证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-016 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司开展有色金属期货期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司（含控股子公司）拟开展有色金属期货期权套期保值业务，合约价值不 超过人民币 2 亿元，套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币 3,000 万元，资 金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限和额度范围内，可循环滚动使用。 本事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审 议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行有色金属期货期权套期保值业务遵循合法、谨慎、 安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要为规避原材料价格的大幅 波动对公司带来的影响，但进行有色金属期货期权套期保值业务也存有一定风险， 敬请投资者注意投资风险。 一、开展套期保值业务的概述 （一）交易目的 鉴于铜材占公司产品成 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 经核查公司独立董事袁养德先生、耿英三先生、李静女士的任职经历以及 签署的独立性自查情况文件,上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委员 会委员外,未在公司担任其他职务,也未在公司主要股东单位任职,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关 系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 陕西斯瑞新材料股 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事袁养德先生、耿英三先生、李静女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-013 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）分别于 2025 年 4 月 25 日和 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第三届董事会第 十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪 酬方案的议案》，全体董事、监事分别对《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度 董事薪酬方案的议案》、《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的 议案》回避表决，并同意将议案提交公司股东会审议；《关于确认高级管理人员 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《陕 西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《陕西斯瑞新材料股 份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称"审计委员会议事规则"）等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 0014469 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-014 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易 均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损 害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状 况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占 比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通 过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 弃权。独立董事对该议案进行审议并发表意见如下：公司及子公司与 关联方之间发生的关联交易是公司日 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-017 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 为有效规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含控股子公司）拟以自有资金 及自筹资金开展外汇套期保值业务，公司进行的外汇套期保值业务规模在任一时点不 超过 2.5 亿元或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 则不超过 2,500 万元或其他等值货币。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限和额度范围内，可循环滚动使用。 本事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议 通过，保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公 司（包括新增或新设全资子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过 10 亿元人民 币的综合授信额度。 为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟为全资子公司（包括新增或 新设全资子公司）申请综合授信业务提供总额不超过人民币 3.5 亿元的担保额度。 截至本公告披露之日，公司为全资子公司提供的担保余额为 27,819.67 万元。 未发生对外担保逾期的情况。 本次被担保人无反担保。 本事项无须提交公司股东大会审议。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保，担保金额未超过公司最 近一期经审计总资产的 30%，无需提交股东大会审议。 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-015 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为了保障并促进公司良性发 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-023 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-022 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 26 日（星期六）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知及变 更通知已于 2025 年 4 月 16 日及 2025 年 4 月 23 日送达各位监事，监事会会议通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应 出席监事 3 人，实际亲自出席监事 2 人。樊敏先生因工作原因未能亲自参加会议，委 托王万刚先生出席会议并代行表决权。 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：报告期内 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-021 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 26 日（星期六）在公 司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及变更通知已于 2025 年 4 月 16 日及 4 月 23 日送达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 4 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 经审议，董事会认为：报告期内，公司第三届董事会审计委员 ...