证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-013 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于陕西斯瑞新材料股份有 限公司对外投资相关事项的问询函》（上证科创公函【2024】0010 号）（以下简称 "《问询函》"），现将《问询函》具体内容公告如下： 陕西斯瑞新材料股份有限公司： 2024 年 1 月 25 日，你公司发布《关于投资建设"斯瑞新材科技产业园建设 项目（一）"的公告》（以下简称"产业园项目"）及《关于投资建设"液体火箭 发动机推力室材料、零件、组件产业化项目"的公告》（以下简称"液体火箭发 动机推力室项目"）称，公司拟对上述项目分别投入 8.20 亿元和 5.10 亿元，总 投资额约为 13.30 亿元。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》第 14.1.1 条，请你公司就如下信息予以说明并补充披 露。 一、公告显示，两个项目预计总投资额为 13.30 亿元，资金来源均为自筹资 金。根据公司 2023 年第三季度报告，公司期末货币资金 0.7 ...

上 海 证 券 交 易 所 2024 年 1 月 25 日，你公司发布《关于投资建设"斯瑞新材 科技产业园建设项目（一）"的公告》（以下简称"产业园项目"） 及《关于投资建设"液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产 业化项目"的公告》（以下简称"液体火箭发动机推力室项目"） 称，公司拟对上述项目分别投入 8.20亿元和 5.10亿元，总投资 额约为 13.30 亿元。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 14.1.1 条，请你公司就 如下信息予以说明并补充披露。 二、公告披露，液体火箭发动机推力室项目预计实现年产 约 300 吨锻件、400 套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发 动机推力室内壁、外壁等零组件；产业园项目预计实现年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料及零组件、年产 2,000 万套 光模块芯片基座/壳体材料及零组件、年产 300 吨铜钨触头。 一、公告显示，两个项目预计总投资额为 13.03 亿元，资 金来源均为自筹资金。根据公司 2023 年第三季度报告，公司期 末货币资金 0.74亿元，交易性金融资产 0.01亿元，应收票据及 应收账 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-010 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于投资建设"液体火箭发动机推力室材料、零 件、组件产业化项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目 投资金额：本项目总投资 5.10 亿元人民币，一阶段拟投资 2.30 亿元人 民币，二阶段拟投资 2.80 亿元人民币。资金来源于公司自筹资金。该投资金额 为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。 项目周期：本项目建设总周期约 5 年，其中一阶段项目建设期为 3 年， 二阶段项目建设期为 2 年。 需要履行的审批手续：本次投资项目的实施已取得政府相关主管部门项 目备案，尚需办理环评等资质及审批手续。 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 该事项已经公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 相关风险提示 2、本项目的资金来源为自筹资金。本次项目预计投入资金较大，公司 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-012 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之 法 律 意 见 书 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an，710065,China 国浩律师（西安）事务所 关 于 陕西斯瑞新材料股份有限公司 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | 第一节 引言 3 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、律师声明事项 4 | | 一、本次授予所获得的批准和授权 6 | | 二、本次授予的具体内容 7 | | 三、结论意见 9 | | 第三节 签署页 错误！未定义书签。 | 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：陕西斯瑞新材料股份有限公司 国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"）接受陕西斯瑞新材料股份 有限公司委托，担任其 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-009 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、2023 年 12 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公 告编号：2023-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁养德先生作为 征集人就 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 3 日，公司对本激励计划授予的激励 对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到 任何人对本次激励对象提出的异议。具体详见公司于 2024 年 1 月 5 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司监事 会 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占授予股票 期权总数比 | 占本激励计划 草案公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万份） | 例 | 本总额比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 张航 | 中国 | 总经理、核心技术人员 | 100.00 | 5.95% | 0.18% | | 2 | 徐润升 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 40.00 | 2.38% | 0.07% | | 3 | 武旭红 | 中国 | 董事 | 40.00 | 2.38% | 0.07% | | 4 | 梁建斌 | 中国 | 董事 | 40.00 | 2.38% | 0.07% | | 5 | 马国庆 | 中国 | 副总经理 | 40.00 | ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-006 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 1 月 23 日在公司 4 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 22 日向全体董事 发出。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：通讯方式出席 7 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对 ...

为进一步提升公司董事会决策水平，促进董事会专门委员会更好的开展工作， 充分发挥其职能，公司董事会拟对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员进行调整。调整前后上述委员会成员情况如下： 调整前后情况 调整前： 战略委员会：武旭红先生（召集人）、耿英三先生、王文斌先生、李刚先生、 梁建斌先生； 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-008 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成 员的议案》。现将有关情况公告如下： 提名委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、武旭红先生； 薪酬与考核委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生。 战略委员会：王文斌先生（召集人）、耿英三先生、李刚先生、武旭红先生、 梁建斌先生； 提名委员会：袁养德先生（召集人）、耿英三先生、 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-011 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于投资建设"斯瑞新材科技产业园建设项目 （一）"的公告 重要内容提示： 投资项目名称：斯瑞新材科技产业园建设项目（一） 投资金额：本项目总投资 8.20 亿元人民币，其中包括"年产 3 万套医疗 影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目"，拟投资 4.00 亿元人民币； "年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目"，拟投资 3.20 亿元 人民币；"钨铜合金材料、零件项目"，拟投资 1.00 亿元人民币。 项目周期：本项目中"年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组 件研发及产业化项目"建设期 4 年；"年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料 及零组件项目"及"钨铜合金材料、零件项目"建设期 5 年。 需要履行的审批手续：本次投资项目的实施已取得政府相关主管部门项 目备案，尚需办理环评等资质及审批手续。 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 该事项已经公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 相关风险提 ...