杭州当虹科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州当虹科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘执行 年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-004 杭州当虹科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件：职工代表监事候选人简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 杭州当虹科技股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 6 日 1 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 2 月 5 日召开职工代表大会审议通过《关于选举裘昊为公司第三届监事会职 工代表监事的议案》，同意选举裘昊先生担任公司第三届监事会职工代表监事， 职工代表监事简历详见附件。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东 大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会， 任期与公司第三届监事会一致。 上述职工代 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），独立董事召开专门会议原则上应于会议召开前五日 通知全体独立董事。 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人丁勇,已充分了解并同意由提名人杭州当虹科技股份有 限公司董事会提名为杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任杭州当虹科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的 ...

杭州当虹科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州当虹科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭 州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总 经理的提名 ...

杭州当虹科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 杭州当虹科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三章 职责范围 1 （一） 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （三） 最近三年内受到中国证监会行政处罚的； （四） 被中国证监会采取市场禁入措施，期限尚未届满； （五） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查尚未有明确结论意见的； （六） 公司现任监事； （七） 中国证监会、证券交易所认定为不适合担任董事会秘书的其他情形。 杭州当虹科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，促使董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据及参照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《杭州当虹科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员。董事会秘书 由董事长提名，经董事会审议通 ...

董事会审计委员会负责公司关联交易控制和日常管理。审计委员会应当确定 公司关联方的名单，及时予以更新并向公司董事会、监事会报告，确保关联方名 单的真实、准确和完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任 人应当仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应当在各自权限内履行审批、报告义务。 第二章 关联关系与关联方 杭州当虹科技股份有限公司 关联交易管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，有效控制关联交易风险，充分保障公司经营活动的公允性、合理性，进一步 完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益，根据及参照《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件，以及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化。 杭州当虹科技股份有限公司 关联交 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-003 杭州当虹科技股份有限公司 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 当虹科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-002）。 特此公告。 杭州当虹科技股份有限公司 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 2 月 5 日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席王大伟先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中王大伟先生以通讯方式出席会议，董事 会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》 公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运作，公司同意选举 项晨梦女士、高媛媛女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为杭州当虹科技股 份有限公司（以下简称"当虹科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对当虹科技使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 关于杭州当虹科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334 号"《关于同意杭州当虹 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人 民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，合计募集资金人民币 1,009,600,000 元，扣除发行费用人民币 80,000,188.68 元，募集资金净额为人民币 929,599, ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-045 杭州当虹科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司(以下简称"公司"或"当虹科技")于 2023 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 13,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可 以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范 围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发 行 ...