杭州当虹科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近 一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意 见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州当虹科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为杭州当虹 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"当虹科技"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公 司募集资金管理制度》等有关规定，对当虹科技使用剩余超募资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2334 号"《关于同意杭州当 虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 50.48 元，合计募集资金人民币 1,009,60 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-009 杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 1 一、 监事会会议召开情况 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议， 经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，经与会监事一致推举，本次会议由监事项晨梦女士主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2024H0204 号 致：杭州当虹科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州当虹科技股份有限公 司（以下简称"当虹科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-008 杭州当虹科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 三、 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第三届董事 会各专门委员会及主任委员，名单如下： 1、战略委员会：孙彦龙（主任委员）、闵诗阳、叶建华。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立 董事及第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2024 年 2 月 5 日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成公 司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举 公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-007 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 杭州当虹科技股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙彦龙先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规 则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-010 杭州当虹科技股份有限公司 江娟女士于 2004 年成为中国注册会计师，2004 年开始在天健执业，2017 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过腾达建设、喜临门、华数传媒、道 通科技、寒武纪、伟星股份、诺力股份、帕瓦股份、正泰电器等多家上市公司 审计报告。 余琴琴女士于 2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始在天健执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过道通科技、正泰电器等上市 1 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 22 日召开了第二届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构， 具体内容详见公司2023年4月28 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | | 杭州当虹科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 2024 4 | | 议案一：关于修订并制定部分公司治理制度的议案 6 | | 议案二：关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案 7 | | 议案三：关于董事会换届选举第三届独立董事的议案 8 | | 议案四：关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案 9 | 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州当虹科技股份有限公司董事会,现提名丁勇先生 为杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与杭州当虹科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-004 杭州当虹科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件：职工代表监事候选人简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 杭州当虹科技股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 6 日 1 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 2 月 5 日召开职工代表大会审议通过《关于选举裘昊为公司第三届监事会职 工代表监事的议案》，同意选举裘昊先生担任公司第三届监事会职工代表监事， 职工代表监事简历详见附件。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东 大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会， 任期与公司第三届监事会一致。 上述职工代 ...