证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-057 广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》 与会董事逐项审议了本次交易的方案，具体如下： A．本次交易方案概况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通 知及会议材料已于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。 会议于 2024 年 9 月 24 日 10：30 在广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号 楼公司 101 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长周茂林先生主持， 应参与会议董事 9 名，实际参加董事 9 人，其中董事刘洋、平静文、田立忱、王凯 阳、秦雪梅以通讯表决形式参加本次会议，公司高管列席本次会议。全体董事对本 次董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"标的公司"或"科凯电子"） 71%股份，并募集配套资金。 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于＜广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-053 广州思林杰科技股份有限公司关于公司 暂不召开股东会审议本次公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 特此公告。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理 ...

广州思林杰科技股份有限公司董事会关于本次交易 不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 的不得向特定对象发行股票的情形的说明 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"标的公司"或"科凯电子"） 71%股份，并募集配套资金。 特此说明。 （以下无正文） （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-058 广州思林杰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 召开日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区石基镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2024年10月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三 ...

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收购青 岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"标的公司"或"科凯电子"）71%股 份，并募集配套资金。 经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：思林杰，证券代码：688115） 自 2024 年 9 月 9 日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《广州思林杰科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交 易事项的停牌公告》（公告编号：2024-044），以及公司于 2024 年 9 月 14 日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司关于筹 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-052 广州思林杰科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 二零二四年九月 声 明 公司及全体董事、监事保证本计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 （草案） 摘要 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 广州思林杰科技股份有限公司 三、若员工认购比例较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 1 特别提示 一、广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"思林杰"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— ...

3、2024 年 9 月 6 日，公司与科凯电子股东王建绘、王建纲、王新和王科签 署了《 股权收购意向协议》。2024 年 9 月 6 日，公司发布《 广州思林杰科技股份 有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》 （公告编号：2024-044），经向上海证券交易所申请，公司股票《（证券简称：思林 杰，证券代码：688115）自 2024 年 9 月 9 日（星期一）开市起停牌，停牌时间 不超过 10 个交易日。2024 年 9 月 14 日，公司发布 广州思林杰科技股份有限 公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》 （公告编号：2024-051）。 4、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本 次交易的预案及其摘要，及其他上海证券交易所和中国证券监督管理委员会要求 的有关文件。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"标的公司"或"科凯电子"） 71%股份，并募集配套资金。 5、2024 ...

广州思林杰科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— 因此，本次交易相关主体不存在依据《《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条，不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） （此页无正文，为《《广州思林杰科技股份有限公司董事会关于本次交易相关主体 不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管>第十二条或<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产 重组>第三十条规定情形的说明》之盖章页） 广州思林杰科技股份有限公司董事会 —重大资产重组》第三十条规定情形的说明 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下 ...

本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，公司股票、科创 50 指数 （000688.SH）及证监会仪器仪表指数《（886063.WI）的累计涨跌幅情况如下表所 示： | 项目 | 公告前 | 21 | 个交易日 | 公告前 | 1 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2024 | | 年 8 | 月 日） 9 | （2024 | 年 月 9 6 | 日） | | | 思林杰（688115.SH） 股票收盘价（元/股） | | | 20.20 | | | 21.50 | 6.44% | | 科创 50 指数 | | | 705.55 | | | 662.34 | -6.12% | | （000688.SH） | | | | | | | | | 证监会仪器仪表指数 | | | 2,557.69 | | | 2,537.52 | -0.79% | | （883137.WI） | | | | | | | | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | 12.56% | | 剔除同行业板块影响后的涨 ...

广州思林杰科技股份有限公司 二零二四年九月 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 证券代码：688115 证券简称：思林杰 风险提示 一、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购比例较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 声 明 公司及全体董事、监事保证本计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 1 特别提示 一、广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"思林杰"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规 ...