证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-008 上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公 司章程》的规定。会议由董事长周劲松召集并主持，经全体与会董事讨论和表决， 一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案； 董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中， 未发现公司 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-010 上海谊众药业股份有限公司关于 二、拟不进行利润分配的原因 本年度公司受行业政策调整、市场环境变化等客观因素的影响，实现业绩较去 年同期明显下降。同时，根据公司发展实际需要与经营计划，公司将持续加大在 研发、核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束市场推广上的投入，对资金具有一定需 求。 综上，考虑到公司 2024 年度所实现的实际业绩情况，及短期内在市场推广与 研发投入上的资金需求；同时，公司 2024 年度为维护市值与股东权益，实施并完 成了以集中竞价方式回购公司股份的计划，实际回购股份 1,274,307 股，实际回购 金 37,240,964.92 元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》第十八条的相关 规定，公司本次回购股份视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司拟 定 2024 年度不再实施现金分红或转增股本等权益分派方案，该议案仍须经年度股 东大会审议通过。 三、履行的决策程序 （一） 董事会审议程序 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-017 上海谊众药业股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）、《公司 2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定 和公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未 归属的限制性股票共计 100.386 万股，现将具体情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 11 月 28 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海谊众药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 致：上海谊众药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海谊众药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称"《监管指南》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《上 海谊众药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

国金证券股份有限公司 关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海谊众药 业股份有限公司（以下简称"上海谊众"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对上海谊众 2024 年度募集资金的存 放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日发布的《关于同意上海谊众药业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2595 号）同意，公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,645.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 38.10 元，募集资金总额为人民币 10 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海谊众药业股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0164号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 1-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0164号 上海谊众药业股份有限公司全体股东 ： 我们审核了后附的上海谊众药业股份有限公司（以下简称上海谊众公司）董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海谊众公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为上海谊众公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板 ...

内部控制审计报告 上海谊众药业股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0043号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海谊众药业股份有限公司（以下简称"上海谊众公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z0043号 上海谊众药业股份有限公司全体股东 ： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海 谊众公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

国金证券股份有限公司 关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的 规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海谊众药 业股份有限公司（以下简称"上海谊众"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，负责上海谊众上市后的持续督导工作，并出具本持续督导 跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订《保荐协议》， | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 该协议明确了双方在持续督导期间的 | | 2 | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 ...

国金证券股份有限公司 截至 2021 年 9 月 3 日，公司本次募集资金净额 93,603.05 万元已全部到位， 并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了容诚验字[2021]201Z0041 号《验资报告》，公司依照规定对上述募集资 金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专 户存储监管协议。 二、募集资金使用计划及使用情况 （一）募集资金使用计划 按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金 投资项目，以及公司根据实际募集资金到账情况对各募投项目募集资金投资金额 1 关于上海谊众药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海谊众 药业股份有限公司（以下简称"上海谊众"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适 用指引第1号——规范运作》及《科 ...

国金证券股份有限公司 关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为上海谊众药业股份有限公司（以下简称"上海谊 众"、"上市公司"、"公司"）持续督导保荐机构，对公司2024年度（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 顾兆廷、秦勤 （三）现场检查人员 秦勤 （四）现场检查时间 2024年4月21日 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制，信息披露，独立性，募集资金使用情况，公司经营状况， 是否存在与关联方的资金往来、关联交易、对外担保、重大对外投资等情况。 （六）现场检查手段 6、查阅上市公司 2024 年度定期报告、临时报告等信息披露文件； 7、核查上市公司 2024 年度是否发生与关联方的资金往来、关联交易、对外担保、 重大对外投资等情况。 二、现场检查的具体 ...