证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-063 聚辰半导体股份有限公司 公司出席本次中报业绩说明会的人员有：董事长陈作涛先生；董事、总经理 张建臣先生；董事、副总经理兼董事会秘书袁崇伟先生；副总经理、财务总监杨 翌女士。（如遇特殊情况，公司出席人员可能有所调整） 特此公告。 聚辰半导体股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由上海证监局指导，由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合主办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 本次活动采用网络远程的方式举行，直播时间为 2024 年 9 月 13 日（星期五） 14:00-16:30，投资者可以通过登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/html/143 790.shtml）等方式参与互动。届时公司将 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [3][6]. Core Insights - The company's revenue has steadily increased, with a significant growth in net profit. For the first half of 2024, the company achieved a revenue of 515 million yuan, representing a year-on-year growth of 62.37%. The net profit attributable to shareholders was 143 million yuan, up 124.93% year-on-year [4][6]. - The penetration rate of DDR5 continues to rise, leading to a substantial increase in SPD product sales. The company has successfully developed new DDR5 memory module SPD products in collaboration with partners, which have seen large-scale applications in the industry [4][6]. - The sales proportion of high-value-added segments has increased, with multiple products experiencing rapid growth in shipments [4][5]. Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported a revenue of 515 million yuan, a 62.37% increase year-on-year. The net profit attributable to shareholders was 143 million yuan, reflecting a 124.93% increase. The net profit excluding non-recurring items was 145 million yuan, up 222.60% year-on-year [4][6]. - The company forecasts revenues of 1.088 billion yuan, 1.416 billion yuan, and 1.763 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 2.18 yuan, 3.18 yuan, and 4.24 yuan [6][10]. Market Trends - The demand in downstream application markets is gradually recovering, contributing to the rapid growth of the company's industrial-grade EEPROM products. The automotive-grade EEPROM products have also seen significant growth, successfully penetrating key overseas markets [4][5]. - The company has established a mature automotive-grade EEPROM product line and is actively expanding into Europe, South Korea, and Japan, achieving high growth in sales and revenue [5]. Product Development - The company has successfully iterated its product lines, leading to rapid growth in shipments of industrial-grade EEPROM products and audio coil motor driver chips. The sales of SPD products, NOR Flash products, and automotive-grade EEPROM products have also seen significant year-on-year growth [4][6].

NOR Flash Products - NOR Flash product line features a second-generation NORD platform, reducing chip size by approximately 1/3 compared to the first generation, while maintaining performance [2] - NOR Flash series offers advantages such as high-temperature resistance, fast erase speed, low programming power consumption, wide voltage circuit adaptability, and excellent anti-static capability [2] - 512Kb-32Mb capacity NOR Flash products achieved mass production in the first half of 2024, with 64Mb-128Mb products successfully completing tape-out and higher capacity products under development [2] - 512Kb-8Mb capacity products passed AEC-Q100 Grade 1 automotive reliability verification, with 16Mb and above capacity products undergoing automotive verification [2] - NOR Flash product shipments exceeded 113 million units in Q2 2024, a 100% increase from Q1, with total shipments surpassing 170 million units in the first half of 2024, more than double the full-year 2023 shipments [3] SPD Products - SPD products are widely used in personal computer memory modules (UDIMM, SODIMM, CAMM2) and server memory modules (RDIMM, LRDIMM, MRDIMM), achieving large-scale adoption among major memory module manufacturers [3] Automotive EEPROM Chips - Automotive-grade EEPROM chips expanded into key overseas markets including Europe, South Korea, and Japan, with close cooperation with domestic and international mainstream automakers and leading Tier 1 automotive electronics suppliers [3] - Automotive-grade EEPROM product shipments achieved rapid growth in the first half of 2024, with a complete series of A1 and below grade products widely applied in automotive smart cabins, three-electric systems, visual perception, and chassis transmission systems [3]

聚辰半导体股份有限公司章程 $$\Xi{\cal O}=\psi g\pm i L J$$ | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-061 聚辰半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券 ...

第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会 议于 2024 年 9 月 2 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会 议。本次会议由监事会主席丁遂先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-060 聚辰半导体股份有限公司 二、监事会会议审议情况 2、《关于提名颜怀科先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 聚辰半导体股份有限公司监事会 2024 年 9 月 3 日 （一）审议并通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满， ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人秦天宝,已充分了解并同意由提名人聚辰半导体股份有限公司董事会 提名为聚辰半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任聚辰半导体股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-059 聚辰半导体股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经审计委员会全体成员审查同意，聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第二十七次会议批准审计委员会提议的续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2024 年度外部审计机构事项，并确定其年度审计报酬为 88.00 万元，同时提请股东大会授权管理层根据消费者物价指数、社会平均工资 水平变化以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，在 10%的变动幅度内合理调 整 2024 年度审计费用。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-062 聚辰半导体股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板消费类芯片 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadsho w.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 9 日（星期一）16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题发送给公司。 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 10 日披露 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况、发展理念等，公司将参加由上海证券交易所主办的 2024 年半年度科创板消费类芯片业绩说明会，此次活动采用视频/网络文字互动的方 式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 本次投资者说明会以 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 提名人聚辰半导体股份有限公司董事会,现提名秦天宝先生为聚辰半导体 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任聚辰半导体股份有限公司第三 ...