 ...