4月11日公司发布23年年报和24年第一季度业绩预告的自愿性 披露公告，2023 年公司实现营收 53.71 亿元，同比下降3.14%； 实现净利润4.98 亿元，同比下降31.46%。预计 24Q1 公司实现 营业收入13.78 亿元左右，同比增长33.12%左右，预计实现归母 净利润1.25 亿元左右，同比增长 310.68%左右，预计扣非归母净 利润1.17 亿元左右，同比增长 390.97%左右。 23下半年开始盈利已逐季改善，24Q1改善明显。23 年公司季度 毛利率分别为37.4%/33.1%/36%/39.1%，可以看到公司盈利水平 人民币(元) 成交金额(百万元) 自23Q2 受行业下行周期影响短暂下滑以外，23 年下半年毛利率 103.00 1,400 逐季改善。24Q1 实现归母净利润1.25 亿元，同比增长 310.68%， 93.00 1,200 1,000 其中因股权激励确认的股份支付费用0.37 亿元左右，对归母净利 83.00 800 73.00 润的影响为 0.41 亿元左右（已考虑相关税费影响），剔除上述股 600 63.00 份支付费用影响后，24Q1 公司归母净利润为1. ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.49991 CNY per share, totaling 208,159,508.54 CNY, which represents 41.80% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[5]. - The company will not repeat profit distribution at the end of 2023, considering its rapid growth and significant capital needs[5]. - The profit distribution policy emphasizes maintaining continuity and stability while considering the long-term interests of shareholders[186]. - The company’s cash dividend policy prioritizes cash dividends over stock dividends, ensuring reasonable returns for investors[186]. - The profit distribution proposal requires approval from the board and the supervisory board before being submitted to the shareholders' meeting[187]. - The board of directors must complete the dividend distribution within two months after the shareholders' meeting approval[187]. - The independent directors play a crucial role in reviewing and providing opinions on the profit distribution proposals[188]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the current year despite having positive distributable profits, as it focuses on growth and funding needs[189]. Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[12]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5.37 billion, a decrease of 3.14% compared to CNY 5.54 billion in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 498 million, down 31.46% from CNY 727 million in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 385 million, a decline of 42.39% from CNY 668 million in 2022[20]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of CNY 948 million, an increase of 78.47% compared to CNY 531 million in 2022[20]. - The gross margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, reflecting better operational efficiency[12]. - The basic earnings per share decreased to CNY 1.20, down 32.20% from CNY 1.77 in 2022[21]. - The weighted average return on equity fell to 9.41%, a decrease of 7.24 percentage points from 16.65% in 2022[21]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies, focusing on AI and IoT integration[12]. - R&D expenses accounted for 23.88% of operating revenue, an increase of 2.50 percentage points from 21.38% in 2022[21]. - The company invested 12.83 billion RMB in R&D in 2023, an increase of 0.97 billion RMB compared to 2022, with R&D personnel increasing by 99 to a total of 1,579[33][35]. - The company has developed 11 key core technologies, including full-format video and audio decoding, positioning it as a leader in the SoC chip design industry[50][51]. - The company has established a comprehensive technology innovation system with strong R&D capabilities, leading to advanced core technologies in various areas such as video and audio decoding, digital TV demodulation, and low-power technologies[96]. Market Expansion and Strategy - The company is currently in a growth phase and is expanding its operational scale[5]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q3 2024, aiming for a 10% market share in each[12]. - The company is focusing on expanding its global market presence and enhancing brand promotion to drive sustainable growth[36]. - The company is actively pursuing growth opportunities in both domestic and international markets[160]. - The company aims to strengthen cooperation with existing manufacturers and expand into new markets and applications to increase market share[142]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[2]. - The company has completed the restructuring of its board and committees to ensure effective governance and protect shareholder interests[144]. - The company has established a strict quality management system in accordance with international semiconductor standards, resulting in high product quality and customer trust[97]. - The company has implemented a long-term mechanism to prevent conflicts of interest with controlling shareholders and their affiliates[150]. - The company has maintained compliance with information disclosure regulations, with no recorded violations or penalties during the reporting period[150]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[3]. - The company faces risks related to technology upgrades and product iteration, which could impact its market competitiveness if it fails to adapt quickly[99]. - There is a risk of R&D failure, as the company must continuously innovate to meet market demands and maintain its competitive edge[99]. - The company is exposed to financial risks, including inventory devaluation and declining turnover rates, which could arise from inaccurate market demand predictions[102]. - The company faces market risks related to exchange rate fluctuations and has implemented measures to mitigate these risks through structured hedging strategies[133]. Employee and Talent Management - The company has implemented four rounds of equity incentive plans to attract and retain talent, reinforcing its commitment to human resource development[35]. - The company has established a systematic training program for employees, combining internal and external training methods[186]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 12,010,100 RMB[162]. - The company has a total of 21 employees with doctoral degrees and 769 with master's degrees, indicating a highly educated workforce[183]. - The average salary for R&D personnel has risen to CNY 59.57 thousand, compared to CNY 55.16 thousand in the prior period[94]. Product Development and Innovation - New product launches include a next-generation smart home device, expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue[12]. - The company successfully launched several new products, including Wi-Fi chips with cumulative sales exceeding 16 million units and 8K ultra-high-definition SoC chips entering mass production[34][33]. - The company plans to continue launching new smart T series products in 2024, further expanding its product offerings[43]. - The company is focused on expanding its market presence through strategic partnerships and investments in technology[160]. - The company is committed to innovation and is investing in research and development for new product offerings[153].

晶晨半导体（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年四月 晶晨半导体（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票科创板上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《晶晨半导体 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大 信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息 的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事（任职期限为2023年7月至2026年7月），2023年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用。 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会 各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对相关事项 发表独立意见，对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股 东的合法利益。现将本人作为公司第三届董事会独立董事，在2023年度任职期限 内的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | 参加董事会情况 | | | | | 是否连 | 参加股东大 会情况 | | ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 环境、社会及治理（ESG）报告 本报告详细披露了晶晨半导体（上海）股份有限公 司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责 任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有 效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报 告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 时间范围 报告披露晶晨半导体（上海）股份有限公司及其子 公司履行经济、社会、环境方面的责任信息，相关 报告边界 典型案例来自公司及其附属公司。 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、 政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计 报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报 告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一 致之处，以财务报告为准。 编制依据 报告编制流程 本报告以本企业社会责任实践为基础，按照"立 项审批——收集素材——编制修订——高管层审 议——董事会审议——对外披露"的流程推进，并 在立项审批、编制修订等环节与有关利益相关方积 极沟通，研究论证报告框架结构及内容。 报告可靠性保证 公司保证本报告内容真实、准 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-010 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 27 日实施完毕 2023 年前三季度利润分配方案，综合考虑公司 2024 年度经营 计划和资金需求，公司 2023 年年末拟不再重复进行利润分配，不以资本公积转 增股本。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （二）本次利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于公 司股东的净利润为人民币 498,036,099.27 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为人民币 1,760,269,989.36 元。 考虑到公司目前处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-011 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计 的议案》，对自2023年年度股东大会至2024年年度股东大会期间的日常关联交易 事项进行了预计，该议案尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易根据交易双方生产经营 实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符 合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东， 尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影 响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司 ...

经核查公司独立董事吴辉先生、李翰杰先生的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关要求，晶晨半导体（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事吴辉先生、李翰杰先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zzc.nof.gov.cn）"进行业 "进行业 进行省监 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10769 号 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称"晶晨 股份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10766 号的 无保留意见审计报告。 晶晨股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往 ...

立信 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co) " 打得到 - 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10768号 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的晶晨半导体(上海)股份有限公司 (以下简称"晶晨股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 鉴证报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public accountants Llp 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规 定编制,如实反映晶晨股份2023年度募集资金存放与使用情况获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会 计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表 鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 一、 ...