本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-017 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 334,561,329 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 334,561,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.9845 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.9845 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票 （ ...

國浩律師(西安)事務所 RANDALL LAW FIRM (XI'AN) 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 Floor 46, B Tower, Lv' di Center, ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710060, China 国浩律师(西安)事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:陕西斯瑞新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受陕西斯瑞新材料股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生 或者存在的事实, ...

鉴于公司医疗影像装备等电真空用材料及零组件、光模块芯片基座/壳体材 料及零组件以及钨铜合金材料、零件产品在医疗装备、电子通讯以及高压电开 关等领域需求较为旺盛，公司抓住机遇，积极布局相关领域，以公司全资子公 司西安斯瑞先进铜合金科技有限公司（以下简称"公司"）计划投资建设"斯 瑞新材科技产业园项目（一）"（以下简称"项目"）。本次投资建设项目， 符合国家产业政策和公司长远发展战略规划，有利于公司完善产能布局、提高 快速响应客户需求能力，优化公司产业结构，降低公司运营成本，提升经济效 益，对公司未来发展具有积极意义。公司董事会对本项目的可行性分析如下： 西安斯瑞先进铜合金科技有限公司 "斯瑞新材科技产业园建设项目（一）" 可行性研究报告 一、项目基本情况 本项目名称为斯瑞新材科技产业园项目（一）主要由三个子项目构成，分 别为年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目（以 下简称"医疗项目"）、年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项 目（以下简称"光模块项目"）、以及钨铜合金材料、零件项目（以下简称 "钨铜项目"）。建设地点位于西安市雁塔区未来产业城鱼跃路 60 号。 医疗 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 "液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目" 可行性研究报告 随着全球商业航天进入快速发展阶段，我国商业航天行业处于发展初期， 未来市场需求旺盛，公司积极布局液体火箭发动机推力室材料、零件、组件等 产品。 为进一步满足市场需求，扩大产能布局，陕西斯瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）计划投资建设"液体火箭发动机推力室材料、零件、组 件产业化项目"（以下简称"项目"）。本次投资建设项目，有助于充分发挥 公司技术积累优势，提升公司核心竞争力和行业影响力，提高公司可持续经营 能力，促进公司可持续发展，符合公司发展战略、长远规划及全体股东利益。 公司董事会对本项目的可行性分析如下： 一、项目基本情况 项目名称为液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目，建设地 点位于陕西省西安市高新区丈八七路 12 号。 本项目拟投资 5.1 亿元左右，购置精密加工设备、扩散焊设备等 200 台套 左右，实现年产约 300 吨锻件、400 套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发 动机推力室内壁、外壁等零组件，形成年产销约 4.3 亿元。其中，一阶段拟投 资 2.3 亿元左右，购置精密 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-016 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于对上海证券交易所《对外投资相关事项的问询 函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"斯瑞新材"）于 2024 年 1 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于陕西斯 瑞新材料股份有限公司对外投资相关事项的问询函》（上证科创公函【2024】0010 号）（以下简称"问询函"），根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构 就《问询函》中所提问题逐项进行了认真核查落实，现将相关问题回复如下： 单位：万元 注：本次医疗项目建设系公司充分考虑各经营业务板块未来对生产场地的需求后，经审慎 决定，公司拟将原位于母公司的医疗项目搬迁至子公司斯瑞科技，相关生产设备同步迁 移，故本次医疗项目总投资中含有 2,590.93 万元系斯瑞科技购置母公司斯瑞新材现有设 备。 （2）前述项目筹资计划 一、公告显示，两个项目预计总投资额为 13.30 亿元，资金 ...

海通证券股份有限公司 关于上海证券交易所 函》 相关问题的专项核查意见 一、公告显示，两个项目预计总投资额为 13.30 亿元，资金来源均为自筹 资金。根据公司 2023 年第三季度报告，公司期末货币资金 0.74 亿元，交易性 金融资产 0.01 亿元，应收票据及应收账款 3.11 亿元，与计划投入资金体量存在 较大差异。 请公司：（1）补充披露产业园项目各细分项目和液体火箭发动机推力室项 目分阶段的筹资及资金投入计划、资金来源和投入进度安排；（2）结合公司财 务报表中在手现金情况以及公司未来资金使用计划，补充说明新建项目资金投 入对日常经营产生的影响；（3）如未来相关筹资计划未能按期实现，公司存在 新建项目停滞、变更或终止风险，请补充披露拟采取的应对措施，进一步完善风 险提示。 （一）公司说明 1、补充披露产业园项目各细分项目和液体火箭发动机推力室项目分阶段 的筹资及资金投入计划、资金来源和投入进度安排。 上海证券交易所科创板公司管理部： 《关于陕西斯瑞新材料股份有限公司对外投资相关事项的问询 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"、"公司"）于 2024 年 1 月 25 日收到上海证券交易所 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 网上 电话会议 参与单位名 序号 机构名称 姓名 1 国联证券 吴爽、叶鑫 称及人员姓 2 源乐晟 诸凯 名 3 弘尚资立 沙正江 时间 2024年2月1日 地点 电话会议、公司会议室 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | | 议案一：关于投资建设"斯瑞新材科技产业园建设项目（一）"的议案 | 7 | 2 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《陕 西斯瑞新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-014 陕西斯瑞新材料股份有限公司 （一）2023 年 12 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式首次回购公司股份 173,999 股，占公司总股本 560,014,000 股的比例为 0.03107%，回购成交的最高价为 12.78 元/股，最低价为 12.65 元/股，支付的资 金总额为人民币 2,214,185.98 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2023-055）。 （二）截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,267,699 股，占公司总股 本 560,014,000 股的比例为 0.4049%，回购成交的最高价为 12.78 元/股，最低 价为 10.00 元/股，回购均价为 10.992 元/股，使用资金总额为人民币 24,9 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-013 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于陕西斯瑞新材料股份有 限公司对外投资相关事项的问询函》（上证科创公函【2024】0010 号）（以下简称 "《问询函》"），现将《问询函》具体内容公告如下： 陕西斯瑞新材料股份有限公司： 2024 年 1 月 25 日，你公司发布《关于投资建设"斯瑞新材科技产业园建设 项目（一）"的公告》（以下简称"产业园项目"）及《关于投资建设"液体火箭 发动机推力室材料、零件、组件产业化项目"的公告》（以下简称"液体火箭发 动机推力室项目"）称，公司拟对上述项目分别投入 8.20 亿元和 5.10 亿元，总 投资额约为 13.30 亿元。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》第 14.1.1 条，请你公司就如下信息予以说明并补充披 露。 一、公告显示，两个项目预计总投资额为 13.30 亿元，资金来源均为自筹资 金。根据公司 2023 年第三季度报告，公司期末货币资金 0.7 ...