证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-037 科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 5 月 24 日以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本次激励计划的顺利实 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-039 科兴生物制药股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券简称：科兴制药 证券代码：688136 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 科兴生物制药股份有限公司 二〇二四年五月 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 四、截至本激励计划公告时，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%，本激励计 划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票， 累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。 五、本激励计划限制性股票的授予价格为 12 元/股。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 激励对象名单 一、 限制性股票激励计划分配情况表 | 序 | | | | 授予限制性 | 获授数量占 授予限制性 | 获授数量占 本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 股票总数的 | 公告日股本 | | | | | | (万股) | | | | | | | | | 比例 | 总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 赵彦轻 | 中国 | 董事、总经理 | 15 | 3.96% | 0.08% | | 2 | 崔宁 | 中国 | 董事、副总经理 | 10 | 2.64% | 0.05% | | 3 | 王小琴 | 中国 | 董事、董事会秘 | 10 | 2.64% | 0.05% | | | | | 书、财务总监 | | | | | 4 | 马鸿杰 | 中国 | 副 ...

证券简称：科兴制药 证券代码：688136 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 21 | 一、释义 | 科兴制药、本公司、公 | 指 | 科兴生物制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 科兴生物制药股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | | | 计划（草案）之独立财务顾问报告 | | 股权激励计划、本激励 | 指 | 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 计划、本计划 | | 计划 | | 限 制性股票 ...

科兴生物制药股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及规范性文件 和《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，包括： （5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-035 科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创 益科技大厦 B 栋 19 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 133,781,163 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 133,781,163 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.7997 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-040 科兴生物制药股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曹红中先生，其基本情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照科兴生物 制药股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事曹红中 先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 14 日（周五）召开的 2024 年第二次 临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集 委托投票权。 二、本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间 曹红中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于深圳大学， 本科学历。1989 年至 2000 年任深圳东风汽车有限公司业务员 ...

3、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， GB08 注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展儿童生长激 素缺乏症适应症的临床试验。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳科 兴药业有限公司（以下简称"深圳科兴"）收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）签发的《药物临床试验批准通知书》，国家药监局批准同意深 圳科兴开展"GB08注射液"的临床试验。 现将相关情况公告如下： 一、《药物临床试验批准通知书》主要内容 1、产品名称：GB08 注射液 2、受理号：CXSL2400190 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-041 科兴生物制药股份有限公司 自愿披露关于获得 GB08 注射液药物临床试验批准通知书的公告 二、药品相关介绍 GB08 注射液是公司首个自主研发的 I 类创新药，是公司根据临床患者需求、 基于儿童生长激素缺乏症而自主研发的一款 Fc 融合蛋白长效化生长激素。目 ...

师事务所 N LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:科兴生物制药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-04-390 敬启者: 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 本法律意见书仅对本激励计划相关法律事项的合法合规性发表意见。 本法律意见书仅供科兴制药为实施本激励计划之目的而使用,非经本所事先 书面许可,不得被用于其他任何目的。 本所同意将本法律意见书作为科兴制药实施本激励计划的必备法律文件之 一,随其他申请材料一起上报或公开披露,并依法对出具的法律意见书承担相应 的法律责任。 基于上述内容,本所律师根据相关法律、法规的要求,按照我国律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本激励计划相关事项发表法律意见 如下: 一、本激励计划的主体条件 根据《中华人民 ...