证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-034 第四届监事会第四次会议决议公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于2024年7月5日上午11:00在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号， 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员 将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2024 年 7 月 2 日 以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。应参会监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等文件的相关规定。 二、会议审议情况 会议由公司监事会主席何敏先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-035 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 5 日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于鑫 金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易投资项目"鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）"结项并将节余募集资 金用于永久补充公司流动资金。公司监事会和独立财务顾问对该事项均发表了明 确的同意意见。本议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公 司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕 1554号），公司获准 ...

Group 1: Industry Trends - Global consumer electronics market is recovering, with smartphone shipments showing a significant rebound in Q4 2023, increasing by 11% year-on-year [1] - Global desktop and laptop shipments reached 57.2 million units in Q1 2024, marking a 3.2% year-on-year growth, with laptops contributing 45.1 million units, up 4.2% [2] - Global tablet shipments saw a slight increase of 1%, reaching 34 million units, marking the first growth after four consecutive quarters of decline [2] Group 2: Company Performance - In 2023, the company achieved export revenue of 125.26 million yuan, a year-on-year increase of 36.89%, with tool exports accounting for 116.74 million yuan, up 41.20% [3] - The tool business constituted 93.20% of export revenue, primarily from superhard tool products, which have a strong reputation in international markets [3] Group 3: Future Outlook - The company plans to focus its export efforts on Europe and North America, where market potential is significant and current market share is relatively low [4] - Future strategies include establishing subsidiaries or offices in key countries and regions, with an initial focus on sales and technical promotion, followed by local warehousing [4] - Long-term plans may involve setting up local production bases to meet regional market demands more effectively [4] Group 4: Risks and Challenges - The company may face uncertainties in technology development, market demand, and the timely realization of expected revenues from new projects [4] - Significant investments in technology research, process improvement, and equipment selection are required, which may pose risks to the company's development [4]

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（券商组织的策略会） 华创证券有限责任公司、阳光保险集团股份有限公司、青骊投资管理（上 海）有限公司、东海基金管理有限公司、上海利檀投资管理有限公司、甬兴证券 有限公司、中航证券自营部、浙江浙商证券资产管理有限公司、金信基金管理有 限公司、拾贝投资管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、华商基金管 理有限公司、华福证券有限责任公司（资管）、太平洋保险资产管理有限责任 参与单位名称 公司、海通证券股份有限公司自营部、上海乘是资产管理有限公司、深圳市前海 尚善资产管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、创金合信管理有限公司、 国泰君安证券股份资产管理有限公司、上海森锦投资管理有限公司 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（券商组织的策略会） 华创证券、恒越基金、基石资产、海通证券自营、承珞资管、远希实业、炬诚 资产、中财招商投资、链友资本、润达私募、永赢基金、鹏扬基金、人保资产、太保 资产、润达资产、浙商证券、招商基金、蜂巢基金、聚鸣投资、泰信基金、睿亿资 产、光大资管、德邦基金、富安达基金、天治基金、亘曦资产、西部利得、慈阳投 参与单位名称 资、华泰柏瑞 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守 相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄 露等情况。 5月29日11:00-12:00；12:00-13:30；13:30-14:30 时间 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（券商组织的策略会） 通用技术创业投资有限公司、东方财富证券股份有限公司、野村东方国际 证券、鹏扬基金管理有限公司、精砚私募基金管理（广东）有限公司、嘉实基金 管理有限公司、浙商证券股份有限公司、华创证券有限责任公司 参与单位名称 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守 相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄 露等情况。 5月22日9:30-11:30；13:30-14:30；16:00-17:00 时间 5月24日15:00-17:00 嘉兴沃尔德（5月22日9:30-11:30；13:30-14:30） ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-032 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了 5,000.00 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项 目正常进行。 截至 2024 年 5 月 15 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集 资金全部归还至募集资金专户，未超期使用，并将上述募集资金归还情况通知 了公司的独立财务顾问及主办人。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 5,000.00 万元(含 5,000.00 万元)闲置募集资金 ...

北京金诚同达律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0515 第 0224 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—5706 8585 传真：010—8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 关于 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 北京金诚同达律师事务所 关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0515 第 0224 号 致：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市 公司治理准则（2018 修订）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-031 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔 德金刚石工具有限公司四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,910,141 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,910,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.4677 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.4 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （券商组织的策略会） 申万宏源：苏萌；建信养老：王天乐；德恒律师事务所：闫晓旭；申万宏 源资产管理：刘勇；禹田资本：郭星岩；鑫翰资本：柳志杰；衍航投资：宋 健；汇泉基金：邹赫威；农银人寿：郝赜川；兴证自营：屈扬；国新国证基 金：杜汉颐；中航基金研究员：沈丹璇；长城财富保险：胡纪元；开源证券： 参与单位名称 孙宇辰、熊亚威；银华基金：张珂；久熙资产：徐扬东；中信资管：李旭峰； 财通证券：孙瀚栋、罗郑楠；南京证券：靳树芳；君弘资产：陈魏中；正闻投 及人员姓名 资：谢远敏 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守 ...