| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 1 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予激励 对象名单提出异议。 本次公示前，经公司自查，发现公告的激励对象名单中有 2 名外籍人员因姓 名输入错误与身份信息记载不一致，其中"CHEN WENYUAN"应为"CHEN WENYONG"、"YONGGANG CHEN"应为"CHEN YONGGANG"，公司及 时对名单进行了修正，并按照修正后的名单进行了公示，确保公示名单无误。经 监事会核实，前述更正事项系为纠正名单录入时笔误造成的错误，不存在激励对 象变更的情况。 上海皓元医药股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开 ...

上海皓元医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 上海皓元医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 上海皓元医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 2025年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议 | | 案 9 | 2 上海皓元医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 上海皓元医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，依据《中华人民共和国公司法 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 2,257,731,970.76, representing a year-on-year increase of 20.09%[4] - Operating profit reached CNY 253,368,212.98, a significant increase of 97.44% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 204,979,356.42, up 60.83% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders of the parent company after deducting non-recurring gains and losses was CNY 172,610,338.19, reflecting a growth of 56.74%[4] - Basic earnings per share increased to CNY 0.97, a rise of 59.02% from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,557,885,780.88, up 32.58% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to CNY 2,883,336,643.19, a growth of 14.92%[5] Operational Efficiency - The company focused on enhancing operational efficiency and cost control, contributing to improved financial performance[9] Business Growth - The strong growth in the high-margin life science reagent business significantly boosted overall net profit[10] Capital Management - The company implemented a capital reserve conversion to increase share capital, resulting in a 40.28% increase in share capital[10]

2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制 | 占拟授予 | 占本次激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 权益总额 | 草案公告时公司 | | | | | | （万股） | 的比例 | 总股本的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 李硕梁 | 中国 | 首席科学家、核心 | 3.48 | 1.16% | 0.02% | | | | | 技术人员 | | | | | 2 | 周治国 | 中国 | 核心技术人员 | 1.68 | 0.56% | 0.01% | | 3 | 梅魁 | 中国 | 核心技术人员 | 1.51 | 0.50% | 0.01% | | 二、中层管理人员及董事会认为需要激励的其他 人员（165 | | | | 233.33 | 77.78% | 1.11% | | 人） | | | | | | | | 首次授予限制性 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 上海皓元医药股份有限公司 二〇二五年二月 上海皓元医药股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《上海皓元医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 系上海皓元医药股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规、部门规章、规范性 ...

第一章 释 义 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海皓元医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,{\bf{\not\equiv}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 皓元医药、本公司、上市公司、 | 指 | 上海皓元医药股份有限公司 | | 公司 | | | | 本次激励计划 | 指 | 上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海皓元医药股份有限公司2025年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海皓元医 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） | | | | 之独立财 ...

德恒上海律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 | 一、公司实施本激励计划的主体资格 | 4 | | --- | --- | | 二、本激励计划内容的合法合规性 | 6 | | 三、本激励计划履行的程序 | 19 | | 四、本激励计划的信息披露义务 | 21 | | 五、公司未为激励对象提供财务资助 | 22 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 22 | | 七、本次股权激励计划不涉及关联董事回避表决情形 | 22 | | 八、结论性意见 | 23 | 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 皓元医药/公司 | 指 | 上海皓元医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划/本次激 | 指 | 上海皓元医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 本《法律意见书》 | 指 | 《德恒上海律师事务所关于上海皓 ...

上海皓元医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海皓元医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员与核心骨干 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各 方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与 约束对等的原则，公司制定了上海皓元医药股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《上海皓元医药股份有限公司章程》、本次激励 计划的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《上海皓元医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 需要激励的其他人员。 所有激励对象必须在公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十三次会议， 并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股 份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。 | 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于审计机构增加签字注册会计师及变更项目 质量复核人的公告 近日，公 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于调整公司使用自有资金进行现金管理 投资品种的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开了 第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议，审议并通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不 超过人民币60,000万元（包含本数）的闲置募集资金及不超过人民币40,000万元 （包含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存 款、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证 券投资为目的的投资行为，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在 前述额度及期限范围内，公司 ...