Core Viewpoint - The company has decided to postpone the expected completion date for its fundraising project related to the issuance of convertible bonds, specifically the "265t/a high-end pharmaceutical intermediate product project," to April 2026 due to various implementation challenges and market conditions [1][4][6]. Fundraising Overview - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue convertible bonds totaling RMB 822.35 million, with a maturity of 6 years and a face value of RMB 100 per bond [1][2]. - The total investment amount for the fundraising project is RMB 863.51 million, with RMB 811.74 million planned to be funded from the raised capital [2][3]. Project Delay Details - The delay in the project is attributed to the need for the company to ensure that the new construction of the third workshop is completed before starting renovations on the first and second workshops, which are critical for transitioning from commissioned processing to self-production [4][5]. - The expected completion date for the project has been postponed from March 2025 to April 2026 due to the late arrival of the raised funds and the need to optimize project progress in response to market demands [5][6]. Impact of Delay - The postponement is a cautious decision based on the actual situation of project implementation and does not alter the investment content or total amount, nor does it significantly impact the company's normal operations [4][6]. - The decision has been reviewed and approved by both the board of directors and the supervisory board, ensuring compliance with relevant regulations and protecting shareholder interests [6][7].

Meeting Overview - The fourth meeting of the fourth Supervisory Board of Shanghai Haoyuan Pharmaceutical Co., Ltd. was held on March 26, 2025, in accordance with legal regulations [1] - The meeting was convened by the chairman of the Supervisory Board, Mr. Zhang Yucheng, with all three supervisors present, ensuring the legality and validity of the resolutions [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the 2024 work report of the Supervisory Board, with a unanimous vote of 100% in favor [2] - The 2024 annual report and summary were approved, confirming compliance with legal and regulatory requirements, also with a unanimous vote of 100% in favor [2] - The financial settlement report for 2024 was approved, with a unanimous vote of 100% in favor [2] - The financial budget report for 2025 was approved, with a unanimous vote of 100% in favor [2] - The reappointment of Rongcheng Accounting Firm as the auditing institution for 2025 was approved, with a unanimous vote of 100% in favor [3] - The special report on the use of raised funds for 2024 was approved, confirming compliance with relevant regulations, with a unanimous vote of 100% in favor [4] - The proposal to postpone certain fundraising project investments was approved, with a unanimous vote of 100% in favor [5] - The internal control evaluation report for 2024 was approved, with a unanimous vote of 100% in favor [6] - The proposal for the 2025 supervisor remuneration was submitted for the annual shareholders' meeting due to all supervisors abstaining from voting [6] - The expected daily related transactions for 2025 were approved, with a unanimous vote of 100% in favor [6] - The proposal for the company and its subsidiaries to apply for a comprehensive credit limit from banks and provide guarantees was approved, with a unanimous vote of 100% in favor [7] - The proposal for asset impairment provision was approved, with a unanimous vote of 100% in favor [7] - The profit distribution plan for 2024 was approved, with a unanimous vote of 100% in favor [8] - The mid-term dividend arrangement for 2025 was approved, with a unanimous vote of 100% in favor [8] - The annual evaluation report for the "Quality Improvement and Efficiency Enhancement Return" special action plan for 2024 was approved, with a unanimous vote of 100% in favor [9] - The special action plan for 2025 was approved, with a unanimous vote of 100% in favor [9] - The performance commitment realization and compensation plan for Yaoyuan Pharmaceutical Chemical (Shanghai) Co., Ltd. was approved, with a unanimous vote of 100% in favor [10] - The proposal to invalidate certain unvested restricted stock from the 2022 incentive plan was approved, with a unanimous vote of 100% in favor [11] - The conditions for the third vesting period of the initial grant of the 2022 restricted stock incentive plan were confirmed, with a unanimous vote of 100% in favor [12]

归属名单的核查意见 上海皓元医药股份有限公司监事会 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首次授予 部分限制性股票第三个归属期以及预留部分限制性股票第二个归属期规定的归 属条件已成就。 上海皓元医药股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期以及预留部分第二个归属期 监事会同意公司本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第 二个归属期规定的归属条件已经成就，首次授予部分限制性股票第三个归属期符 合归属条件的激励对象共计 164 人，可申请归属的限制性股票数量为 67.3297 万 股；预留授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 26 人， 可申请归属的限制性股票数量为 19.6883 万股。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开 ...

公司主要聚焦于特色仿制药原料药及其相关中间 | 术 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 协 | | | | | 技术 | 技 | | | | 同 | | | | | 客户 | "分子砌块"以及"原料药和中间体、制 | | | | 文献 | 核心 客户 | | | | 技术 | | 在小分子药物研发服务与产业化应用方面，有着深 | | | | 厚的积累，专注于高难、高技术 | | | | | 剂"三大引擎业务协同发展，公司2024年 | | | | 工具 | | | | | 分子 | | 壁垒产品开发赋能药物研发，致力于打造客户信赖的 | | | | 全球CRO&CDMO合作伙伴， | | | | 化合物和 | | | | | 生化试剂 | 砌块 技术 | | | | | 全年营业收入突破22亿元，实现营业收 | | | | 客户 | | 特别是在ADC早期发现到CDMO比较细分专业的领域 | | | | 当中，公司处于第一梯队。 | | | | 入与净利润双增长，提质增效成果显著。 | 客户协同 | | | | 坚持国际布局，海外市场开拓加速 | | | | | 欧洲 | ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届 监事会第四次会议。本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以专人送达及电子邮件 方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年 ...

上海皓元医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四 届董事会第四次会议。本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以专人送达及电子邮 件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2024 年度公司总经理依照《公司法》等相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行自身职责，有效执行股东大会、 董事会的各项决议，切实履行总经理职责，有效执 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母 1 每股分配金额：每10股派发现金红利1.50元（含税），不以资本公积转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配金额 不变，相应调 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及《上 海皓元医药股份有限公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者 回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下： 一、2025年中期分红安排 （一）2025年中期分红的条件 公司2025年中期分红的具体条件如下： 证券代码：688131…………证券简称：皓元医药…… ……公告编号：2025-042 转债代码：118051…………转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 1、报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； 3、满足公司章程规定的其他利润分配条件。 （二）2025年中期分红的安排 公司拟于2025年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当期实施权 益分 ...