浙江蓝特光学股份有限公司 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本方案等； 媒体采访和投资者调研接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江蓝特光学股份有 限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒 体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江 蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防范浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人及关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和 内部控制制度，特制定《防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义 务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经 营性资金占用是指实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。非经营性资金占用是指公司代实际控制人及关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代实际控制人及关联方偿还债 务而支付的资金；有偿或无偿直接或间接拆借给实际控制人及关联方资金；为 实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江蓝特光学股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第四条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及 投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。 第五条 公司和相关信息披 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》（以下简称 "《规范运作》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易（2023 年 1 月修订）（以下简称"《监管指引第 5 号》"）》等相关法律、法 规、规范性文件及《浙江蓝特光学股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 浙江蓝特光学股份有限公司 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》、《规范运作》、《监管指引第 5 号》的规定。 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司治理准则》及《浙江 蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会成员外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/12/21 | 2023/12/22 | 2023/12/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 16 日的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-060 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年前三季度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 401,580,000 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.15 元 相关日期 金红利 0.1 ...

浙江蓝特光学股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见 公司本次合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为 公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集 资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件的要求。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事 项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了 必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。 浙江蓝特光学股份有限公司 独立董事：黄腾超、潘林华、程俊 2023 年 12 月 4 日 一、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 独立意见 公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事 项，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，符合公司和全体股东的 利益。本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项 已经通 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-058 上述事项已获得董事会、监事会的审批，独立董事和保荐机构华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 25 日出具的《关于同意浙江蓝特 光学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1929 号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,090 万股，每股发行价格 15.41 元，新股发行募集资金总额为 63,026.90 万元，扣除发行费用 7,513.30 万元 （不含增值税）后，募集资金净额为 55,513.60 万元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 16 日出具了天健验[2020]377 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资 浙江蓝特光学股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-056 浙江蓝特光学股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2023 年 11 月 27 日以书面形式发出，并于 2023 年 12 月 4 日在公司会议 室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席钱辰斌先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法 规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》； 监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募 集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进 行，不存在改变或 ...

关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝特光学"）于 2023 年 12 月 4 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司使用银行承兑汇票支付部分募集资金投资项目所需资金并同时以 募集资金等额进行置换，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）出具了核查意见。 一、募集资金基本情况 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-057 浙江蓝特光学股份有限公司 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 25 日出具的《关于同意浙江蓝特 光学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1929 号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,090 万股，每股发行价格 15.41 元，新 ...