证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-046 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）及《2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分中的 10 名激励对象离职，上述人员已不具备激励对象资格，前述激励对象 已获授但尚未归属的 19.39 万股限制性股票全部作废失效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2024 年 6 月 14 日在深圳市南山区创益科技 ...

科兴生物制药股份有限公司 综上所述，监事会同意本次符合条件的 57 名激励对象办理归属，对应限制 性股票的归属数量为 51.94 万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件 所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 科兴生物制药股份有限公司监事会 2024 年 6 月 15 日 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激 励对象名单的核查意见 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《科兴生物制药股份有限公司章程》等有关规 定，对本次限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分符合归属条件激励 对象名单进行审核，发表核查意见如下： 经核查，本次拟归属的 57 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚 假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-047 科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 6 月 14 日以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 11 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 公司监事会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象部分已获授尚未归属限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此， 监事会同意公司此次作废部分限制性股票。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-045 科兴生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 133,821,718 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 133,821,718 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.8203 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.8203 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-044 科兴生物制药股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 5 月 24 日，科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》等相关议案，并于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内 幕信息知情人在本次激励计划公开披露前 6 个月内（查询期间为 ...

科兴生物制药股份有限公司 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-050 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称 "《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年限制 性股票授予条件已经成就，根据科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 14 日召开第二届董事会 第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 6 月 14 日为授 予日，以授予价格 12 元/股向符合条件的 147 名激励对象授予 378.6 万股限制性 股票，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 24 日，公司召开第二届 ...

北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年六月 相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-04-463 敬启者: R CUT F 3 Pr YUAN LAW OFFICE 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:科兴生物制药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》等法律、法规和规范 性文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受科兴生物制药股份有限公司 (以下简称"科兴制药"或"公司")的委托,就公司 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-043 科兴生物制药股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情 况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会 结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《公司章程》、本激励计划的相关规定及公示结果，公司 监事会发表如下核查意见： 1、列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《公司章程》等法律、法规及 ...

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》、公司限制 性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司员工 的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促进公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 三、考核范围 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 本办法适用于 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-037 科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 5 月 24 日以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本次激励计划的顺利实 ...