虹软科技股份有限公司 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-056 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹 软大厦）A6 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 143 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 227,323,796 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 227,323,796 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.7272 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 虹软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月十九日 • 杭州 第1页 / 共30页 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 8 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 12 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 15 | | 议案四：关于调整独立董事津贴的议案 16 | | 议案五：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 17 | | 议案六：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 23 | | 议案七：关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案 27 | 第2页 / 共30页 2024 年第一次临时股东大会会议材料 虹软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30 ...

独立董事候选人声明与承诺 虹软科技股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人王展，已充分了解并同意由提名人虹软科技股份有限公司董事会提名为 虹软科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任虹软科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-054 虹软科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 第 1 页 / 共 9 页 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 虹软科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人虹软科技股份有限公司董事会，现提名朱凯先生为虹软科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任虹软科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与虹软科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-049 虹软科技股份有限公司 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 第 1 页 / 共 5 页 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及公司《会计 师事务所选聘制度》《2024 年度审计机构选聘方案 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-050 虹软科技股份有限公司 关于变更公司类型、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订《董事会议事规则》的公告 根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻 落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）等要求，公司拟将企业类型由"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为 "股份有限公司（港澳台投资、上市）"。公司董事会授权公司管理层向市场监 督管理部门申请办理后续工商变更相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门 核准的内容为准。 二、关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的相关情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，结合实际经营管理需要，拟 对《公司章程》中职务名称相关条款进行统一和完善，对《公司章程》部分条款 进行相应修订。具体修订内容如下： 第 1 页 / 共 4 页 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...

虹软科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人虹软科技股份有限公司董事会，现提名王展先生为虹软科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任虹软科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与虹软科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共 ...

虹软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱凯，已充分了解并同意由提名人虹软科技股份有限公司董事会提名为 虹软科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任虹软科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定 ...

虹软科技股份有限公司 章 程（草案） 2024 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 股东 9 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 董事 25 | | | | 第二节 独立董事 28 | | | | 第三节 董事会 33 | | | | 第四节 董事会秘书 37 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | | 第一节 监事 40 | | | | 第二节 监事会 41 | | ...