陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2024 年 8 月 14 日（星期三）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 3 日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 均以现场方式参会。 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-037 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：公司对本次激励计划 ...

一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-035 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据公司《2023 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2023 年股票期权激励计划相关 事项进行了调整。现将有关事项说明如下： 1、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划 (草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688102 公司简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 213 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人王文斌、主管会计工作负责人任磊及会计机构负责人（会计主管人员）强菁声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司业务发展等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存 ...

国浩律师(西安) 事务所 关 于 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整相关事项 之 法 律 意 见 书 國浩律師（西安）事務所 GRANDALL LAW FIRM(XI'AN) 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an, 710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年8月 国浩律师(西安)事务所 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩律师(西安)事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整相关事项之 法律意见书 致:陕西斯瑞新材料股份有限公司 国浩律师(西安)事务所(以下简称"本所")接受陕西斯瑞新材料股份有 限公司委托,担任其 2023年股票期权激励计划的特聘专项法律顾问。 法律意见书 目 录 | 第一节 引信 | 3 | | --- | --- | | 一、释义 … | 6: 5 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-036 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，公 司《2024 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议 案》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的 ...

工商变更登记换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案及资本 公积转增股本方案的议案》，同意授权公司董事长及其授权人士执行本次利润分配 预案及资本公积金转增股本方案，并就本次转增事项修改《公司章程》、办理公司 注册资本的工商变更登记。因此，本事项无需提交公司股东大会审议。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了西安市市场 监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下： 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-034 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理完成 一、关于变更注册资本的情况 公司 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案，以实施权益分派股权登 记日登记的总股本（560,014,000 股）扣减公司回购专用证券账户中的股份 （2,267 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 公司章程 二零二四年七月 | | | | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第三节 监事会决议 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 | 39 | | 第二节 内部审计及公司会计师事务所 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-033 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/2 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东 大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.08 元（含税） 每股转增 0.3 股 相关日期 东（存放于"陕西斯瑞新材料股份有限公司回购专用证券账户"中的回购股份除 外）。 ...

截至本核查意见出具日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 为2,267,699股，上述回购股份方案已实施完毕。 根据《上市公司股份回购规则》等规定，上市公司回购专用证券账户中的股 海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西 斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——回购股份》等有关规定，对公司本次差异化分红事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》。拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.80元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。 公司于2023年11月10日召开第三届董 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy-A" rating to the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the coming months [23]. Core Insights - The company is positioned to benefit from the rapid development of commercial aerospace, particularly through its involvement in satellite constellation projects and the production of specialized copper alloys for various high-tech applications [21][23]. - The company has a strong market presence in the electric grid equipment sector, with a domestic market share exceeding 60% and a global market share of approximately 50%, making it a leader in this niche [21]. - The report highlights significant growth potential in the light module and electric grid equipment segments, driven by increasing global investments in grid modernization and the demand for advanced data center solutions [21][23]. Financial Performance and Projections - The company is expected to achieve revenue growth from 1,180 million yuan in 2023 to 1,994 million yuan by 2026, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 16.6% [11]. - Net profit is projected to increase from 98 million yuan in 2023 to 287 million yuan in 2026, with a notable year-on-year growth rate of 43.3% in 2026 [11]. - The report forecasts earnings per share (EPS) to rise from 0.18 yuan in 2023 to 0.51 yuan in 2026, indicating strong profitability growth [11][23]. Market Dynamics - The report notes that the commercial aerospace sector is entering a critical growth phase, with significant government support and investment in satellite technology and electric grid upgrades [21]. - The company is actively expanding its production capacity in response to the growing demand for its products, particularly in the light module and electric grid equipment markets [21][23].