| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金宏气体"）第五届 监事会第二十一次会议于 2024 年 1 月 24 日下午以现场方式召开，现场会议在苏 州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 309 会议室举行。本次会议的通 知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集和召开程序 符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及 《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所（以下简称"本所"）接受金宏气体股份有限公司 (以下简称"金宏气体"或"公司")委托，就公司2022年限制性股票激励计划事 宜(以下简称"激励计划"或"本次激励计划") 担任专项法律顾问，并就本次 激励计划作废部分限制性股票的相关事宜（以下简称"作废事宜"）出具本法律 意见书。 江苏益友天元律师事务所 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管 理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号—— 股权激励信息披露（2023修订）》(以下简称"《指南4号》")等有关法律、法 规和其他规范性文件的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了与本次激励计划相关的文件及资料， 并已经得到金宏气体以下保证：公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求 发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。公司提供给 本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律法规规定及金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）《金 宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）的约定，公司本次发行的"金宏转债"自2024年1月21日起可转换为 公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"金宏转债"不能转股的风险，提示如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张， 每张债券面 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律法规规定及金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）《金 宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）的约定，公司本次发行的"金宏转债"自2024年1月21日起可转换为 公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"金宏转债"不能转股的风险，提示如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张， 每张债券面 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券转 股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年7月21日）起满六个月后的第一个 交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月21日至2029年7月16日。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转 债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债持有人不符 合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转 换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适 ...

重要内容提示： 转股的起止日期：自 2024 年 1 月 21 日（非交易日顺延至下一个交易日， 即 2024 年 1 月 22 日）至 2029 年 7 月 16 日 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100 元，募集资金总额为1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后， 公司本次募集资金净额为1,004,159,622.64元。发行方式采用向公司在股权登记日 （2023年7月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称中国结算上海分公司）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发 行，余额由保荐人（主承销商）包销。本次发行的可转债的期限为自发行之日起 六年，即自2023年7月17日至2029年7月16日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕1 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 重要内容提示： 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"金宏转债"自2024 年1月21日起可转换为本公司股份，转股价格为27.48元/股。 二、可转债转股价格修正条款 金宏气体股份有限公司 截至 2024 年 1 月 12 日，"金宏转债"转股价格已触发向下修正条款。经 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修正"金宏转 债"转股价格。 关于不向下修正"金宏转债"转股价格的公告 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100 元，募集资金总额为1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后， 公司本次募集资金净额为1,004,159,622.6 ...

金宏气体股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律法规规定及金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）《金 宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）的约定，公司本次发行的"金宏转债"自2024年1月21日起可转换为 公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"金宏转债"不能转股的风险，提示如下： | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 三、其他 投资者如需了解"金宏转债"的详细情况，请查阅公司于2023年7月13日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》。 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简 ...

关于"金宏转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 1 月 5 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 23.36 元/股），存在触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并 及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 交易方式回购公司股份方案公告》（公告编号：2023-079）、《金宏气体股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-083）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,106,688 股，占公司总股本的比例为 0.23%，回购 成交的最高价为 24.48 元/股，最低价为 22.43 元/股，支付的资金总额为人民币 26,166,288.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ...