证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2024-038 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监 事会主席及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 10 日，召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议分别审议 通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于 选举董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘 任公司董事会秘书的议案》以及《关于选举第三届监事会主席的议案》情况公告 如下： 一、 选举公司第三届董事会董事长、副董事长 公司第三届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的规定， 公司董事会选举左昱昱先生为第三届董事会董事长，左晶先 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波 传动科技股份有限公司公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 149 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,721,712 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,721,712 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.3864 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.3864 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688017 证券简称：绿的 ...

观韬中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙震路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051) Add: 12F&22F.L'Avenue No.99 XianXia Rd.Changning District.Shanghai.PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 | 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com--邮箱 Email: guantaosh a guantao.com 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 > 律师见证法律意见书 北京观稻中茂（上海）律师事务所 二〇二四年十月 齐港 福鼎 杭州 苏州 肇庆 厦门 大连 湖南 西安 武汉 南京 盛岡 松江 海口 重度 合肥 洛尼 金地 高峰 3 上海 = 网 点评 Sunne: Marghis (suagabas Sentive Hoplay) (some Ungher Subser (key), Annun Dithan Mann Man Midm Nappe Strict Pa ...

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 1．2024 年第一次临时股东大会会议须知 （1） | | --- | | 2．2024 年第一次临时股东大会会议日程 （3） | | 3．关于变更公司注册地址、注册资本及修改《公司章程》、《监事会议事规则》 | | 的议案 （5） | | 4．关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的议案...（7） | | 5．关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发 | | 行 A 股股票相关事项有效期的议案 （8） | | 6．关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 （9） | | 7．关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案 （12） | | 8．关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案 （13） | | 9．关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事候选 ...

Investment Rating - The report assigns an "Overweight" rating to Leaderdrive (688017) for the first time [1] Core Views - Leaderdrive is a high-tech enterprise specializing in R&D, design, production, and sales of precision transmission devices, with products widely used in robotics, CNC machine tools, medical devices, semiconductor equipment, and new energy equipment [1] - The company has achieved significant market share and customer penetration in the domestic market, gradually replacing international brands like Harmonic Drive and Nabtesco [1] - Leaderdrive has developed core technologies including a new generation of harmonic meshing "P-tooth" design theory, third harmonic technology, and advanced material modification techniques [1] - The company is well-positioned to benefit from the development of humanoid robots, with its harmonic reducers covering the full range of requirements for smart robot rotary modules [1] Company Overview - Leaderdrive has a total market capitalization of 10.183 billion yuan and a circulating market capitalization of 10.183 billion yuan, with a share price of 60.34 yuan as of the report date [1] - The company's 12-month high and low share prices were 163.55 yuan and 59.80 yuan, respectively [1] - Leaderdrive has a total share capital of 168.76 million shares, all of which are circulating shares [1] Financial Projections - The report forecasts Leaderdrive's revenue for 2024-2026 to be 451 million yuan, 573 million yuan, and 729 million yuan, respectively [1] - Net profit attributable to the parent company is projected to be 101 million yuan, 134 million yuan, and 163 million yuan for 2024-2026 [1] - EPS is expected to be 0.60 yuan, 0.80 yuan, and 0.96 yuan for 2024-2026, with corresponding P/E ratios of 101x, 76x, and 63x [1] Industry Analysis - Precision reducers are a key component in industrial robots, accounting for about 35% of the total cost [19] - The global market for RV reducers and harmonic reducers each account for about 40% of the robot market, with precision planetary reducers, cycloidal pinwheel reducers, and filter reducers making up the remaining 20% [19] - The development of humanoid robots is expected to drive demand for harmonic reducers, with the Ministry of Industry and Information Technology setting clear development goals for 2025 and 2027 [1] Competitive Advantages - Leaderdrive has achieved over 60% market share in the domestic market for harmonic reducers used in autonomous brand robots, breaking the monopoly of international brands [5] - The company has passed ISO9001 and ISO14001 international quality system certifications and is a major drafter of national standards for precision reducers [1] - Leaderdrive has developed a series of core technologies, including advanced harmonic meshing design theory, third harmonic technology, and unique material modification techniques [1] Product Development - Leaderdrive has developed a series of harmonic reducers with different characteristics, including the N series, Y series, and E series, catering to various application scenarios [28] - The company has also developed integrated mechatronic products, combining harmonic reducers with motors, sensors, and other components to provide standardized solutions [30] - Leaderdrive's products cover a wide range of applications, from industrial robots and CNC machine tools to medical devices and semiconductor equipment [26]

% 1 个月 3 个月 12 个月 相对收益 -6.5 -31.3 -30.7 绝对收益 -9.5 -24.9 -43.7 注：相对收益与沪深 300 相比 证券研究报告 公司研究 2024年09月19日 湘财证券研究所 绿的谐波（688017）首次覆盖 公司上半年营收微增，看好人形机器人未来发展 | --- | --- | |-------------------------|------------| | | | | | | | | | | 相关研究： | | | 1. 《 20240418 湘财证券 | - 机械行业 | 公司评级：增持（首次覆盖） 近十二个月行业表现 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 23/09 23/11 24/01 24/03 24/05 24/07 24/09 绿的谐波 沪深300 分析师：轩鹏程 证书编号：S0500521070003 Tel：(8621)50295321 Email：xuanpc@xcsc.com 联系人：汪炜 Tel：(8621)50299604 Email：ww07001@xcsc.com 地址：上海市浦东新区银城路88号 中国人 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2024-036 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份 有限公司公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更注册地址、注册资本及 ...

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴应宇，已充分了解并同意由提名人苏州绿的谐波传动科技股份有限公 司董事会提名为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 本人李刚，已充分了解并同意由提名人苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 董事会提名为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司第三届董事会独立董事 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2024-033 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址、修改《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 结合公司上述情况，对《公司章程》及相关议事规则进行修改，具体情况如 下： 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 修改后的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司章程》将于同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由"苏州市吴中 区木渎镇木胥西路 19 号"变更为"苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号"。 为提高监事会的运作效率和战略决策水平，拟将公司监事会成员人数由 5 名调整为 3 名。上述内容已经第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。在《公司章程》及《监事会议事规则》经股东大会审议通过 的前提下，公司第三届监事会将由 3 人组成，其中 ...