表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-062 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或 "公司"）第三届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 10 月 28 日以通讯的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 30 日通 过邮件送达全体监事。本次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： (一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及企业会计准则等要求，公 ...

公司就本次变更会计师事务所事项与毕马威华振、立信进行了充分 沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。毕马威华振在担 任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审 计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-065 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月18日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2024年度境内审计机构。 现综合考虑公司发展战略及实际审计需求，同时鉴于毕马威华振已连续 8年为公司提供审计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性， 公司决定变更会计师事务所，拟聘任立信为公司2024年度审计机构，负 责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。 拟聘任会计师事务所名称：立 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"心脉医疗"）2022 年度 向特定对象发行股票项目的保荐机构，承接公司首次公开发行的持续督导机构国泰君安 证券股份有限公司、华菁证券有限公司（自 2020 年 12 月 16 日起更名为"华兴证券有 限公司"）未完成的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对心脉医疗本次使用部分 超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1179 号）（以下简称 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-061 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： (一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及企业会计准则等要求，上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会秘书办公室会同财务部编制了 2024 年第三季度的报告，公司董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 10 月 28 日 以通讯的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥182,389,580.52, a decrease of 31.65% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥149,814,506.86, representing an increase of 37.57% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was ¥501,839,523.53, up 37.37% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥1.22, an increase of 19.61% compared to the same period last year[3] - The company anticipates a net profit growth of 0-10% for the fiscal year 2024, considering only operational risks and excluding non-operational factors[16] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 553,338,118.91, up 42.5% from CNY 388,426,350.58 in the previous year[26] - The company reported a total comprehensive income of CNY 540,026,349.78 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 384,465,513.35 in the same period of 2023[27] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 totaled ¥35,962,392.50, down 39.89% year-on-year, reflecting optimization of the R&D team structure[3] - The proportion of R&D investment to operating revenue was 19.73%, down 2.69 percentage points from the previous year[3] - Research and development (R&D) expenses account for over 15% of annual revenue, with cumulative investment exceeding 100 million RMB[14] - The company employs nearly 25% of its workforce in R&D, with 60% holding master's degrees or higher[14] - Research and development expenses decreased to CNY 71,250,689.15 from CNY 117,766,098.67, indicating a reduction of 39.4%[24] - The company's newly developed Vflower® venous stent system received approval for market launch in the first half of 2024[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,558,537,605.12, an increase of 7.36% from the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to CNY 4,558,537,605.12, compared to CNY 4,246,209,386.65 at the end of the previous year, reflecting a growth of 7.35%[26] - The company's total liabilities reached approximately RMB 637.70 million, up from RMB 382.63 million year-over-year[22] - The company's capital reserve increased to approximately RMB 2.65 billion from RMB 2.62 billion year-over-year[22] Shareholder Information - The company has a total of 16,145 common shareholders at the end of the reporting period[8] - As of September 30, 2024, the total share capital of the company is 123,262,117 shares[13] - The top 10 shareholders hold a total of 49,025,370 shares, representing a significant portion of the company's equity[10] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities totaled CNY 1,026,814,461.59, an increase from CNY 964,018,171.43 in the first three quarters of 2023[28] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 375,446,862.07, an increase of 14.5% compared to CNY 327,805,397.73 in Q3 2023[29] - The total cash inflow from investing activities reached CNY 2,538,842,992.97, significantly up from CNY 1,036,664,085.39 in the same period last year[29] - The net cash outflow from investing activities was CNY 1,524,435,536.05, compared to CNY 630,714,995.81 in Q3 2023, indicating a substantial increase in investment expenditures[29] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 302,796,721.17, worsening from a net outflow of CNY 178,573,696.24 in the previous year[29] - The company received CNY 2,520,000,000.00 from investment recoveries, a significant increase from CNY 1,020,000,000.00 in the same quarter last year[29] Market Position and Recognition - The company has maintained a compound annual growth rate (CAGR) of over 30% in revenue since its establishment in 2012[14] - The company has 27 products available globally, with 20 being self-developed and 5 having received CE certification[14] - The company has treated over 330,000 patients with aortic and peripheral vascular diseases worldwide[15] - The company was recognized as one of the "Future 20" and awarded "2024 China's A-share Listed Company Growth Power Annual Enterprise"[15] Cost Control and Pricing Strategy - The company implemented cost control measures, contributing to the increase in net profit despite a decline in revenue[7] - The company has adjusted the terminal price of its thoracic aortic stent products by approximately 40% and abdominal aortic stent products by 20% to 35% following government guidance[16] Share Repurchase - As of September 30, 2024, the company has repurchased a total of 894,027 shares, representing 0.73% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 79.99 million[19] - The company plans to initiate a second phase of share repurchase with a budget between RMB 100 million and RMB 200 million[19]

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向 控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"心脉医疗"）向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对心脉医疗部分募投项目变 更实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技（集 团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2503 号）（以 下简称"2022 年度向特定对象发行"），根据发行对象申购报价情况，本次发行的实际发 行数量为 10,748,106 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-060 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格 不超过人民币 130.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 6,000.00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗" 或"公司"）的控股子公司上海鸿脉医疗科技有限公司获得国家药品监督管理局 颁发的关于带纤维毛栓塞弹簧圈的医疗器械注册证、公司代理维芮安医疗 Veryan Medical Ltd.的产品获得国家药品监督管理局颁发的关于外周支架系统 BioMimics 3D Stent System 的医疗器械注册证，现将相关情况公告如下： 产品名称 证书编号 注册证 有效期 注册 分类 适用范围 带纤维 毛栓塞 弹簧圈 国械注准 20243131759 2024 年 9 月 19 日 至 2029 年 9 月 18 日 III 类 该产品塔型（TW）、多圈型（2D）、 8 字型（2C）、三叶草型（3C）、直 型（LN）适用于外周血管的动脉瘤、 动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。双 塔型（TS）适用于外周血管的动静 脉畸形和动静脉瘘的填塞。 外周支架 系统 BioMimics 3D Stent System 国械注进 20243130 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定对上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"、"公司"或"上 市公司"）进行持续督导，针对心脉医疗 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（以 下简称"报告期"）经营情况，出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立并有效执行 | | | | 了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | 2 | | 保荐机构已与公司签订《保 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 荐协议》，该协议明确了双方 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 1 参加 W OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 REUTE S Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-660 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海微创心脉医疗科技(集 团)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次 ...