浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-011 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔20 23〕194 号）及相关格式指引要求，现将浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"蓝特光学"）2024 年度募集资金存放与使用情况汇报 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《证监许可〔2020〕1929 号》，本公司由主 承销商华泰联合证券有限责任公司采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-015 浙江蓝特光学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"公 司"）拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前 提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开 展外汇套期保值业务，额度不超过80,000万元人民币，额度使用期限为自该事 项获董事会审议通过之日起12个月内（以下简称"期限内"）。 本事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业 务会存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投 资风险。 一、开展外汇套期保值业务情况概述 ...

年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"蓝特光学"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对蓝特光学在 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 25 日出具的《关于同意浙江蓝特 光学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1929 号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,090 万股，每股发行价格 15.41 元，新股发行募集资金总额为 63,026.90 万元，扣除 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-012 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | | 年 月 组织形式 7 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 楼 | | 6 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | | 人 241 | | 上年末执业人 | | | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 人 | | 2023 年（经审 | | | 业务收入总额 34.83 | | | 亿元 | | | 计）业务收入 | | | 审计业务收入 30.99 | | | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | 亿元 | | | | | | ...

公司代码：688127 公司简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江蓝特光学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效 重回报"行动方案报告如下： 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年"提质增效重回报"行动方案 浙江蓝特光学股份有限公司 为积极响应《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的发展理念，努力实现上市公司高质量发展的目标，维 护公司全体股东利益，积极回报投资者，基于对公司未来发展前景的信心及价 值的认可，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝特光学"） 发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 | 项目名称 | 募集资金计划 | 项目达到预 | | 是否 | 投入进度是 | 本年实现的 | 本项目已实现 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 投资总额 | 定可使用状 | | 已结 | 否符合计划 | 效益 | 的效益或者研 | | | | 态日期 | | 项 | 的进度 | | 发成果 | | 微棱镜产业基地 ...

浙江蓝特光学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任 职独立董事黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，根据独立董事黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-016 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 公司行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-009 浙江蓝特光学股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会 议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-008 浙江蓝特光学股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议 室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票， ...