预留部分第一批次第二个归属期拟归属的 24 名第一类激励对象符合《公司 法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属 条件已成就。 综上，监事会同意本次符合条件的 24 名第一类激励对象办理归属，对应限 制性股票的归属数量为 93,875 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件 所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予归属名单的核查意见 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（ ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-027 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294 号），同意晶 晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行人民 币普通股 4,112 万股，发行价格为人民币 38.50 元/股。募集资金总额为人民币 1,583,120,000.00 元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币 1,503,202,904.91 元，实际到账金额为人民币 1,519,457,600.00 元。本次公开 发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 ...

北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一批次第三个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R CONTEE S PT A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:晶晨半导体(上海)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一批次第三个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 嘉源(2024)-01-415 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受晶晨半导体(上海)股份有 限公司(以下简称"晶晨股份"或"公司")的委托,担任晶晨股份的专项法律顾问, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2019 年 7 月 16 日出具的《关于同意晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证监许可[2019]1294 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,112.00 万股，每股发行价格为人民币 38.50 元，募集资金总额为人民币 158,312.00 万元， 扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 7,991.71 万元（不含增值 税）后，募集资金净额为人民币 150,320.29 万元，上述资金已全部到位，经安永 华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"安永华明[2019]验字第 61298562_K03 号"《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。截至 2024 年 6 月 30 日募集资金具体存放情况详见公司于 2024 年 8 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称" ...

北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一批次第二个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 SEY BUTLES FI A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:晶晨半导体(上海)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一批次第二个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的;公司所提供的副本材料或复印 件与原件完全一致。 本所依据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的事实和中华人民共和 国境内现行有效的法律、法规和规范性文件的规定,并基于对有关事实的了解和 对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供晶晨股份为本次归属及本次作废之目的而使用,未经本所 书面同意,不得用作任何其他目的。本所同 ...

被提名人尚未参加上海证券交易所举行的独立董事履职学 习培训。被提名人承诺在本次提名后,尽快参加上海证券交易所 举行独立董事履职学习培训,并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会，现提名冯 义晶为晶晨半导体（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任晶晨半导体（上海）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与晶晨半导体（上海）股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-031 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"）于 2024年8月14日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、 公司 2019 年、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 （一）公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2019 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 今年以来，公司所处领域市场逐步恢复，公司抓住市场的有利因素，采取积 极的销售策略，公司销售收入和利润保持了较高速度的增长：2024 年上半年实 现营收 30.16 亿元,同比增长 28.33%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.62 亿元，同比增长 96.06%。其中第二季度实现营收 16.38 亿元，同比增长 24.53%， 环比增长 18.82%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.35 亿元,同比增长 52.07%,环比增长 83.94%。2024 年第二季度公司销售收入创单季度历史新高,公 司开启新一轮增长的趋势明显。 1、产品结构持续优化 公司新产品的市场表现持续向好： （1）T 系列产品不断取得重要客户和市场突破,上半年销售收入同比增长约 70%。 为践行"以投资者为本"的理念，维护全体股东利益，持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，晶晨半导体 （上海）股份有限公司 （以下简称"晶晨股 份"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 专项行动方案》。公司 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会提名委员会 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 8 月 14 日 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人冯义晶先生的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持股 5%以上股东、实际控制人不存在其他关联关系，不存在《公司法》 规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名冯义晶先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议进行审议。 关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-026 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会对《2024 年半年度报告》及其摘要进行了充分审核，经审核，公 司监事会认为： 1、公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 4、监事会保证公司《2024 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于2024年8月14日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发出 召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次 会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名， ...